ПАО "Газпром нефть"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 10.06.2016 г.,
Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а, лит. А, ТКК «Александринский»,
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия Общего собрания акционеров (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня, составило 4 603 416 510 голосов, что составляет 97,0919% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 59 839 995 404 кумулятивных голосов, что составляет 97,0847% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 4 603 151 475 голосов, что составляет 97,0956% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
В соответствии с пп.1, 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» является правомочным;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 год.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
«За» – 4 603 269 597 голосов, что составляет 99,9968 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 6 149 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 90 862 голоса, что составляет 0,002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
«За» – 4 603 264 514 голосов, что составляет 99,9967 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 6 669 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 94 700 голосов, что составляет 0,0021 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу: О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2015 год.
«За» – 4 603 170 658 голосов, что составляет 99,9947 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 80 832 голоса, что составляет 0,0018 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 110 563 голоса, что составляет 0,0024 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2015 года.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу: О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
«За» – 4 603 249 730 голосов, что составляет 99,9964 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 75 370 голосов, что составляет 0,0016 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 41 637 голосов, что составляет 0,0009 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2015 года в размере 5,92 руб. на одну обыкновенную акцию);
определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2016 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 11 июля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 01 августа 2016 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Результаты голосования по пятому вопросу: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 603 202 312 голосов, что составляет 99,9953 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 36 268 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 127 515 голосов, что составляет 0,0028 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек»;
6. Результаты голосования по шестому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
Алисов Владимир Иванович 4 572 777 541 7,6417%
Гараев Марат Марселевич 4 572 837 660 7,6418%
Голубев Валерий Александрович 4 568 652 753 7,6348%
Дубик Николай Николаевич 4 568 660 694 7,6348%
Дюков Александр Валерьевич 4 572 856 369 7,6418%
Круглов Андрей Вячеславович 4 568 639 371 7,6348%
Миллер Алексей Борисович 4 573 444 414 7,6428%
Михайлова Елена Владимировна 4 573 459 777 7,6428%
Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 570 085 614 7,6372%
Сердюков Валерий Павлович 4 915 308 071 8,2141%
Середа Михаил Леонидович 4 568 568 864 7,6346%
Фурсенко Сергей Александрович 4 637 758 994 7,7503%
Черепанов Всеволод Владимирович 4 568 734 575 7,6349%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 98 026 0,0002%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 828 665 0,0031%
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:
Алисов Владимир Иванович
Гараев Марат Марселевич
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич
Дюков Александр Валерьевич
Круглов Андрей Вячеславович
Миллер Алексей Борисович
Михайлова Елена Владимировна
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Сердюков Валерий Павлович
Середа Михаил Леонидович
Фурсенко Сергей Александрович
Черепанов Всеволод Владимирович.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ф.И.О. кандидата
Бикулов Вадим Касымович 4 602 829 411 99,9930% 51 223 140 261
Дельвиг Галина Юрьевна 4 602 832 034 99,9931% 44 003 149 780
Котляр Анатолий Анатольевич 4 602 668 659 99,9895% 49 309 141 661
Миронова Маргарита Ивановна 4 602 629 537 99,9887% 47 975 144 581
Фролов Александр Александрович 4 602 794 258 99,9922% 45 095 141 820
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»:
Бикулов Вадим Касымович
Дельвиг Галина Юрьевна
Котляр Анатолий Анатольевич
Миронова Маргарита Ивановна
Фролов Александр Александрович;
8. Результаты голосования по восьмому вопросу: Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2016 год.
«За» – 4 601 278 282 голосов, что составляет 99,9536 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 833 790 голоса, что составляет 0,0181 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 1 254 665 голосов, что составляет 0,0273 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
9. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 574 513 038 голосов, что составляет 99,3721 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 28 690 614 голос, что составляет 0,6232 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 162 222 голоса, что составляет 0,0035 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2015 год.
2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. Результаты голосования по десятому вопросу: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 602 799 044 голосов, что составляет 99,9866 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 400 198 голосов, что составляет 0,0087 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 165 852 голосов, что составляет 0,0036 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ISIN RU0009062467;
2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 14 июня 2016 г., № 0101/01.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 14 » июня 20 16 г. М.П.
Русский (РФ) 