ПАО "Селестра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Селестра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Селестра"
1.3. Место нахождения эмитента: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, дом 58, офис 24
1.4. ОГРН эмитента: 1083811009732
1.5. ИНН эмитента: 3811126779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22296-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3811126779/, www.selestra.info

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО «Селестра».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» июня 2015 г., г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 58, офис 24; 11 час. 30 мин.- 12 час. 30 мин..
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Принявшими участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Селестра» «16» июня 2015 г. являются акционеры, владельцы обыкновенных акций, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Приняли участие в годовом общем собрании акционеров «16» июня 2015 г. 5 (Пять) акционеров, обладающих в совокупности 90 285 (Девяносто тысяч двести восемьдесят пять) голосами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
- по первому вопросу повестки дня: 500 000 (Пятьсот тысяч) голосов с учетом кумулятивного голосования;
- по второму вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по третьему вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по шестому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н):
- по первому вопросу повестки дня: 500 000 (Пятьсот тысяч) голосов с учетом кумулятивного голосования;
- по второму вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по третьему вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по шестому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня: 100 000 (Сто тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
- по первому вопросу повестки дня: 451 425 (Четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать пять) голосов с учетом кумулятивного голосования;
- по второму вопросу повестки дня: 90 285 (Девяносто тысяч двести восемьдесят пять) голосов;
- по третьему вопросу повестки дня: 90 285 (Девяносто тысяч двести восемьдесят пять) голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня: 90 285 (Девяносто тысяч двести восемьдесят пять) голосов;
- по пятому вопросу повестки дня: 90 285 (Девяносто тысяч двести восемьдесят пять) голосов;
- по шестому вопросу повестки дня: 90 285 (Девяносто тысяч двести восемьдесят пять) голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня: 90 285 (Девяносто тысяч двести восемьдесят пять) голосов.
Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
- по первому вопросу повестки дня составил 90.2850% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- по второму вопросу повестки дня составил 90.2850% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- по третьему вопросу повестки дня составил 90.2850% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- по четвертому вопросу повестки дня составил 90.2850% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- по пятому вопросу повестки дня составил 90.2850% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- по шестому вопросу повестки дня составил 90.2850% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
- по седьмому вопросу повестки дня составил 90.2850% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание совета директоров ОАО «Селестра».
2. Избрание ревизора ОАО «Селестра».
3. Утверждение аудитора ОАО «Селестра».
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Селестра» (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Селестра» по результатам 2014 финансового года.
5. Утверждение Устава ПАО «Селестра» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селестра» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Селестра» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров ОАО «Селестра»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Щербаков Максим Сергеевич: «ЗА» - 90 285 шт.
2. Иванова Анастасия Федоровна: «ЗА» - 90 285 шт.
3. Куприянов Александр Васильевич: «ЗА» - 90 285 шт.
4. Докучаева Ирина Викторовна: «ЗА» - 90 285 шт.
5. Украинская Татьяна Григорьевна: «ЗА» - 90 285 шт.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – 0 голосов.
Принято решение:
Избрать совет директоров ОАО «Селестра» в составе:
1. Щербаков Максим Сергеевич;
2. Иванова Анастасия Федоровна;
3. Куприянов Александр Васильевич;
4. Докучаева Ирина Викторовна;
5. Украинская Татьяна Григорьевна.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание ревизора ОАО «Селестра»
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» - 90 285 шт. (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – 0 голосов.
Принято решение:
Избрать ревизором ОАО «Селестра» Волкову Татьяну Сергеевну.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Селестра»
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» - 90 285 шт. (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Селестра» ООО «СоюзСибАудит».

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Селестра» (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Селестра» по результатам 2014 финансового года»
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» - 90 285 шт. (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), распределить прибыль, дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «Селестра» в новой редакции»
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» - 90 285 шт. (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить Устав ПАО «Селестра» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селестра» в новой редакции»
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» - 90 285 шт. (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Селестра» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Селестра» в новой редакции»
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» - 90 285 шт. (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Селестра» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» июня 2015 г., протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Селестра"
__________________ Украинская Т.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2015г. М.П.