ПАО "Русолово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: «28» июня 2016 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, ПАО «РУСОЛОВО»
2.5. Время проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: 15.30.
2.6. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
Для участия в собрании направлены бюллетени 99,42% акционеров Общества, кворум имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
8. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (99,42%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу:
ЗА – 2 982 715 356 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 000 голосов;
Не голосовали: - 1 000 голосов;
Недействительные: 1 голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
1.2.Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.
1.1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ПАО «Русолово» Деменеву О.В.
1.2. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – АО «Новый регистратор».
2.1. Результаты голосования по вопросу № 2. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (99,42%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2:
ЗА – 2 292 178 780 голоса, что составляет 98,82 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2015 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3.1. Результаты голосования по вопросу № 3. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (99,42 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3:
ЗА – 2 982 685 356 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;
ПРОТИВ – 31 000 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Не голосовали: 1000 голосов;
Недействительные – 1 голос.
3.2. Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Чистую прибыль ПАО «Русолово», полученную по результатам отчетного 2015 финансового года, не распределять.
4.1. Результаты голосования по вопросу № 4. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется (99,42 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4:
ЗА – 2 982 685 357 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;
ПРОТИВ – 31 000 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Не голосовали: 1 000 голосов.
4.2. Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2015 финансового года.
5.1. Результаты голосования по вопросу № 5. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (99,42%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 14 537 787 305
№ Кандидат Число голосов
1. Колесов Евгений Александрович 2 907 557 464
2. Гонтаренко Александр Александрович 2 907 557 459
3. Мангилев Дмитрий Викторович 2 907 557 459
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич 2 907 557 464
5. Донцова Елена Ивановна 2 907 557 459
«Против» 5 000
«Воздержался» 5 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 375 784 480
5.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Колесов Евгений Александрович
2. Гонтаренко Александр Александрович
3. Мангилев Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Донцова Елена Ивановна
6.1. Результаты голосования по вопросу № 5. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (99,42%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6:
ЗА – 2 982 714 357 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 1000 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1000 голосов
Не голосовали – 1000 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:
Барович Екатерина Ильинична
7.1. Результаты голосования по вопросу № 5. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (99,42%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7:
ЗА – 2 982 715 357 голоса, что составляет 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1000 голосов
Не голосовали – 1000 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
7. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита бухгалтерской отчетности 2016 года Общества - ООО «Росэкспертиза».
8.1. Результаты голосования по вопросу № 5. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (99,42%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8:
ЗА – 2 982 715 357 голоса, что составляет 1000 % от количества голосов лиц, принявших участие в Общем собрании,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1000 голосов
Не голосовали – 1000 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8. Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции.
9.1. Результаты голосования по вопросу № 5. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (99,23%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 9:
9.2. Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
9. Одобрить сделки между ПАО «Русолово» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в соответствии с Приложением № 1.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «29» апреля 2016 года, Протокол № 02/16-ГОСА от «28» апреля 2016 года.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория ценной бумаги – акция обыкновенная , Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15065-A, объём выпуска (штук) 3 000 100 000. ISIN - RU000A0JU1B0, Состояние - Действ., Населенный пункт - Москва, Тип финансового инструмента - акции обыкновенные, Категория ценных бумаг - обыкновенные
CFI - ESVXXR, Состояние - Действующие.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово» Колесов Е.А.
______________
3.2. «29» июня 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 