ПАО "ТГК-14"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2016 г., Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 161 927 396 437 голосов, что составляет 85.5651% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 161 927 396 437
Кворум (%)85.5651

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 807 872 35099.6455
ПРОТИВ5 077 123 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ4 094 476 572 0.3524

Не голосовали15 600 255

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4 370 137
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 161 927 396 437
Кворум (%)85.5651

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:10 563
Распределить на:      Резервный фонд-
                                    Фонд накопления-
                                    Дивиденды-
                                    Погашение убытков прошлых лет10 563
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 712 923 07099.6373
ПРОТИВ92 993 270 0.0080
ВОЗДЕРЖАЛСЯ4 098 585 864 0.3527

Не голосовали15 606 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:7 288 150

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:10 563
Распределить на: Резервный фонд-
                                    Фонд накопления-
                                    Дивиденды-
                                    Погашение убытков прошлых лет10 563
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года»

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании12 781 201 360 807
Кворум (%)85.5651

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в составе»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Мясник Виктор Чеславович1 159 595 486 166
2.Гениатулин Равиль Фаритович1 157 716 562 263
3.Жолнерчик Светлана Семеновна1 157 684 412 594
4.Комаров Леонид Викторович1 157 653 812 316
5.Люльчев Константин Михайлович1 157 577 678 284
6.Бронников Евгений Алексеевич1 157 575 195 203
7.Валеев Руслан Равилевич1 157 545 675 808
8.Бадырханов Арсен Максутович1 157 543 430 019
9.Жуков Николай Иванович1 157 540 648 313
10.Санько Валентин Михайлович1 157 531 601 890
11.Алехин Михаил Викторович1 157 530 578 280
12.Капитонов Владислав Альбертович25 405 811
13.Потапенков Андрей Васильевич21 797 725

«ПРОТИВ» всех кандидатов:6 382 101
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 44 336 057 832

Не голосовали по всем кандидатам: 819 086 017

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными484 946 880

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Мясник Виктор Чеславович;
2.Гениатулин Равиль Фаритович;
3.Жолнерчик Светлана Семеновна;
4.Комаров Леонид Викторович;
5.Люльчев Константин Михайлович;
6.Бронников Евгений Алексеевич;
7.Валеев Руслан Равилевич;
8.Бадырханов Арсен Максутович
9.Жуков Николай Иванович;
10.Санько Валентин Михайлович;
11.Алехин Михаил Викторович

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 161 927 396 437
Кворум (%)85.5651

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

№Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число
голосов%Число голосов%Число голосов%Число
голосов%
1.Горячева
Людмила
Валерьевна1 157 856 378 41799.649621 258 3410.001823 638 7710.00204 010 520 6530.3452
2.Серегина
Эльвира
Ильинична1 157 854 787 03699.64952 017 9530.000245 749 6100.00394 009 241 5830.3451
3.Морозов
Андрей
Алексеевич1 157 834 944 44099.6478795 7550.000165 009 6450.00564 011 046 3420.3452
4.Динер
Артур
Александрович1 157 834 582 82299.64782 227 5360.000248 772 0390.00424 026 213 7850.3465
5.Акулов
Владимир
Владимирович1 157 831 249 27999.6475510 5220.0000468 460 2350.00594 011 576 1460.3453

Не голосовали:0
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Акулов Владимир Владимирович
2. Серегина Эльвира Ильинична
3. Горячева Людмила Валерьевна
4.Динер Артур Александрович
5.Морозов Андрей Алексеевич

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении аудитора Общества»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 161 927 396 437
Кворум (%)85.5651

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества на 2016 год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА1 157 764 999 510 99.6418
ПРОТИВ2 612 207 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ4 140 376 646 0.3563

Не голосовали 15 600 406

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными3 807 668

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2016 года № 18;
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.
ISIN: RU000AOH1ES3

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ч. Мясник
3.2. Дата: 04.06.2016