ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242,
http://www.trk.tom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23 июня 2014 года, г. Томск, ул. Кирова, д.36, конференц-зал, 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 4 396 008 580 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по первому вопросу повестки дня – 3 815 886 745 голосов;
- по второму вопросу повестки дня - 26 711 207 215 кумулятивных голосов;
- по третьему вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по восьмому вопросу повестки дня - 45 221 852 голоса.
В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «ТРК» к моменту открытия собрания кворум имелся по вопросам 1-7 повестки дня, по вопросу 8 повестки дня кворум отсутствовал.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8.Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 815 750 945 (99,996%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 800 (0.004%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 219 203
Распределить на: Резервный фонд 10 960
Прибыль на развитие 153 436
Дивиденды 54 807
Покрытие убытков прошлых лет 0
3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0113 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0202 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июля 2014 года.
По вопросу №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Биндар Олег Леонидович 3 975 329 984
2. Исаев Валерий Иванович 3 813 635 461
3. Ящерицына Юлия Витальевна 3 783 829 187
4. Адлер Юрий Вениаминович 3 784 508 440
5. Божан Эрик Пьер 3 781 816 534
6. Борель Паскаль Морис 3 781 447 139
7. Эрпшер Наталья Ильинична 3 781 818 156
Варианты голосования Число голосов
«ПРОТИВ» 2 242 695
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 953 929
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2 625 690
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Биндар Олег Леонидович, Исаев Валерий Иванович, Ящерицына Юлия Витальевна, Адлер Юрий Вениаминович, Божан Эрик Пьер, Борель Паскаль Морис, Эрпшер Наталья Ильинична
По вопросу №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Кириллов
Артем Николаевич 3 815 141 313 (99,98%) 0 745 432
(0,02%) 0
Кочкурова
Елена Витальевна 3 814 397 093 (99,96%) 0 745 532
(0,02 %) 744 120
(0,02%)
Буняева
Мария Викторовна 3 814 397 093 (99,96%) 0 745 532
(0.02%) 744 120
(0,02%)
Гусева
Елена Юрьевна 3 813 976 803 (99,95%) 0 1 165 822
(0.03%) 744 120
(0,02%)
Очиков
Сергей Иванович 3 813 976 903 (99,95%) 0 1 165 722
(0.03%) 744 120
(0.02%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кириллов Артем Николаевич, Кочкурова Елена Витальевна, Буняева Мария Викторовна, Гусева Елена Юрьевна, Очиков Сергей Иванович.
По вопросу №4: Об утверждении аудитора Общества.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 814 974 784 (99,98%)
«ПРОТИВ» 459 121 (0.01%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 452 840(0.01%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
По вопросу №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 787 180 047 (99,25%)
«ПРОТИВ» 27 959 121 (0,73%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 747 577 (0,02%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3787180047 (99,25%)
«ПРОТИВ» 27959121 (0,73%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 747577 (0,02%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 787 182 192 (99,25%)
«ПРОТИВ» 27 959 121(0,73%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 745 432 (0,02%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По вопросу №8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В связи с отсутствием кворума вопрос «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК» не рассматривался, решение по вопросу не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 25.06.2014 г., №15.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора
(на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров
(подпись)
3.2. Дата 27 июня 2014 г. М.П.
Русский (РФ) 