ПАО "ТГК-14"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://http://www.tgk-14.com.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 июня 2015г., Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 162 735 228 548 голосов, что составляет 85,6246% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
3.Об избрании членов Совета директоров Общества
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5.Об утверждении аудитора Общества
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 162 735 228 548
Кворум (%)85,6246
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 158 705 761 42399.65345
ПРОТИВ2 191 5980.00019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ4 010 359 8220.34491
Не голосовали5 828
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:16 909 877
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.
По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 162 735 228 548
Кворум (%)85,6246
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:240 234
Распределить на: Резервный фонд-
Фонд накопления-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет240 234
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 158 491 299 96899.63500
ПРОТИВ160 890 2270.01384
ВОЗДЕРЖАЛСЯ4 076 831 4920.35062
Не голосовали5 828
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:6 201 033
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:240 234
Распределить на: Резервный фонд-
Фонд накопления-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет240 234
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года»
По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании12 790 087 514 028
Кворум (%)85,6246
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Гладышев Андрей Михайлович1 189 258 882 433
2.Валеев Руслан Равилевич1 189 238 994 250
3.Готлиб Дмитрий Игоревич1 189 224 465 346
4.Люльчев Константин Михайлович1 189 222 560 556
5.Федоров Андрей Алексеевич1 189 242 530 754
6.Кантемиров Михаил Сергеевич1 132 737 911 394
7.Жукoв Николай Иванович1 132 711 259 950
8.Бадырханов Арсен Максутович1 132 730 245 108
9.Алехин Михаил Викторович1 132 721 359 873
10.Городецкий Дмитрий Ильич1 132 719 210 675
11.Кулаков Александр Сергеевич1 511 291 611
12.Акулов Владимир Анатольевич23 687 753
13.Жолнерчик Светлана Семеновна1 132 734 149 272
«ПРОТИВ» всех кандидатов16 382 608
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам825 443 168
«Не голосовали» по всем кандидатам44 036 737 600
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1 132 401 677
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Гладышев Андрей Михайлович
2.Валеев Руслан Равилевич
3.Готлиб Дмитрий Игоревич
4.Люльчев Константин Михайлович
5.Федоров Андрей Алексеевич
6.Кантемиров Михаил Сергеевич
7.Жуков Николай Иванович
8.Бадырханов Арсен Максутович
9.Алехин Михаил Викторович
10.Городецкий Дмитрий Ильич
11.Жолнерчик Светлана Семеновна
По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 162 735 228 548
Кворум (%)85,6246
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Акулов
Владимир Владимирович1 158 656 387 84899.649201 495 2370.000134 068 072 4500.349879 267 1850.00080
2Балабаева
Наталья Леонидовна1 158 656 631 20599.649221 560 3180.000134 068 222 6830.349888 808 5140.00076
3Горячева
Людмила Валерьевна1 158 657 600 94899.64931871 6370.000074 067 609 3610.349839 140 7740.00079
4Динер
Артур Александрович1 158 656 173 99699.649181 312 8830.000114 068 423 6330.349909 312 2080.00080
5Евдокименко
Алексей Анатольевич1 158 657 826 26199.64933739 3880.000064 068 147 9630.349888 509 1080.00073
Не голосовали:5 828
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Акулов Владимир Владимирович
2.Балабаева Наталья Леонидовна
3.Горячева Людмила Валерьевна
4.Динер Артур Александрович
5.Евдокименко Алексей Анатольевич
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 162 735 228 548
Кворум (%)85,6246
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год» голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»1 158 427 326 09799.62950134 654 4110.011584 018 683 4190.34562154 558 7930.01329
2.Акционерное общество
«КПМГ»41 109 2400.003541 158 524 205 86799.637834 023 189 7920.34601146 717 8210.01262
3.Общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг»6 538 6980.000561 158 528 349 13399.638194 024 029 3510.34608176 305 5380.01516
4.Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ»68 038 4080.005851 158 467 236 10199.632944 023 276 6260.34602176 671 5850.01519
Не голосовали:5 828
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 162 735 228 548
Кворум (%)85,6246
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 158 646 247 20199.64833
ПРОТИВ2 214 3830.00019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ4 085 431 5390.35136
Не голосовали5 828
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1 329 597
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 162 735 228 548
Кворум (%)85,6246
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 158 717 693 14699.65448
ПРОТИВ2 082 5140.00018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ14 105 4960.00121
Не голосовали5 828
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4 001 341 564
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 9 июня 2015г. № 17.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Кулаков
3.2. Дата: 10.06.2015
Русский (РФ) 