ПАО "Юнипро"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 3 этаж, «Синий зал».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 470 073 699 голосами, что составляет 86.3936 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год:
«ЗА» 54 464 905 135 голосов 99,9885 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 432 471 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 335 083 голосов 0,0043 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 029 210.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года:
«ЗА» 54 460 658 562 голосов 99,9807 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 436 889 голосов 0,0008 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 190 048 голосов 0,0132 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 416 400.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 545 744 543,57
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 12 436 595 634,86
Погашение убытков прошлых лет -
Оставить в распоряжении Общества 3 109 148 908,71
2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества:
1) Клаус Шефер
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 809 468 845 голосов
2) Кристофер Йост Делбрюк
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 808 746 296 голосов
3) Гюнтер Экхардт Рюммлер
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 808 876 752 голосов
4) Патрик Вольфф
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 809 848 266 голосов
5) Райнер Хартманн
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 815 455 935 голосов
6) Широков Максим Геннадьевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 901 204 419 голосов
7) Митрова Татьяна Алексеевна
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 563 953 657 голосов
8) Германович Алексей Андреевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 851 728 349 голосов
9) Белова Анна Григорьевна
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 561 184 117 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов:154 191 231.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 106 810 542.
«Не голосовали» по всем кандидатам: 6 364 790.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 28 358 046.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Клаус Шефер
2) Кристофер Йост Делбрюк
3) Гюнтер Экхардт Рюммлер
4) Патрик Вольфф
5) Райнер Хартманн
6) Широков Максим Геннадьевич
7) Митрова Татьяна Алексеевна
8) Германович Алексей Андреевич
9) Белова Анна Григорьевна.
По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Алексеенков Денис Александрович
«ЗА» 54 443 907 030 голосов 99,9500 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 16 073 151 голосов 0,0295 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 979 357 голосов 0,0146 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 705 644 голосов 0,0031 % от принявших участие в голосовании
2. Асяев Алексей Сергеевич
«ЗА» 54 444 015 108 голосов 99,9502 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 15 986 738 голосов 0,0293 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 897 118 голосов 0,0145 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 766 218 голосов 0,0032 % от принявших участие в голосовании
3. Хансал Уве Герд
«ЗА» 54 443 392 294 голосов 99,9490 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 16 284 981 голосов 0,0299 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 164 587 голосов 0,0150 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 823 320 голосов 0,0033 % от принявших участие в голосовании
4. Приен Николо
«ЗА» 54 443 423 780 голосов 99,9491 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 16 265 096 голосов 0,0299 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 113 870 голосов 0,0149 % от принявших участие в голосовании
«Недействительно» 1 862 436 голосов 0,0034 % от принявших участие в голосовании
Не голосовали 1479 264 голосов.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Алексеенков Денис Александрович.
2) Асяев Алексей Сергеевич.
3) Хансал Уве Герд.
4) Приен Николо.
По вопросу № 5: Об утверждении Аудитора Общества:
«ЗА» 54 355 827 218 голосов 99,7883 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 16 019 188 голосов 0,0294 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96 330 102 голосов 0,1768 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 525 391.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).
По вопросу № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции:
«ЗА» 54 338 855 883 голосов 99,7571 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 48 345 220 голосов 0,0888 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 014 112 голосов 0,1487 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 486 684.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу № 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции:
«ЗА» 54 339 007 112 голосов 99,7574 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 48 301 299 голосов 0,0887 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 940 230 голосов 0,1486 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 453 258.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:
«ЗА» 54 338 829 545 голосов 99,7571 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 48 340 829 голосов 0,0887 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 107 465 голосов 0,1489 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 424 060.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:
1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу № 9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции:
«ЗА» 54 371 130 947 голосов 99,8164 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 15 965 195 голосов 0,0293 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 140 200 голосов 0,1490 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 465 557.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу:
1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
По вопросу № 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции:
«ЗА» 54 370 646 633 голосов 99,8155 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 15 656 555 голосов 0,0287 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 940 339 голосов 0,1486 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 445 879 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 458 372.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По вопросу № 11: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года:
«ЗА» 54 006 592 032 голосов 99,1472 % от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» 448 753 617 голосов 0,8238 % от принявших участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 206 417 голосов 0,0224 % от принявших участие в голосовании
«Не голосовали» 1 448 447 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 147 265.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:
1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле
ГВ = 3 127 192,00*n/m, где:
ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях;
n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;
m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 16 от 15.06.2016.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков
3.2. Дата «16» июня 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 