ПАО "РКК "Энергия"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее Собрание акционеров (далее - Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2011 года., г. Королёв, Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва (далее – Корпорация), корпус 67, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: на 11 мая 2011 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Уставный капитал Корпорации составляет
1 123 734 000 рублей, который разделен на 1 123 734 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
Согласно Протоколу Счётной комиссии от 25 июня 2011 года на 11 мая 2011 года число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило:
- по вопросам №№ 1 - 6 повестки дня Собрания – 1 123 734 голоса;
- по вопросу № 7 повестки дня Собрания – 12 361 074 голоса (кумулятивное голосование);
- по вопросу № 8 повестки дня Собрания – 1 122 901 голос;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания - 1 088 011 голосов;
- по вопросу № 10,11 повестки дня Собрания – 1 123 734 голоса.
На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам №№ 1-7, 10, 11 повестки дня Собрания, составило 989 102 голоса, что составляет 88,02 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которые обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Таким образом, кворум по вопросам №№ 1 - 7, 10, 11 повестки дня Собрания имелся, Собрание было правомочно начать свою работу.
Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 8, 9 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующим вопросам.
На момент подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания, согласно Протоколу Счётной комиссии от 25 июня 2011 года, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
- по вопросам №№ 1 - 6 повестки дня Собрания – 997 177 голосов, что составило 88,74 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этим вопросам повестки дня Собрания;
- по вопросу № 7 повестки дня Собрания – 10 968 947 голосов (кумулятивное голосование), что составило 88,74 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 8 повестки дня Собрания – 996 371 голос, что составило 88.73 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 961 464 голоса, что составило 88.37 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 10 - 11 повестки дня Собрания – 997 177 голосов, что составило 88,74 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2010 год».
Проголосовали:
• За - 996 445 голосов;
• Против - 0 голосов;
• Воздержался - 291 голос;
• Недействительны - 184 голоса.
Решение принято.
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации».
Проголосовали:
• За - 995 928 голосов;
• Против - 11 голосов;
• Воздержался - 826 голосов;
• Недействительны - 155 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2010 года».
Проголосовали:
• За - 991 843 голоса;
• Против - 77 голосов;
• Воздержался - 4 801 голос;
• Недействительны - 199 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года».
Проголосовали:
• За - 992 042 голоса;
• Против - 151 голос;
• Воздержался - 4 548 голосов;
• Недействительны - 179 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2011 год».
Проголосовали:
• За - 996 322 голоса;
• Против - 10 голосов;
• Воздержался - 414 голосов;
• Недействительны - 174 голоса.
Решение принято.
По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров – негосударственным служащим».
Проголосовали:
• За - 989 818 голосов;
• Против - 1 226 голосов;
• Воздержался - 5 686 голосов;
• Недействительны - 190 голосов.
Решение принято.
По седьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов
1. Армякова Михаила Владимировича 316 942;
2. Беглова Александра Дмитриевича 949 245;
3. Бушмакина Сергея Александровича 1 042 188;
4. Гавриленко Анатолия Григорьевича 1 043 391;
5. Григорьева Виктора Евгеньевича 1 021 150;
6. Давыдова Виталия Анатольевича 946 399;
7. Журавлева Андрея Борисовича 508;
8. Зеленщикова Николая Ивановича 817 857;
9. Кербера Сергея Михайловича 251;
10. Клепача Андрея Николаевича 945 505;
11. Краснова Алексея Борисовича 944 880;
12. Лопоту Виталия Александровича 989 321;
13. Микрина Евгения Анатольевича 13 618;
14. Никитина Глеба Сергеевича 944 880;
15. Поповкина Владимира Александровича 1 844;
16. Семина Николая Алексеевича 387;
17. Соловьева Владимира Алексеевича 20 794;
18. Стрекалова Александра Федоровича 877 646;
19. Тушунова Дмитрия Юрьевича 336;
• против всех кандидатов 319 голосов;
• воздержалось по всем кандидатам 2 343 голоса;
• недействительны 84 183 голоса.
Решение принято.
По восьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации».
Проголосовали:
№ Ф.И.О. кандидата: За Против Воздержались
1. Антиколь Ольгу Ефимовну 15 214; 30 548; 943 170;
2. Барбашина Александра Ивановича 980 464; 7 232; 1 236;
3. Баринова Сергея Анатольевича 978 133; 9 442; 1 357;
4. Елисееву Людмилу Валерьевну 984 246; 4 415; 271;
5. Емельянова Василия Сергеевича 977 371; 9 490; 2 071;
6. Киселеву Марию Юрьевну 40 356; 4 921; 943 655;
7. Муракаева Ильнура Марсовича 463 725; 9 616; 515 591;
8. Петрова Михаила Николаевича 957 751; 30 408; 773;
9. Плешакова Олега Юрьевича 980 241; 6 753; 1 938;
10. Полежаеву Екатерину Павловну 954 484; 33 718; 730;
11. Солонина Анатолия Михайловича 976 924; 10 281; 1 727;
12. Солощенко Светлану Владимировну 546 513; 10 530; 431 889;
• недействительны 3 655 голосов.
