ПАО "РКК "Энергия"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее - Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2015 года, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», корпус 67, конференц-зал, 11 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: уставный капитал Корпорации по состоянию на 19 мая 2015 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 123 734 000 рублей, который разделён на 1 123 734 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
Согласно Протоколу Счётной комиссии от 27 июня 2015 г. число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило:
- по вопросам №№ 1-7, 10-15, по подвопросам №№ 16.6.1-16.6.3 вопроса №16 повестки дня Собрания - 1 123 734;
- по вопросу № 8 повестки дня Собрания 12 361 074 кумулятивных голосов;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания - 1 123 415;
- по подвопросам №№ 16.1.1-16.1.16, 16.4.1-16.4.6 вопроса № 16 повестки дня Собрания - 462 793;
- по подвопросам №№ 16.2.1-16.2.6, 16.3.1-16.3.7, 16.5.1-16.5.3 вопроса № 16 повестки дня Собрания - 462 808.
На момент открытия Собрания число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать:
- по вопросам №№ 1-7,10-15, подвопросам №№ 16.6.1-16.6.3 вопроса № 16 повестки дня Собрания, составило 952 063 голоса или 84,72 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам повестки дня Собрания;
- по вопросу № 8 повестки дня Собрания, составило 10 472 693 кумулятивных голоса или 84,72 % от общего количества кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания;
- по вопросу № 9 повестки дня Собрания, составило 951 761 голос или 84,72 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания;
- по подвопросам №№ 16.1.1-16.1.16, 16.4.1-16.4.6 вопроса № 16 повестки дня Собрания, составило 291 137 голосов или 62,91 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания.
- по подвопросам №№ 16.2.1-16.2.6, 16.3.1-16.3.7, 16.5.1-16.5.3 вопроса № 16 повестки дня Собрания, составило 291 137 голосов или 62,91% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания.
Таким образом, кворум по всем вопросам повестки дня имелся и Собрание является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Корпорации по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
7. Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год.
8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации.
11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации.
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации.
13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации.
14. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации.
15. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2014 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ОАО «РКК «Энергия» за 2014 год».
Проголосовали:
• за - 972 702 голоса;
• против - 174 голоса;
• воздержался - 249 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2014 год, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 972 507 голосов;
• против - 210 голосов;
• воздержался - 402 голоса.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2014 года».
Формулировка решения: «Принять к сведению отсутствие чистой прибыли по результатам 2014 года».
Проголосовали:
• за - 971 852 голоса;
• против - 408 голосов;
• воздержался - 862 голоса.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Формулировка решения: «Дивиденды по результатам работы ОАО «РКК «Энергия» за 2014 год не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли».
Проголосовали:
• за - 970 670 голосов;
• против - 1 349 голосов;
• воздержался - 1 079 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «РКК «Энергия»:
выплатить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», по итогам работы в 2014 году в общей сумме 6 182,2 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
Бушмакину С.А. - 394,7 тыс. руб.;
Вербицкому В.К. - 405,4 тыс. руб.;
Гавриленко А.А. - 623,6 тыс. руб.;
Зеленщикову Н.И. - 748,0 тыс. руб.;
Клепачу А.Н - 368,0 тыс. руб.;
Лопоте В.А. - 208,0 тыс. руб.;
Никитину А.С. - 701,3 тыс. руб.;
Нуждову А.В. - 789,4 тыс. руб.;
Кузнецову А.А. - 376,0 тыс. руб.;
Никитину С.А. - 344,0 тыс. руб.;
Петрову М.В. - 418,9 тыс. руб.;
Пономареву А.К. - 410,2 тыс. руб.;
Стрекалову А.Ф. - 394,7 тыс. руб.».
Проголосовали:
• за - 969 285 голосов;
• против - 2 377 голосов;
• воздержался - 1 438 голосов.
Решение принято.
По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить предложения Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами ОАО «РКК «Энергия»:
выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» по итогам работы в 2014 году в общей сумме 345,9 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
Ардееву А.В. - 33,0 тыс. руб.;
Булатову В.В. - 45, 6 тыс. руб.;
Гришиной П.Ю. - 29,7 тыс. руб.;
Дубровину П.Е. - 39,6 тыс. руб.;
Елисеевой Л.В. - 79,2 тыс. руб.;
Киселевой М.Ю. - 39,6 тыс. руб.;
Полежаевой Е.П. - 79,2 тыс. руб.».
Проголосовали:
• за - 970 507 голосов;
• против - 1 419 голосов;
• воздержался - 1 172 голоса.
Решение принято.
По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год».
Формулировка решения: «Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2015 год фирму ЗАО «Эйч ЭЛ Би Внешаудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита».
