ПАО "Комбинат Южуралникель"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул.Призаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025601931410
1.5. ИНН эмитента 5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/nickel/index.wbp
http://unickel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 17 мая 2013 года, Оренбургская область, г.Орск, ул.Призаводская,1, заводоуправление, лекционный зал, с 14-00 до 15-30.
2.4. Кворум общего собрания: 505 318 голос, 84,2566% - кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012г.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 г.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» -505 172; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2012г.».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012г.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» -505 202; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012г.».
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 719; «ПРОТИВ» - 498; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года в предложенном варианте. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2012 финансовый год не выплачивать».
4. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» -505 306; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Иванушкин Алексей Геннадьевич 505 083 нет нет
2. Павлов Сергей Фёдорович 505 039
3. Жиляков Сергей Свиридович 504 926
4. Дорогов Александр Иосифович 505 163
5. Мажукин Михаил Михайлович 504 932
6. Передерий Екатерина Геннадиевна 505 011
7. Куклин Пётр Валерьевич 505 121
Против всех кандидатов – 532 голоса
Воздержался по всем кандидатам – 756 голосов
Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:
1. Иванушкина Алексея Геннадьевича
2. Павлова Сергея Фёдоровича
3. Жилякова Сергея Свиридовича
4. Дорогова Александра Иосифовича
5. Мажукина Михаила Михайловича
6. Передерий Екатерину Геннадиевну
7. Куклина Петра Валерьевича».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Сергеева Ирина Фёдоровна 505 269 (99,99%) 2 (0,0004%) 0 (0,00%)
2 Брахнова Валентина Семёновна 505 228 (99.98%) 19 (0,0037%) 0 (0,00%)
3. Соколова Любовь Валерьевна 505 210 (99,98%) 19 (0,0037%) 0 (0,00%)
Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Сергееву Ирину Фёдоровну
2. Брахнову Валентину Семёновну
3. Соколову Любовь Валерьевну».
7. Об утверждении изменений в Устав Общества
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» -505 227; «ПРОТИВ» - 32; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59
Принятое решение: «Утвердить изменения в Устав Общества».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2013г.
3.Подписи
3.1.Управляющий директор ОАО «Комбинат
Южуралникель», действующий на основании
доверенности от 01. 12.2012г. № б/н ________________________ М. М. Мажукин
3.2. Дата «20» мая 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 