ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Энергосбыт Ростовэнерго»
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
Место нахождения эмитента
344091, г.Ростов-на-Дону,
ул.2-я Краснодарская, 147 «а»
ОГРН эмитента
1056164000023
ИНН эмитента
6168002922
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2013 г., Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»), 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92,22%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2 О выплате дивидендов по результатам 2012 года.
3 О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года.
4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6 Об утверждении аудитора Общества.
7 Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8 Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 114 459 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 114 459 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 2 872 406 118
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.2281
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 871 739 060 99.9768
"ПРОТИВ" 384 984 0.0134
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 206 122 0.0072
"Недействительные" 75 952 0.0026
ИТОГО: 2 872 406 118 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2012 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года 201 898
Прибыль, распределенная по итогам 1 квартала 2012 года (протокол №1-12 от 22.05.2012 года) 159 981
Распределить на: Дивиденды по итогам 2012 года: 41 917
ПРИНЯТО
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 114 459 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 114 459 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 2 872 406 118
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.2281
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 872 124 044 99.9902
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 206 122 0.0072
"Недействительные" 75 952 0.0026
ИТОГО: 2 872 406 118 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0103383 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 0,0103383 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
ПРИНЯТО
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 114 459 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 114 459 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 2 872 406 118
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.2281
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 871 726 580 99.9763
"ПРОТИВ" 397 464 0.0138
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 206 122 0.0072
"Недействительные" 75 952 0.0026
ИТОГО: 2 872 406 118 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 0,012578 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
ПРИНЯТО
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 114 459 996 31 144 599 960
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 114 459 996 31 144 599 960
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 2 872 406 118 28 724 061 180
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.2281
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Афанасьев Сергей Борисович 2 885 872 596 10.0469
2 Швецова Лариса Борисовна 2 873 381 552 10.0034
3 Ефимова Елена Николаевна 2 870 044 016 9.9918
4 Афанасьева София Анатольевна 2 869 849 976 9.9911
5 Хвалько Александр Алексеевич 2 869 662 252 9.9904
6 Аржанов Дмитрий Александрович 2 869 480 232 9.9898
7 Щуров Борис Владимирович 2 869 347 656 9.9894
8 Авров Роман Владимирович 2 869 248 912 9.9890
9 Авилова Светлана Михайловна 2 869 218 912 9.9889
10 Ситдиков Василий Хусяинович 2 869 108 092 9.9885
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 1 324 880 0.0046
"ПРОТИВ" по всем кандидатам 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 1 950 104 0.0068
"Недействительные" по всем кандидатам 5 572 000 0.0194
ИТОГО: 28 724 061 180 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Афанасьев Сергей Борисович
2. Швецова Лариса Борисовна
3. Ефимова Елена Николаевна
4. Афанасьева София Анатольевна
5. Хвалько Александр Алексеевич
6. Аржанов Дмитрий Александрович
7. Щуров Борис Владимирович
8. Авров Роман Владимирович
9. Авилова Светлана Михайловна
10. Ситдиков Василий Хусяинович
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 114 459 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 114 459 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 2 872 406 118
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.2281
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Шишкин Андрей Иванович 2 871 611 268 99.97 397 464 49 068 115 208 233 110
2 Соколова Анна Сергеевна 2 870 927 432 99.95 1 061 672 49 068 115 208 252 738
3 Рычкова Ольга Владимировна 2 870 927 432 99.95 1 061 672 49 068 115 208 252 738
4 Чернышева Вероника Анатольевна 2 870 927 432 99.95 1 061 672 49 068 115 208 252 738
5 Бураченко Андрей Артурович 2 870 927 432 99.95 1 061 672 49 068 115 208 252 738
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шишкин Андрей Иванович
2. Соколова Анна Сергеевна
3. Рычкова Ольга Владимировна
4. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Бураченко Андрей Артурович
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 114 459 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 114 459 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 2 872 406 118
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.2281
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 872 050 444 99.9876
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 068 0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 149 690 0.0052
"Недействительные" 156 916 0.0055
ИТОГО: 2 872 406 118 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (ОГРН 1027739185044).
ПРИНЯТО
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 332 268 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 2 332 268 827
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 090 214 949
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 89.6215
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 2 088 706 823 89.5569
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 282 484 0.0550
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 149 690 0.0064
"Недействительные" 75 952 0.0033
ИТОГО: 2 090 214 949 89.6215
РЕШЕНИЕ:
Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №1 от 02.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №2 от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №3 от 18.12.2012 г., являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.
ПРИНЯТО
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 114 459 996
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу с учетом действующих ограничений 3 114 459 996
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 2 872 406 118
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 92.2281
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 871 971 932 99.9849
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 208 544 0.0073
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 149 690 0.0052
"Недействительные" 75 952 0.0026
ИТОГО: 2 872 406 118 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.
ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 2-13 от 20 июня 2013 г.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев
(подпись)
Дата «20» июня 2013 г.
Русский (РФ) 