Проголосовали:
• за - 972 332 голоса;
• против - 418 голосов;
• воздержался - 369 голосов.
Решение принято.
По восьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов
1. Брыльков Владислав Викторович, 589;
2. Бушмакин Сергей Александрович, 433;
3. Вербицкий Владимир Константиновича 2 963;
4. Винокуров Павел Вячеславович, 5 474;
5. Власов Юрий Вениаминович, 801 501;
6. Вучкович Алла Александровна, 256;
7. Гавриленко Анатолий Анатольевич, 1 035 064;
8. Давыдов Виталий Анатольевич, 952 732;
9. Зайцев Александр Иванович, 331;
10. Клепач Андрей Николаевич, 945 360;
11. Комаров Игорь Анатольевич, 947 253;
12. Меркулов Михаил Юрьевич, 4 532;
13. Никитин Андрей Сергеевич, 945 022;
14. Никитин Сергей Александрович, 1 035 264;
15. Нуждов Алексей Викторович, 1 035 009;
16. Осмоловский Владимир Ефимович, 5 507;
17. Петров Максим Валерьевич, 945 279;
18. Попов Павел Дмитриевич, 800 861;
19. Солнцев Владимир Львович. 969 110;
• против всех кандидатов 2 497 голосов;
• воздержалось по всем кандидатам 1 760 голосов.
Принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:
1. Власов Юрий Вениаминович,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3. Давыдов Виталий Анатольевич,
4. Клепач Андрей Николаевич,
5. Комаров Игорь Анатольевич,
6. Никитин Андрей Сергеевич,
7. Никитин Сергей Александрович,
8. Нуждов Алексей Викторович,
9. Петров Максим Валерьевич,
10. Попов Павел Дмитриевич,
11. Солнцев Владимир Львович.
По девятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации».
Проголосовали:
№
п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата: «за» «против» «воздержался»
1. Ардеев Андрей Владимирович, 933 556; 37 737; 838;
2. Вакулин Константин Владимирович, 969 861; 1 257; 1 006;
3. Вязник Анастасия Игоревна, 971 017; 585; 548;
4. Елисеева Людмила Валерьевна, 64 031; 282 423; 625 564;
5. Карданов Валерий Владимирович, 970 817; 489; 668;
6. Киселева Мария Юрьевна, 971 606; 289; 150;
7. Косенко Александр Борисович, 971 590; 266; 174;
8. Полежаева Екатерина Павловна, 971 515; 280; 149;
9. Соломатина Анастасия Олеговна, 970 863; 479; 711;
10. Чиркин Дмитрий Николаевич. 947 329; 23 985; 682;
Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе:
№ Фамилия, Имя, Отчество кандидата:
1. Ардеев Андрей Владимирович,
2. Вакулин Константин Владимирович,
3. Вязник Анастасия Игоревна,
4. Карданов Валерий Владимирович,
5. Киселева Мария Юрьевна,
6. Косенко Александр Борисович,
7. Полежаева Екатерина Павловна,
8. Соломатина Анастасия Олеговна,
9. Чиркин Дмитрий Николаевич.
По десятому вопросу: «Утверждение новой редакции Устава Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить Устав Корпорации в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 26 747 голосов;
• против - 907 798 голосов;
• воздержался- 38 545 голосов.
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить Положение об общих собраниях акционеров Корпорации в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 26 506 голосов;
• против - 907 840 голосов;
• воздержался - 38 755 голосов.
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Корпорации в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 26 429 голосов;
• против - 907 828 голосов;
• воздержался - 38 843 голоса.
Решение не принято.
По тринадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить Положение о Правлении Корпорации в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 26 446 голосов;
• против - 907 841 голос;
• воздержался - 38 819 голосов.
Решение не принято.
По четырнадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Корпорации в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 26 643 голоса;
• против - 907 847 голосов;
• воздержался - 38 606 голосов.
Решение не принято
По пятнадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации».
Формулировка решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Корпорации в новой редакции».
Проголосовали:
• за - 3 681 голос;
• против - 907 821 голос;
• воздержался - 61 603 голоса.
Решение не принято.
По шестнадцатому вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
Формулировка решения:
16.1 «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Закрытым акционерным обществом «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
16.1.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию, эксплуатации, модернизации оборудования и систем российского сегмента МКС по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция). (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 257 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 254 голосов;
• против - 136 голосов;
• воздержался - 381 голос.
Решение принято.
16.1.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, проведению испытаний макетов космического аппарата и их составных частей по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 380 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 225 голосов;
• против - 148 голосов;
• воздержался - 391 голос.
Решение принято.
