ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях общих собраний
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 г.
г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 3 295 772 684 (Три миллиарда двести девяносто пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет 86,29% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
Кворум общего собрания имеется – 86,29%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года».
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За» 3 295 041 073 (99,9778%)
«Против» 293 985 (0,0089%)
«Воздержался» 100 (0,000003%)
Вопрос №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 26 735 209 060 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 23 070 408 788 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
ВСЕХ» ВСЕМ»
Арифов
Алишер Изатович 3 428 277 042
Пухальский
Александр Андреевич 3 430 522 276
Абрамов
Андрей Валериевич 15 429 839
Ахрименко
Дмитрий Олегович 3 217 170 730
Кисляков
Антон Михайлович 3 216 266 934 2 459 730 313 495
Курбатов
Михаил Юрьевич 3 308 120 174
Лычагин
Святослав Анатольевич 3 215 866 935
Подлуцкий
Сергей Васильевич 15 127 627
Цику Руслан Кимович 3 216 870 733
Вопрос №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества) 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Мошкин
Юрий Леонидович 3 281 091 770 ——— 13 141 399
(99,5546%) (0,3987%)
Алимурадова
Изумруд Алигаджиевна 3 293 736 991 103 753 392 830
(99,9382%) (0,0031%) (0,0119%)
Архипов
Владимир Николаевич 3 294 133 404 10 133 89 570
(99,9503%) (0,0003%) (0,0027%)
Циндик
Юлия Анатольевна 3 294 009 246 90 181 134 158
(99,9465%) (0,0027%) (0,0041%)
Кормушкина
Людмила Дмитриевна 3 294 106 120 37 895 89 570
(99,9494%) (0,0011%) (0,0027%)
Сторчай Маргарита
Александровна 13 435 553 478 988 3 280 319 177
(0,4077%) (0,0145%) (99,5311%)
Вопрос №4: «Об утверждении аудитора Общества».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Наименование кандидата ООО «РСМ Топ-Аудит».
«За» 3 295 579 664 (99,9941 %)
«Против» -
«Воздержался» 44 885 (0,0014%)
Вопрос №5: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За» 3 295 396 642 (99,9886%)
«Против» 10 000 (0,0003%)
«Воздержался» 217 907 (0,0066%)
Вопрос №6: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За» 3 295 396 742 (99,9886%)
«Против» 10 000 (0,0003%)
«Воздержался» 217 907 (0,0066%)
Вопрос №7: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За» 3 295 396 642 (99,9886 %)
«Против» 10 000 (0,0003%)
«Воздержался» 217 907 (0,0066%)
Вопрос №8: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За» 2 316 060 697 (70,2737 %)
«Против» 979 277 684 (29,7131%)
«Воздержался» 286 168 (0,0087%)
Вопрос 9: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации».
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 3 819 315 580 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 3 295 772 684 (86,29%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
«За» 2 315 632 757 (70,2607 %)
«Против» 100 808 (0,0031%)
«Воздержался» 623 300 (0,0189 %)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1 принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества) за 2010 год.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 216 988
Распределить на: Резервный фонд 10 849
Прибыль на развитие 186 139
Дивиденды 20 000
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0022553 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0197441 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу №2 принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Арифов Алишер Изатович
2.Пухальский Александр Андреевич
3.Ахрименко Дмитрий Олегович
4.Кисляков Антон Михайлович
5.Курбатов Михаил Юрьевич
6.Лычагин Святослав Анатольевич
7.Цику Руслан Кимович
По вопросу №3 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Мошкин Юрий Леонидович
2.Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
3.Архипов Владимир Николаевич
4.Циндик Юлия Анатольевна
5.Кормушкина Людмила Дмитриевна
По вопросу №4 принято решение:
Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Топ-Аудит».
По вопросу №5 принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу №6 принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «ТРК» в новой редакции.
По вопросу №7 принято решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «ТРК» в новой редакции.
По вопросу №8 принято решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» 28.05.2008 (протокол №7 от 03.06.2008).
По вопросу №9 принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири».
2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации, имеющей и (или) аффилированное лицо которой имеет опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса, после:
- получения согласия антимонопольного органа на приобретение управляющей организацией прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- определения Советом директоров Общества управляющей организации, условий договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества и заключения данного договора;
- подписания акта приема-передачи печати и документации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
2.7. Дата составления протокол общего собрания: 04 июля 2011 года
3. Подпись
3.1. заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности №15 от 06.05.2011 г. Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “04” июля 2011 г. М.П.
Русский (РФ) 