ПАО "Владимирэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.vensbyt.mrginvest.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2015.; г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74; 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,87 % (имелся по всем вопросам)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ.
ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
ВОПРОС № 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 27 084 343, что составляет 92,87 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 14 594 755 53,8863
«ПРОТИВ» 12 488 504 46,1097
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 000 0,0037
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 128 000,00 руб.
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды: 2 512 800,00 руб.
Прочие цели: 22 615 200,00 руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 0,08615742 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в следующие сроки: номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров – в срок не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «13» июля 2015 года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 204 156 540.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания – 189 590 401, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА»
1. Бельский Алексей Вениаминович - 29 135 985 (15,3679 %)
2. Палаткин Владимир Николаевич - 29 136 965 (15,3684 %)
3. Машин Алексей Сергеевич – 29 136 723 (15,3682 %)
4. Нужонков Михаил Алексеевич – 25 538 557 (13,4704 %)
5. Белозерских Александр Иванович – 25 553 628 (13,4783 %)
6. Филиппов Александр Сергеевич – 25 531 597 (13,4667 %)
7. Долгих Андрей Владимирович – 25 530 183 (13,4660 %)
8. Королев Виталий Александрович – 6 327(0,0033 %)
9. Муковозов Олег Геннадьевич – 6 492 (0,0034 %)
10.Шашков Сергей Анатольевич – 252 (0,0001 %)
«Против всех кандидатов» - 0 (0,00%): «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,00%)
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Бельский Алексей Вениаминович
2. Палаткин Владимир Николаевич
3. Нужонков Михаил Алексеевич
4. Белозерских Александр Иванович
5. Долгих Андрей Владимирович
6. Филиппов Александр Сергеевич
7. Машин Алексей Сергеевич
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 27 084 343, что составляет 92,87 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата
1.Михеева Елена Александровна – «за» 14 593 171 (53,8805%), «против» - 12 487 824 (46,1072%), «воздержался» - 0 (0,00%).
2.Кленова Ольга Михайловна – «за» 14 597 471 (53,8963%), «против» - 12 486704 (46,103%), «воздержался» - 0 (0,00%).
3.Рябова Ирина Викторовна – «за» 14 597 471 (53,8963%), «против» - 12 486 704 (46,103%), «воздержался» - 0 (0,00%)
4.Осауленко Татьяна Николаевна – «за» 14 597 219 (53,8954%), «против» - 12 486 704 (46,103%), «воздержался» - 252 (0,0009%)
5. Козик Ирина Анатольевна – «за» 14 596 391 (53,8924%), «против» - 12 487 784 (46,107%), «воздержался» - 0 (0,00%)
6. Рогачев Сергей Александрович – «за» 12 491 256 (46,1198%), «против» - 2 950 (0,0109%), «воздержался» - 14 588 529 (53,8633%).
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Михеева Елена Александровна
2. Кленова Ольга Михайловна
3. Рябова Ирина Викторовна
4. Осауленко Татьяна Николаевна
5. Козик Ирина Анатольевна
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 27 084 343, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 27 083 259 99,996
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 084 0,004
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр «Консуэло» (ОГРН 1023303355976, г. Владимир).
ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 27 084 343, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 27 084 343 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью» «А.Д.Е. Аудит» (ОГРН 1117746158507, г. Москва).
ВОПРОС № 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 27 084 343, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 27 083 343 99,996
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 000 0,004
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. В связи со сменой организационно-правовой формы Общества в соответствии с п. 1 ст. 66.3 ГК РФ, изменить наименование Общества; п. 1.1. статьи 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции: «Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО «Владимирэнерго» в форме выделения (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Владимирэнерго» от 31 мая 2004 г.)».
2. В связи со сменой наименования Общества, п. 1.3. статьи 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции: «Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания».
3. В связи со сменой наименования Общества, п. 1.4 статьи 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции: «Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Владимирэнергосбыт».
4. В п. 2.8. статьи 2 «Правовое положение Общества» Устава Общества абзац 6 «сведения о филиалах и представительствах общества указываются в приложении к настоящему Уставу.» исключить.
5. Пп. 19) п. 15.1 статьи 15 «Совет директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции: «создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация».
6. Дополнить статью 5 «Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества» Устава Общества подпунктом 5.9: «Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.».
7. П. 7.5 статьи 7 «Дивиденды» Устава Общества, изложить в следующей редакции: «Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
8. Пп.13 п. 10.2. ст. 10 «Общее собрание акционеров Общества» Устава изложить в следующей редакции: «утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;».
9. Пункт 11.1 статьи 11 Устава «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия» изложить в следующей редакции:«Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.».
10. Абзац 12 п. 20.2 ст. 20 «Исполнительные органы Общества. Генеральный директор» Устава Общества изложить в следующей редакции: «не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества, распределение прибылей и убытков Общества;».
11. П. 22.4 статьи 22 «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.».
12. Абзац 2 п. 21.3 статьи 21 «Ревизионная комиссия и Аудитор Общества» Устава Общества изложить в следующей редакции: « - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе Общества;»
13. П. 11.4 статьи 11 «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 14.9 настоящего Устава, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.».
14. П. 12.3 статьи 12 «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».
15. П. 11.5 статьи 11 «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и дополнительно публикуется Обществом в газете «Владимирские ведомости» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.».
16. П. 12.4 статьи 12 «Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования в целях дополнительного информирования акционеров публикуется Обществом в газете «Владимирские ведомости» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.». 17. П. 14.3 статьи 14 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.».18. П. 10.9 статьи 10 «Общее собрание акционеров Общества» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Владимире. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.». 19. В п. 2.9. ст. 2 «Правовое положение Общества» Устава слова «дочерние и зависимые общества» заменить на «дочерние хозяйственные общества». 20. В пп. 35,36 п. 15.1 ст. 15 «Совет директоров Общества» Устава слова «дочерние и зависимые хозяйственные общества (далее – ДЗО)» заменить на «дочерние хозяйственные общества (далее – ДО)». 21. Абзац 11 п. 20.2 статьи 20 «Исполнительные органы Общества. Генеральный директор» Устава изложить в следующей редакции: « - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;». 22. С учетом внесенных изменений, утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления Протокола годового общего собрания акционеров - 02 июля 2015 года, Протокол № 1/15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Белозерских
3.2. Дата «02» июля 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 