ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 26 июня 2014 года;
Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1
Время проведения: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 305 334
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 11 606 491
Кворум (%) 71.18%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2013 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год
4. Утверждение Устава Общества (редакция №9)
5. Избрание членов Совета директоров Общества на 2014 год
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год
7. Утверждение аудиторов Общества на 2014 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос № 1: Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 606 491 71.18%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по первому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 606 491 (100%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%)
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Годовой отчёт ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2013 год.
2.6.2. Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2013 год.
2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 606 491 71.18%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по второму вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 606 491 (100%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%)
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2013 финансовый год.
2.6.3. Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 606 491 71.18%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по третьему вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 606 491 (100%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%)
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2013 года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества;
- 20 070 225,23 (двадцать миллионов семьдесят тысяч двести двадцать пять) рублей 23 копейки оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.6.4. Вопрос № 4: Утверждение Устава Общества (редакция №9).
2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 606 491 71.18%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по четвертому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
67 370 (0.58045%) 11 539 121 (99.41955%) 0 (0,00%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (0,00%)
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Не утверждать Устав Общества (редакция №9).
2.6.5. Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества на 2014 год.
2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (кумулятивное голосование):
Количество Процент
Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу 114 137 338 100%
Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 81 245 437 71.18%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по пятому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Проводилось кумулятивное голосование.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 10 969 032
2. Владимир Сергеевич Мехришвили 10 969 032
3. Дэвид Фитцджон 93 555
4. Маркус Роудс 10 969 032
5. Ричард Томас Снид 10 969 032
6. Виталий Григорьевич Подольский 14 959 655
7. Томас Кевин Тодд 93 555
8. Эмилия Коромото Гарсия-Лопес 0
9. Береснева Светлана Борисовна 0
10. Оливье Жером Блох 10 875 477
11. Князева Светлана Евгеньевна 0
12. Хенрик Эдвин Винтер 10 875 477
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
0
0.0%
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
471 590
0,41%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
0.0%
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2014 год в следующем составе:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
2. Владимир Сергеевич Мехришвили
3. Маркус Роудс
4. Ричард Томас Снид
5. Виталий Григорьевич Подольский
6. Оливье Жером Блох
7. Хенрик Эдвин Винтер
2.6.6. Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.
2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 606 491 71.18%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по шестому вопросу повестки дня, кворум имеется.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Татьяна Владимировна Кох
11 606 491
100 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2. Татьяна Юрьевна Тимакова
11 606 491
100 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3. Денис Николаевич Ткач
11 606 491
100 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2014 год в следующем составе:
1. Татьяна Владимировна Кох;
2. Татьяна Юрьевна Тимакова;
3. Денис Николаевич Ткач.
2.6.7. Вопрос № 7: Утверждение аудиторов Общества на 2014 год.
2.6.7.1. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 606 491 71.18%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по седьмому вопросу повестки дня, кворум имеется.
№ п/п Кандидатура аудитора Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СФС»
11 606 491
100 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СФС».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2014 № 2-2014.
3. Подпись
3.1. Президент Зайцев Сергей Васильевич
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 20 14 г. М. П.
Русский (РФ) 