ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней: 30.09.2015, до 18 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания:
На момент завершения приема бюллетеней (30 сентября 2015 г. в 18 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 4 607 414 811 голосов, что составляет 97,18% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросам 1-3 имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года.
2. Об утверждении Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Газпром нефть» в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 4 607 330 252 голоса, что составляет 99,9982 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 2 350 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 26 051 голос, что составляет 0,0006 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды за первое полугодие 2015 года в денежной форме в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 октября 2015 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 октября 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 23 ноября 2015 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 4 606 287 315 голосов, что составляет 99,9755 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 52 300 голосов, что составляет 0,0011 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 619 490 голосов, что составляет 0,0134 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 4 594 696 625 голосов, что составляет 99,7240 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 2 963 550 голосов, что составляет 0,0643 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 9 296 063 голоса, что составляет 0,2018 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 октября 2015 г., № 0101/02.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
на основании доверенности № НК-240 от 06 ноября 2014 года А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «02» октября 2015 г. М.П.