ПАО Сбербанк
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России»
1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
1. 4. ОГРН эмитента.
1027700132195
1. 5. ИНН эмитента.
7707083893
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента. 01 июня 2012 г.
г. Москва, ул. Вавилова, 19
конференц-зал ОАО «Сбербанк России»
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 05 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента. В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 16 565 927 315 голосами, что составляет 76,74% от всех голосующих акций ОАО «Сбербанк России». Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011 год.
4. Об утверждении аудитора.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
8. Об утверждении Устава банка в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета.
Результаты голосования: «За» – 16 543 326 063 (99,88%), «Против» – 3 292 845 (0,02%), «Воздержался» – 16 149 749 (0,10%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2011 год».
По вопросу № 2: Об утверждении бухгалтерского годового отчета.
Результаты голосования: «За» – 16 544 339 610 (99,88%), «Против» – 2 175 893 (0,01%), «Воздержался» – 16 197 150 (0,10%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет за 2011 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы)».
По вопросу № 3: О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011 год.
Результаты голосования: «За» – 16 545 904 219 (99,89%), «Против» – 1 079 915 (менее 0,01%), «Воздержался» – 15 785 232 (0,10%)
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить распределение прибыли за 2011 год.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 2,59 руб. на одну акцию».
По вопросу № 4: Об утверждении аудитора.
Результаты голосования: «За» – 16 530 917 036 (99,80%), «Против» – 3 557 736 (0,02%), «Воздержался» – 28 243 741 (0,17%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором на 2012 год и 1 квартал 2013 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
По вопросу № 5: Об избрании членов Наблюдательного совета.
Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):
1. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»: 24 729 549 808;
2. Гуриев Сергей Маратович – Ректор Российской экономической школы: 21 786 023 963;
3. Данилов-Данильян Антон Викторович – Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России»: 1 043 616 135;
4. Дмитриев Михаил Эгонович – Президент фонда «Центр стратегических разработок»: 2 634 083 038;
5. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»: 20 430 391 653;
6. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического Департамента Центрального банка Российской Федерации: 22 290 900 622;
7. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации: 24 310 702 946;
8. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации: 23 316 577 098;
9. Матовников Михаил Юрьевич – Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»: 3 574 572 054;
10. Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации: 14 575 338 731;
11. Профумо Алессандро – Экс-Президент Юникредит групп: 3 126 932 482;
12. Саватюгин Алексей Львович – Заместитель Министра финансов Российской Федерации: 1 098 061 136;
13. Симонян Райр Райрович – Председатель Совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»: 2 973 248 321;
14. Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации: 2 977 752 851;
15. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации: 22 292 718 406;
16. Тулин Дмитрий Владиславович – Кандидат экономических наук: 20 550 445 786;
17. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации: 23 610 129 421;
18. Фриман Рональд – Член совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»: 20 121 313 313;
19. Швецов Сергей Анатольевич – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации: 22 297 018 258.
Против всех кандидатов проголосовало: 3 817 913 (0,00%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 22 323 296 (0,01%)
По итогам голосования в состав Наблюдательного совета избраны:
1. Греф Герман Оскарович;
2. Гуриев Сергей Маратович;
3. Дмитриев Михаил Эгонович;
4. Златкис Белла Ильинична;
5. Иванова Надежда Юрьевна;
6. Игнатьев Сергей Михайлович;
7. Лунтовский Георгий Иванович;
8. Матовников Михаил Юрьевич;
9. Мау Владимир Александрович;
10. Профумо Алессандро;
11. Симонян Райр Райрович;
12. Синельников-Мурылев Сергей Германович;
13. Ткаченко Валерий Викторович;
14. Тулин Дмитрий Владиславович;
15. Улюкаев Алексей Валентинович;
16. Фриман Рональд;
17. Швецов Сергей Анатольевич.
По вопросу № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
1. Бородина Наталья Петровна – Начальник отдела аудита работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации: «За» – 16 291 104 928 (98,36%), «Против» – 16 605 339 (0,10%), «Воздержался» – 250 961 039 (1,52%);
2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации – начальник Управления методологии и внедрения принципов бухгалтерского учета, разработки и сопровождения методической базы финансовой отчетности по международным стандартам: «За» – 16 291 523 013 (98,36%), «Против» – 16 487 346 (0,10%), «Воздержался» – 251 065 463 (1,52%);
3. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 291 319 379 (98,36%), «Против» – 16 634 262 (0,10%), «Воздержался» – 251 190 695 (1,52%);
4. Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 290 112 597 (98,35%), «Против» – 18 209 682 (0,11%), «Воздержался» – 250 335 427 (1,51%);
5. Кремлева Ирина Владимировна – Заместитель директора Департамента рисков ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 290 419 381 (98,35%), «Против» – 16 689 313 (0,10%), «Воздержался» – 251 048 164 (1,52%);
6. Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»: «За» – 16 290 296 260 (98,35%), «Против» – 17 471 190 (0,11%), «Воздержался» – 250 423 221 (1,51%);
7. Полякова Ольга Васильевна – Директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации: «За» – 16 290 560 218 (98,36%), «Против» – 16 499 097 (0,10%), «Воздержался» – 251 063 433 (1,52%).
По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Бородина Наталья Петровна;
2. Волков Владимир Михайлович;
3. Должников Максим Леонидович;
4. Исаханова Юлия Юрьевна;
5. Кремлева Ирина Владимировна;
6. Миненко Алексей Евгеньевич;
7. Полякова Ольга Васильевна.
По вопросу № 7: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «За» – 14 206 847 394 (85,85%), «Против» – 2 098 338 251 (12,68%), «Воздержался» – 241 896 936 (1,46%)
Формулировка принятого решения:
«1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России», кроме Алессандро Профумо, при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем размере:
- членам Наблюдательного совета, являющимися председателями комитетов Наблюдательного совета, – 4,5 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, являющимися членами комитетов Наблюдательного совета, – 4,2 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, не являющимися членами комитетов Наблюдательного совета, – 3,8 миллиона рублей каждому.
2. Выплатить вознаграждение члену Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» Алессандро Профумо в размере 431 497,12 евро и возместить расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России», в размере не более 19 657,14 долларов США.
3. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1,0 миллиона рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации».
По вопросу № 8: Об утверждении Устава банка в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 15 854 258 840 (95,77%), «Против» – 458 488 739 (2,77%), «Воздержался» – 241 472 214 (1,46%)
Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 06 июня 2012 г.
Протокол № 25
3. Подпись
Заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис
07 июня 2012 г.
М.П.
Русский (РФ) 