16.1.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, проведению испытаний оборудования, составных частей перспективной пилотируемой транспортной системы нового поколения по теме ОКР «ППТС (1-й этап) (перспективная пилотируемая транспортная система)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 395 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованность.
Проголосовали:
• за - 288 239 голосов;
• против - 160 голосов;
• воздержался - 373 голоса.
Решение принято.
16.1.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению материальной части грузовых и пилотируемых космических аппаратов серий «Союз» и «Прогресс», дооснащению их индивидуальным снаряжением, проведению испытаний по темам ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-4)», ОКР «МКС (ТТО 5)», ОКР «МКС (РКК-МС)», ОКР «МКС (РКК-МС-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 33 020 000 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 223 голоса;
• против - 170 голосов;
• воздержался - 375 голосов.
Решение принято.
16.1.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям, поставке индивидуального снаряжения для американских астронавтов по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (Интеграция-2)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 80 000 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 235 голосов;
• против - 136 голосов;
• воздержался - 390 голосов.
Решение принято.
16.1.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации разгонного блока по теме ОКР «Двина ДМ» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 141 800 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 079 голосов;
• против - 196 голосов;
• воздержался - 400 голосов.
Решение принято.
16.1.7. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению и испытаниям материальной части и бортового оборудования, узлов, агрегатов и систем для иностранного заказчика в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 525 000 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 135 голосов;
• против - 155 голосов;
• воздержался - 401 голос.
Решение принято.
16.1.8. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению и испытаниям материальной части, наземного и бортового оборудования в рамках гособоронзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 082 500 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 165 голосов;
• против - 132 голоса;
• воздержался - 377 голосов.
Решение принято.
16.1.9. Договоры подряда, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение регламентных работ на разгонном блоке по проекту «Морской старт» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 700,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 287 918 голосов;
• против - 255 голосов;
• воздержался - 513 голосов.
Решение принято.
16.1.10. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» предоставляет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» во временное владение и пользование (аренду) расположенные по адресам:
Московская область, город Королёв, ул. Ленина, д.4А,
Наименование здания и номера помещений
по паспорту БТИ Арендуемая пл.(кв.м)
Производственно-административное здание №1 (Инв.№ 0100434)
офисные помещения:1 этаж: 48-58, 61, 82, 83, 2 этаж: 470, 472-489, 499, 526-528, 531 966,4
Производственно-административное здание №2 (Инв. № 100435)
офисные помещения:1 этаж: 56-67, 72-82, часть 83 (5,6 кв.м), 84, 87, 230, 249-265, 2 этаж: 420, 426-463, 465-471, часть 472, (36,3 кв.м), 473-480, 498, 509-512, 514-516, 522, 523, 526, 534, 535, 550-561, 566-572, 572а 3 этаж: 614-663, 665-726, 733-736: 4 этаж 742-789 11698,4
Производственно-административное здание №10 (Инв. № 100439)
офисные помещения:1 этаж: 26 24,7
Производственно-административное здание №11 (Инв. № 0100440)
офисные помещения:1 этаж: 10ю 65,6
Производственно-административное здание №14 (Инв. № 0100441)
офисные помещения 3 этаж блока А и 2 этаж блока Б: 183-200, 202, 203, 210, 3 этаж блока Б: 231-261, 269-273, 4 этаж блок Б: 280-306, 309-318 2188,4
Производственно-административное здание №38 (Инв. № 0100444)
офисные помещения:1 этаж: 32, 52-54; 2 этаж: 12-15, 25, часть 36 (69,0 кв.м) 432,7
Производственно-административное здание №39 (Инв. № 100445)
офисные помещения:2 этаж: 3-6, 8-10, 12, 15,15а; 3 этаж: 23,25, 26, 28; 260,1
Производственно-административное здание №88 (Инв. № 0100453)
офисные помещения:1 этаж: 7, 11, 21, 29, 30, 32, 34; 2 этаж: 1-5, 7, 11, 21-23; 3 этаж: 2, 5-12, 16, 19-27; 1205,9
Производственно-административное здание №114 (Инв. № 0100452)
офисные помещения:5 этаж: 718,726-736, 6 этаж: 835,
