ПАО "Владимирэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д.24
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2011г;, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74; 11:00 ч.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,97%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении Аудитора Общества
ВОПРОС № 5. Об одобрении сделки между ОАО «Владимирэнергосбыт» и ОАО "Сбербанк России" по получению кредита на сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей для финансирования затрат по проекту "Выкуп доли в уставном капитале ООО "ЭнергоСервис" на срок до 10 (десяти) лет; с процентной ставкой 12,0 % годовых при доле кредитовых оборотов до 50 % (не включительно) или 11,0 % годовых при доле кредитовых оборотов свыше 50 % (включительно) по расчетному счету, открытому во Владимирском отделении № 8611 ОАО "Сбербанк России", в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам ОАО "Владимирэнергосбыт" (в рублях) в банках; которая не является крупной сделкой и заинтересованность в ее совершении отсутствует».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 286 201
Распределить на: Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 14 310
Прочие цели 271 891
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,49 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Нужонков Михаил Алексеевич
2. Сбитнева Валентина Дмитриевна
3. Долгих Андрей Владимирович
4. Демянков Сергей Валерьевич
5. Дербенев Олег Александрович
6. Мятишкин Геннадий Владимирович
7. Азовцев Михаил Викторович
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Марценюк Татьяна Владиславовна
2. Кленова Ольга Михайловна
3. Желтова Елена Николаевна
4. Барашева Людмила Анатольевна
5. Козик Ирина Анатольевна
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудит -консультационный центр «Консуэло».
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить заключение кредитного договора между ОАО "Владимирэнергосбыт" и ОАО "Сбербанк России" на сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей на следующих условиях:
- Целевое использование кредита: для финансирования затрат по проекту "Выкуп доли в уставном капитале ООО "ЭнергоСервис";
- Срок кредитования: до 10 (десяти) лет;
- Процентная ставка: переменная в зависимости от доли кредитовых оборотов по расчетному счету, открытому во Владимирском отделении № 8611 ОАО "Сбербанк России", в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам ОАО "Владимирэнергосбыт" (в валюте РФ) в банках: 12,0 % годовых при доле кредитовых оборотов до 50 % (не включительно), 11,0 % годовых при доле кредитовых оборотов свыше 50 % (включительно). В течение срока действия кредитного договора Банк (ОАО "Сбербанк России") имеет право в одностороннем порядке производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, с уведомлением об этом Заемщика (ОАО "Владимирэнергосбыт"), без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
- Комиссионные платежи:
плата за предоставление кредита: 0,5% от суммы кредита,
плата за резервирование ресурсов: 0,8% годовых от суммы невыбранного в срок кредита,
плата за обслуживание кредита: 0% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту,
плата за досрочный возврат кредита: 0,01% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита,
плата за неполное исполнение условий в части требований, предъявляемых к его обеспечению: 0,3% годовых от остатка ссудной задолженности.
- Обеспечение:
1. Недвижимость и оборудование рыночной стоимостью не менее 824 197 тыс. руб.,
2. Поручительство ООО "ЭнергоСервис",
3. 100% доля участия в уставном капитале ООО "ЭнергоСервис".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2011 г., Протокол № 1/11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» -
управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт» А.С. Филиппов
3.2. Дата «29» июня 2011 г. М.П.
________________
Русский (РФ) 