ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Энергосбыт Ростовэнерго»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
Место нахождения эмитента
344091, г.Ростов-на-Дону,
ул.2-я Краснодарская, 147 «а»
ОГРН эмитента
1056164000023
ИНН эмитента
6168002922
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2014 г., Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»), 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,7328%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2013 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 8 099 955 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н 8 099 955 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 7 916 313 587
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.7328
Слушали:
- заместителя генерального директора по правовым вопросам Верозубова Алексея Владимировича с докладом об итогах деятельности Общества за 2013 г.
- главного бухгалтера Зарубенко Ирину Викторовну с докладом о финансовом состоянии общества по состоянию на 31.12.2013 г.
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Проект решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2013 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
(тыс.руб.)
Чистая прибыль по результатам 2013 года 162 647
Прибыль, распределенная на выплату дивидендов, по итогам 1 квартала 2013 г. 50 519
Распределить на:
- выплату дивидендов по итогам 2013 года
- пополнение резервного фонда Общества
107 128 5 000
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 916 165 612 99.9981
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 147 975 0.0019
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 7 916 313 587 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
ВОПРОС № 2 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам 2013 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 8 099 955 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н 8 099 955 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 7 916 313 587
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.7328
Слушали:
- главного бухгалтера Зарубенко Ирину Викторовну с докладом об объявлении размера дивидендов по результатам 2013 финансового года и о сроках выплаты.
Проект решения по вопросу № 2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.
Проект решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям типа А по итогам 2013 финансового года в размере 0,011831507 рублей на одну привилегированную акцию типа А. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 0,011831507 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества - 27 мая 2014 г.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 916 207 179 99,9987
"ПРОТИВ" 51 524 0,0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 35 256 0.0004
"Недействительные" 19 628 0.0002
ИТОГО: 7 916 313 587 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 8 099 955 320 80 999 553 200
Число голосов / число голосов при кумулятивном голосовании приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 8 099 955 320 80 999 553 200
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 7 916 313 587 79 163 135 870
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.7328
Слушали:
- Секретаря Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Литвиненко Кирилла Валентиновича о предложениях акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества.
Докладчиком разъяснен порядок осуществления голосования кумулятивным способом.
Проект решения по вопросу № 3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 2.
Проект решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Аржанов Дмитрий Александрович
2 Афанасьев Сергей Борисович
3 Ефимова Елена Николаевна
4 Авилова Светлана Михайловна
5 Федотов Владимир Михайлович
6 Афанасьева София Анатольевна
7 Щуров Борис Владимирович
8 Авров Роман Владимирович
9 Ситдиков Алексей Хусяинович
10 Ситдиков Василий Хусяинович
11 Литвиненко Кирилл Валентинович
12 Бураченко Андрей Артурович
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Аржанов Дмитрий Александрович 8 037 672 051 10.1533
2 Афанасьев Сергей Борисович 7 901 545 319 9.9813
3 Ефимова Елена Николаевна 7 901 426 711 9.9812
4 Авилова Светлана Михайловна 7 901 297 211 9.9810
5 Федотов Владимир Михайлович 7 901 253 219 9.9810
6 Афанасьева София Анатольевна 7 900 791 951 9.9804
7 Щуров Борис Владимирович 7 900 629 239 9.9802
8 Авров Роман Владимирович 7 900 426 199 9.9799
9 Ситдиков Алексей Хусяинович 7 900 142 499 9.9796
10 Ситдиков Василий Хусяинович 7 900 104 999 9.9795
11 Литвиненко Кирилл Валентинович 4 441 739 0.0056
12 Бураченко Андрей Артурович 450 487 0.0006
"ПРОТИВ" всех кандидатов 3 849 840 0.0049
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 1 824 640 0.0023
В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число кумулятивных голосов.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьев Сергей Борисович
3. Ефимова Елена Николаевна
4. Авилова Светлана Михайловна
5. Федотов Владимир Михайлович
6. Афанасьева София Анатольевна
7. Щуров Борис Владимирович
8. Авров Роман Владимирович
9. Ситдиков Алексей Хусяинович
10. Ситдиков Василий Хусяинович
ВОПРОС № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 8 099 955 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н 8 099 955 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 7 916 313 587
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.7328
Слушали:
- Секретаря Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения по вопросу № 4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.
Проект решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Соколова Анна Сергеевна
2 Рычкова Ольга Владимировна
3 Шишкин Андрей Иванович
4 Бураченко Андрей Артурович
5 Чернышева Вероника Анатольевна
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" % ПРОТИВ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ Недейст-вительные Не
голосовали
1 Соколова
Анна
Сергеевна 7 916 053 519 100.00 0 83 416 53 976 122 676
2 Рычкова
Ольга Владимировна 7 914 972 219 99.98 1 081 300 83 416 53 976 122 676
3 Шишкин Андрей Иванович 7 914 972 219 99.98 1 081 300 83 416 53 976 122 676
4 Бураченко Андрей Артурович 7 914 972 219 99.98 1 081 300 83 416 53 976 122 676
5 Чернышева
Вероника
Анатольевна 7 914 569 847 99.98 1 483 672 90 776 53 976 115 316
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соколова Анна Сергеевна
2. Рычкова Ольга Владимировна
3. Шишкин Андрей Иванович
4. Бураченко Андрей Артурович
5. Чернышева Вероника Анатольевна.
ВОПРОС № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 8 099 955 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н 8 099 955 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 7 916 313 587
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.7328
Слушали:
- главного бухгалтера Зарубенко Ирину Викторовну с докладом о кандидатурах аудиторов Общества на 2014 финансовый год.
Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.
Проект решения, поставленного на голосование:
- в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОРНЗ в реестре СРО 10303000773, ОГРН 1027739185044).
- в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год утвердить Закрытое акционерное Общество «КПМГ» (ОРНЗ в реестре СРО 10301000804, ОГРН 1027700125628).
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 916 235 075 99.9990
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 34 348 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 44 164 0.0006
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 7 916 313 587 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 8 099 955 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н 8 099 955 320
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 7 916 313 587
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97.7328
Слушали:
- заместителя генерального директора по правовым вопросам Верозубова Алексея Владимировича об изменениях, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
Проект решения по вопросу № 6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 3.
Проект решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 7 915 124 543 99.9850
"ПРОТИВ" 782 448 0.0099
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 231 532 0.0029
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 175 064 0.0022
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 7 916 313 587 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 2-14 от 19 мая 2014 г.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев
(подпись)
Дата «19» мая 2014 г.
Русский (РФ) 