Решение принято.
По девятому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности».
Проголосовали:
• За - 927 519 голосов;
• Против - 28 885 голосов;
• Воздержался - 4 628 голосов;
• Недействительны - 177 голосов.
Решение принято.
По десятому вопросу:
1. «О вступлении Корпорации в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Стройконсолидация».
Проголосовали:
• За - 960 487 голосов;
• Против - 1 181 голос;
• Воздержался - 35 020 голосов;
• Недействительны - 234 голоса.
Решение принято.
2. «О вступлении Корпорации в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Национальная организация проектировщиков».
Проголосовали:
• За - 964 710 голосов;
• Против - 1 178 голосов;
• Воздержался - 30 805 голосов;
• Недействительны - 229 голосов.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу: «О внесении изменений в Устав Корпорации».
Проголосовали:
• За - 964 636 голосов;
• Против - 29 456 голосов;
• Воздержался - 2 610 голосов;
• Недействительны - 220 голосов.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт Корпорации за 2010 год».
По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Корпорации».
По третьему вопросу: «Утвердить распределение чистой прибыли Корпорации по результатам 2010 года в размере 437 259 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 112 373,4 тыс. рублей, что составляет 25,7 % от объема чистой прибыли;
- направить в резервный фонд Корпорации 52 552,1 тыс. рублей, что составляет 12 % от объема чистой прибыли;
- направить в инвестиционный фонд Корпорации 267 583,5 тыс. рублей, что составляет 61,2 % от объема чистой прибыли;
- направить на выплату вознаграждения по итогам работы в 2010 году членам Совета директоров 4 млн. 560 тыс. рублей, членам ревизионной комиссии – 190 тыс. рублей, итого в сумме – 4 млн. 750 тыс. рублей, что составляет 1,1 % от объема чистой прибыли».
По четвертому вопросу: «Утвердить предложения Совета директоров Корпорации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года:
• размер дивидендов по обыкновенным акциям: всего 112 373,4 тыс. рублей, из расчета 100 рублей на одну обыкновенную акцию;
• срок выплаты дивидендов до 24 августа 2011 года;
• форма выплаты дивидендов:
- юридическим лицам – путём перечисления на расчетный счет юридического лица;
- физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» – путём перечисления почтовыми переводами;
- физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» – путём включения в заработную плату».
По пятому вопросу: «Утвердить аудитором Корпорации на 2011 год фирму ООО «КОСМОС-АУДИТ» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита».
По шестому вопросу: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Совета директоров.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Корпорации, по итогам работы в 2010 году в общей сумме 4 млн. 560 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Гавриленко А.Г. – 960 тыс. рублей (председатель комитета по кадрам и вознаграждениям)
2. Бушмакину С.А. – 960 тыс. рублей (председатель комитета по аудиту)
3. Журавлеву А.Б. – 880 тыс. рублей (член комитета по кадрам и вознаграждениям)
4. Зеленщикову Н.И. – 880 тыс. рублей (член комитета по кадрам и вознаграждениям)
5. Стрекалову А.Ф. – 880 тыс. рублей (член комитета по аудиту)
Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, а также Президенту Корпорации вознаграждение не выплачивать».
По седьмому вопросу: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе:
1. Беглов Александр Дмитриевич
2. Бушмакин Сергей Александрович
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич
4. Григорьев Виктор Евгеньевич
5. Давыдов Виталий Анатольевич
6. Зеленщиков Николай Иванович
7. Клепач Андрей Николаевич
8. Краснов Алексей Борисович
9. Лопота Виталий Александрович
10. Никитин Глеб Сергеевич
11. Стрекалов Александр Федорович».
По восьмому вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе:
1. Барбашин Александр Иванович
2. Баринов Сергей Анатольевич
3. Елисеева Людмила Валерьевна
4. Емельянов Василий Сергеевич
5. Петров Михаил Николаевич
6. Плешаков Олег Юрьевич
7. Полежаева Екатерина Павловна
8. Солонин Анатолий Михайлович
9. Солощенко Светлана Владимировна».
По девятому вопросу: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 20 000,0 млн. рублей».
По десятому вопросу: 1. «Одобрить вступление Корпорации в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Стройконсолидация».
2. «Одобрить вступление Корпорации в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Национальная организация проектировщиков».
По одиннадцатому вопросу: «Внести изменения в Устав Корпорации».
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых
и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» ___________ Т.В. Федорова
3.2. Дата «27» июня 2011 г.
Русский (РФ) 