ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация,
г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242,
http://www.trk.tom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 июня 2015 года , г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ОАО «ТРК», актовый зал, 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по первому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по второму вопросу повестки дня - 25 488 251 586 кумулятивных голосов;
- по третьему вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по восьмому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по девятому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по десятому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по одиннадцатому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по двенадцатому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов.
В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «ТРК» к моменту открытия собрания кворум имелся по вопросам 1-12 повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8.Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 641 083 844 (99,9974%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 94 954 (0,0026%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 164 907
Распределить на: Резервный фонд 8 245
Прибыль на развитие 115 165
Дивиденды 41 497
Покрытие убытков прошлых лет 0
3.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0086 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.2.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0150 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2015 года.
По вопросу №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Адлер Юрий Вениаминович 3 641 467 588
2. Архипов Сергей Александрович 3 642 854 816
3. Биндар Олег Леонидович 3 640 479 173
4. Божан Эрик Пьер 3 640 228 377
5. Кронфальт Жан-Луи Рене Роже 3 640 228 077
6. Прохоров Егор Вячеславович 3 640 558 070
7. Сниккарс Павел Николаевич 3 641 491 703
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» (по всем кандидатам) 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 943 782
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Адлер Юрий Вениаминович
2.Архипов Сергей Александрович
3.Биндар Олег Леонидович
4.Божан Эрик Пьер
5.Кронфальт Жан-Луи Рене Роже
6.Прохоров Егор Вячеславович
7.Сниккарс Павел Николаевич
По вопросу №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Ф.И.О. кандидата
«За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Лелекова Марина Алексеевна 3 640 994 274 (99,9949) 0
(0,0000%) 0
(0,0000%) 184 524
(0,0051%)
Кабизьскина Елена Александровна 3 640 704 894
(99, 9870%) 0
(0,0000%) 0
(0,0000%)
473 904
(0,0130)
Кириллов Артем Николаевич 3 640 677 334 (99.9862%) 0
(0,0000%) 27 560
(0,0008%) 473 904
(0,0130%)
Луковкина Ирина Павловна 3 640 677 201
(99,9862%) 0
(0,0000%) 27 693 (0,0008%) 473 904
(0,0130%)
Очиков Сергей Иванович 3 640 704 761
(99,9870%) 0
(0,0000%) 133
(0,0000%) 473 904
(0,0130%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Лелекова Марина Алексеевна
2.Кабизьскина Елена Александровна
3.Кириллов Артем Николаевич
4.Луковкина Ирина Павловна
5.Очиков Сергей Иванович
По вопросу №4: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 994 274 (99,9949%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».
По вопросу №5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 949 356 (99,9937%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 918 (0,0012%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу №6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 993 205 (99,9949%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 069 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрания акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 965 645 (99,9941%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 629 (0,0008%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу №8: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 966 581 (99,9941%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 693 (0,0008%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
По вопросу №9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 994 141 (99,9949%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 133 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По вопросу 10: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 994 141 (99,9949%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 133 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По вопросу 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 640 742 656 (99,9880%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 251 618 (0,0069%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 184 524 (0,0051%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По вопросу 12. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 613 315 001 (99,2348%)
«ПРОТИВ» 27 500 000 (0,7552%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 268 843 (0,0074%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 94 954 (0,0026%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
В связи с односторонним отказом управляющей организации Общества (ООО «ЭДФ Сети Восток») от исполнения договора №18.70.561.12 (2012-ЕИО) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества (ООО «ЭДФ Сети Восток») с 01 июля 2015 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 01.07.2015 г., №16
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Петров
(подпись)
3.2. Дата “01” июля 2015г. М.П.
Русский (РФ) 