ПАО "Газпром нефть"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.06.2014, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;
2.4. Кворум общего собрания: в Общем собрании акционеров приняли участие владельцы 4 580 443 750 голосов, что составляет 96,61 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
На момент окончания регистрации, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу (ам):
- 1-3 повестки дня, составило 4 580 444 985 голосов, что составляет 96,61 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанным вопросам;
- 4 повестки дня, составило 4 580 435 750 голосов, что составляет 96,61 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанным вопросам;
- 5 повестки дня, составило 59 456 658 908 кумулятивных голосов, что составляет 96,46 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 6 повестки дня, составило 4 579 819 808 голосов, что составляет 96,60% от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 7 повестки дня, составило 4 580 456 235 голосов, что составляет 96,61% от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 8 повестки дня, составило 4 580 457 735 голосов, что составляет 96,61% от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 9 повестки дня, составило 4 580 457 740 голосов, что составляет 96,61% от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2014 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 4 580 354 835 голосов, что составляет 99,9980 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 10 443 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 47 285 голоса, что составляет 0,0010 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2013 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу:
«За» – 4 580 352 771 голоса, что составляет 99,9980% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 4 730 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 48 957 голосов, что составляет 0,0011 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2013 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
«За» – 4 580 384 772 голосов, что составляет 99,9987 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 909 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 20 628 голосов, что составляет 0,0005 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2013 года.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
«За» – 4 580 374 720 голоса, что составляет 99,9986 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 1 084 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 17 398 голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения –
1. Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме в размере 9,38 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2013 года в размере 4,09 руб. на одну обыкновенную акцию).
2. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 июня 2014 года.
4. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Результаты голосования по пятому вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1 АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 4 539 066 267 7,6342%
2 ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ 4 538 827 690 7,6338%
3 ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 538 860 948 7,6339%
4 ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 4 538 912 276 7,6340%
5 ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 4 546 800 945 7,6473%
6 КАЛИНКИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 2 149 765 0,0036%
7 КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4 538 853 209 7,6339%
8 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 4 547 012 802 7,6476%
9 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 4 539 223 899 7,6345%
10 МИХЕЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 2 171 441 0,0037%
11 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 4 538 862 610 7,6339%
12 СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 4 542 249 481 7,6396%
13 СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 4 538 864 299 7,6339%
14 ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 542 270 017 7,6396%
15 ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ 4 538 832 352 7,6339%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 305 135 649 0,5132%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 108 938 802 0,1832%
Формулировка решения - Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
• МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
• ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
• ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
• СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
• МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
• АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
• ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
• СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
• СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
• ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
• КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
• ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ
• ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ
6. Результаты голосования по шестому вопросу:
Число голосов, по бюллетеням признанным недействительными по кандидату
№ ФИО кандидата Число голосов, Число голосов, Число голосов, Число голосов , пп поданных поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по бюллетеням признанным
«ЗА» «ПРОТИВ» при голосовании по кандидату недействительными
1 АРХИПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 579 428 398 99,9915% 4 720 351 686 1 061
2 ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 4 579 573 565 99,9946% 12 490 175 029 24 781
3 КОВАЛЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 4 579 581 504 99,9948% 2 640 197 668 4 053
4 КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 4 579 565 219 99,9944% 10 140 206 662 3 829
5 ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 579 601 394 99,9952% 2 630 177 805 3 536
Формулировка решения - Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
• Архипов Дмитрий Александрович;
• Дельвиг Галина Юрьевна;
• Ковалев Виталий Анатольевич;
• Котляр Анатолий Анатольевич;
• Фролов Александр Александрович».
7. Результаты голосования по седьмому вопросу:
«За» – 4 580 121 053голосов, что составляет 99,9927 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 16 430 голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 173 826 голосов, что составляет 0,0038 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения - Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2014 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Результаты голосования по восьмому вопросу:
«За» – 4 554 139 451 голоса, что составляет 99,4254 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 25 969 078 голосов, что составляет 0,05670 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 100 190 голоса, что составляет 0,0022 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения –
«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2013 год.
2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».»
9. Результаты голосования по девятому вопросу:
«За» – 4 580 118 911 голосов, что составляет 99,9926 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 95 867 голоса, что составляет 0,0021 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 201 162 голосов, что составляет 0,0044 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка решения –
«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.»
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 10 июня 2014 г., № 0101/01.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности № НК-356 от 29 марта 2013 года) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «10» июня 2014 г. М.П.
Русский (РФ) 