ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2016 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, начало собрания в 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 13 часов 25 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 249 866 493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 %, от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2015 год:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
утверждение распределения прибыли;
ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2) О дивидендах по итогам 2015 года.
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.
13) Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2015 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; утверждение распределения прибыли; ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 64 218 879 голосов (99.9518%), «против» - 29 910 голосов (0,0466%), «воздержался» - 466 голосов (0.0007%).
Формулировка принятого решения : Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2015 года.
Результаты голосования: «за» - 64 216 801 голос (99.9485%) , «против» - 31 769 голосов (0.0494%), «воздержался» - 675 голосов (0.0011%).
Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Результаты голосования: «за» - 64 248 680 голосов (99.9982%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 575 голосов (0.0009%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2016 год.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования: «за» - 64 248 680 голосов (99.9982%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 575 голосов (0,0009%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 219 274 голоса
2. Большаков Иван Николаевич - 64 219 274 голоса
3. Бычков Александр Петрович – 64 349 304 голоса
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 219 274 голоса
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 358 464 голоса
6. Манасов Марлен Джеральдович - 64 219 274 голосов
7. Пороховский Анатолий Александрович – 64 219 304 голосов
8. Родионов Иван Иванович – 64 219 274 голосов
9. Тепляшина Светлана Михайловна - 64 219 304 голосов
Против всех кандидатов: - 90 голосов (0%), воздержался по всем кандидатам – 4 194 голосов (0,0007%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 053 353 голосов (99.9981%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 053 353 голосов (99.9981%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007 %).
3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 053 353 голосов (99.9981%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.
Вопрос № 7. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «за» - 64 023 433 голосов (58,8507 %), «против» - 29 910 голосов (0,0275 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0004%).
Формулировка принятого решения: Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ОАО "Альфастрахование"(Страховщик).
Предмет страхования: Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного Полисом события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленных Полисом страховых сумм и лимитов возмещения в соответствии с указанным в п. 6 Полиса объемом покрытия.
Застрахованное лицо: Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в любой момент до начала, на момент начала или в любой момент в течение Периода страхования являлось или стало Директором. Директор означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров Страхователя
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.
Страховые случаи:
Страховое покрытие А:-Страховым случаем признается факт возникновения в любой момент до начала или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица, в соответствии с применимым законодательством, обязанности возместить Убытки, понесенные третьими лицами, в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, при условии предъявления к такому Застрахованному лицу любого Требования в связи с Убытками третьих лиц в течение Периода страхования;
- Страховым случаем признается также возникновение у Застрахованного лица любых Убытков в связи с любым Требованием. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Требования, которое с необходимостью ведет к Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены (Возмещаемые убытки);
Страховое покрытие B: Страховым случаем признается факт возникновения у Страхователя расходов в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах (от имени) Застрахованного лица в связи с любым Требованием, предъявленным Застрахованному лицу, и/или возникновением ответственностью Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные третьими лицами (Невозмещаемые убытки);
Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США.
Франшизы: Страховое покрытие А: Не применяется; Страховое покрытие В: 30.000 (тридцать тысяч) долларов США.
Страховая премия: 1 881 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят один и 00/100) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.
Период страхования: с 00:00 «01» июля 2016 г. по 24:00 «30» июня 2017г. Всего 365 дней.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров и должностные лица Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.
Вопрос № 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 218 760 голосов (99.9516%), «против» - 29 910 голосов (0,0466 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 218 760 голосов (99.9516%), «против» - 29 910 голосов (0,0466 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 218 760 голосов (99.9516 %), «против» - 29 910 голосов (0,0466 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 11. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 218 770 голосов (99.9516%), «против» - 29 910 голосов (0,0466 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Вопрос № 12. Утверждение Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 218 670 голосов (99.9514%), «против» - 29 910 голосов (0,0466 %), «воздержался» - 466 голосов (0,0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Вопрос № 13. Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 248 680 голосов (99.9982%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 466 голосов (0,0007%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 09 июня 2016 г .
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.
3. Подпись
3.1. Президент-Генеральный директор
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков
(подпись)
3.2. Дата 09 июня 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 