ПАО "СЗП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwship.com/ru/investors/nwship http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
07 июня 2013 г.;
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5, здание Управления администрации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб.231);
15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В собрании приняли участие 103 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 9 682 436 голосующими акциями, что составляет 92.5587 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «СЗП».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СЗП».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «СЗП» по результатам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП».
6. Утверждение аудитора ОАО «СЗП».
7. О реорганизации ОАО «СЗП» в форме присоединения ОАО «СЗФ» к ОАО «СЗП» и утверждении договора о присоединении.
8. Об утверждении «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" – 9 678 151 голос (99,9557%)
"ПРОТИВ" – 2 434 голоса (0,0251%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 1 751 голос (0,0181%).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «СЗП» за 2012 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" – 9 677 157 голосов (99,9455%)
"ПРОТИВ" – 2 434 голоса (0,0251%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 2 745 голосов (0,0284%).
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗП» за 2012 год.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" – 9 670 456 голосов (99,8763%)
"ПРОТИВ" – 7 044 голоса (0,0728%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 4 793 голоса (0,0495%).
Принято решение:
Чистую прибыль ОАО «СЗП», полученную по результатам 2012 года в размере 49 449 517,26 руб. 26 коп. распределить следующим образом:
- направить сумму в размере 2 472 475,86 руб. 86 коп. на формирование резервного фонда ОАО «СЗП»;
- в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» выплатить вознаграждение в виде гонорара членам Совета директоров в размере 63 750 долларов США в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО «СЗП», выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 119 084 руб.;
- сумму чистой прибыли ОАО «СЗП», за вычетом сумм, распределенных в соответствии с настоящим решением на формирование резервного фонда ОАО «СЗП», а также на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, оставить в распоряжении ОАО «СЗП».
Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Всего "ЗА" предложенных кандидатов – 67 714 234 голоса (99,9073%)
"ПРОТИВ" всех кандидатов – 16 499 голосов (0,0243%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам – 31 087 голосов (0,0459%).
Итоги голосования «ЗА» по каждому из кандидатов:
ФИО кандидата Количество голосов № места
Федоров Игорь Петрович 9677528 1
Лисин Дмитрий Владимирович 9674054 2
Багаутдинов Ришат Диасович 9672480 3
Олейник Павел Павлович 9672438 4
Выговский Альберт Николаевич 9671686 5
Васильев Борис Валерьевич 9671401 6
Касьяненко Владимир Викторович 9670255 7
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества (ОАО «СЗП») в составе:
• Багаутдинов Ришат Диасович;
• Васильев Борис Валерьевич;
• Выговский Альберт Николаевич;
• Касьяненко Владимир Викторович;
• Лисин Дмитрий Владимирович;
• Олейник Павел Павлович;
• Федоров Игорь Петрович.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату № места
Кельцева Ирина Алексеевна ЗА: 9 676 538 голосов (99.9391%)
ПРОТИВ: 1 877 голосов (0.0194%)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2 659 голосов (0.0275%) 1
Ярема Татьяна Вячеславовна ЗА: 9 675 687 голосов (99.9303%)
ПРОТИВ: 2 415 голосов (0.0249%)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2 496 голосов (0.0258%) 2
Коваленко Олег Георгиевич ЗА: 9 675 390 голосов (99.9272%)
ПРОТИВ: 2 425 голосов (0.0250%)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2 496 голосов (0.0258%) 3
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «СЗП») в составе:
• Кельцева Ирина Алексеевна;
• Коваленко Олег Георгиевич;
• Ярема Татьяна Вячеславовна.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" – 9 677 427 голосов (99,9483%)
"ПРОТИВ" – 3 354 голоса (0,0346%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 897 голосов (0,0093%).
Принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «СЗП» на 2013 год ООО «Росэкспертиза».
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
"ЗА" – 7 328 голосов (0,0757%)
"ПРОТИВ" – 6 778 голосов (0,0700%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 9 666 779 голосов (99,8383%).
По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания и в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу №7 повестки дня не принято.
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
"ЗА" – 9 672 258 голосов (99,8949%)
"ПРОТИВ" – 5 408 голосов (0,0559%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 4 597 голосов (0,0475%).
Принято решение:
Утвердить «Положение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
10 июня 2013 г. №33/07062013.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
И.О.Фамилия
А. Н. Выговский
(подпись)
3.2. Дата 10 июня 2013 г. М.П.
Русский (РФ) 