офисные помещения:1 этаж: часть 150, часть 162, 4 этаж: 573 1483,2
Московская область, город Королёв, ул. Грабина, 1А
Наименование здания и номера помещений
по паспорту БТИ Арендуемая пл. (кв.м)
Производственно-административное здание №1. (Инв. № 0100460)
офисные помещения:2 этаж: 421-430, 3 этаж: 521, 526-531, 533-541, 551-557, 4 этаж: 606-609, 663, 664, 666, 5 этаж: 670, 671, 726-728, 730-732 1234,0
Здание 6. Приборный корпус точного машиностроения
(Инв. № 0100358) офисные помещения:2 этаж: 154, 186, 203-211, 3 этаж: 232, 247, 271, 272, 279, 280, 5 этаж: 349, 350, 392 675,2
Здание 77 Модуль 1-2 с пристройкой служебно-бытовых помещений (Инв. № 0100467) офисные помещения: 1 этаж: 1-10, 2 этаж: 40-57, 3 этаж: 70-83, 4 этаж: 90-102 1690,2
Производственно-административное здание №83 (Инв. № 0100463)
офисные помещения: 2 этаж: 178-187, 189-191, 194-196, 199, 200, 3 этаж: 216, 220-239, 244 922,5
нежилые помещения вне территории Корпорации
Наименование здания и номера помещений
по паспорту БТИ Арендуемая пл. (кв.м)
Административное здание. Корпус 69 (Инв. № 0100109)
пр-зд Дзержинского д.1 офисные помещения: 1 этаж: 1-10, 12, 15-21, часть 22 (18,8 кв.м), 23-44, 2 этаж: 27-50, 3 этаж: 1-13, 21-35, 37-47, подвал: 8 2059,2
Здание 26 Проходная ул. Ленина д.2е (Инв. № 0100473)
офисные помещения: (Здание полностью) 50,8
Нежилое здание (тепличное хозяйство) ул. Калининградская д.26Б (Инв. № 0100475) производственные помещения:(Здание полностью) 640,0
Здание 79б. Отдел технического обучения ул. Грабина д.2б (Инв. № 0100483) офисные помещения: 1 этаж: 39-44 76,8
Здание 131 Проходная Ярославское ш. д.109
(Инв. № 0100332) офисные помещения: (Здание полностью) 40,7
Здание 133 Душевой павильон Ярославское ш. д.109 (Инв. № 0100334) производственные помещения:(Здание полностью) 266,2
(далее – имущество), на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 143 997 тыс. рублей.
Проголосовали:
• за - 288 108 голосов;
• против - 171 голос;
• воздержался - 608 голосов.
Решение принято.
16.1.11. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» предоставляет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» во временное владение и пользование (аренду) расположенные по адресам: Московская область, город Королёв, ул. Ленина, д.4А, ул. Грабина, 1А 30 единиц сооружений (эстакады, резервуары и др.), (далее совместно - имущество), на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 701,2 тыс. рублей.
Перечень сооружений Инв. №
Протяженный объект железнодорожный путь №11-1, протяженность от стрелочного перевода №12 до стрелочного перевода №11, 279,4 м 0200311
Сооружение 19. Эстакада хранения штампов 0200183
Сооружение 18. Эстакада хранения штампов 0200188
Сооружение 61. Площадка для стоянки заправщиков 0200189
Сооружение 49. Бетонная площадка для хранения бочек на маслоскладе 0200190
Сооружение 47. Ограждение железобетонное на ж/б столбах 0200192
Сооружение 52. Металлические автомобильные ворота 0200195
Сооружение 130. Открытая площадка склада хранения металла с подкрановыми путями 0200215
Сооружение 142. Забор цеха 0200223
Сооружение 141. Резервуар для воды 0200225
Сооружение 21. Эстакада 2 грузовых операций 0200227
Сооружение 110. Хранилище металлическое для оборудования 0200234
Сооружение 27. Навес для хранения сухого пиломатериала 0200237
Часть сооружения 101. Железнодорожные пути широкой колеи (протяженностью 2566,02 м) 0200243
Сооружение 133. Будка раздевалка 0200246
Сооружение 102. Резервуар для нейтрализации хромосодержащих растворов 0200247
Сооружение 103. Резервуар для нейтрализации цинкосодержащих растворов 0200248
Сооружение 106. Резервуар усреднитель кислотных стоков 0200250
Сооружение 109. Резервуар для стоков, содержащих хром 0200251
Сооружение 138. Емкость захоронения твердого осадка 0200252
Сооружение 47. Открытый склад крупногабаритной оснастки 0200265
Здание 69. Цветочное хозяйство. Сооружение 43. Теплица №2 0200267
Здание 69. Цветочное хозяйство. Сооружение 44. Теплица №1. 0200268
Сооружение 45. Цветочное хозяйство. Парники-теплицы 0200269
Часть сооружения "Дороги №112" (7949 кв.м.) 0200235
Дороги асфальтовые №92 0200231
Наземный газопровод высокого давления 0300361
Подземный газопровод высокого давления 0300360
Сооружение 56. Дымовая труба № 1 0200184
Сооружение 58. Дымовая труба № 2 0200186
Проголосовали:
• за - 287 983 голоса;
• против - 283 голоса;
• воздержался - 621 голос.
Решение принято.
16.1.12. Договоры, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» предоставляет ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» во временное владение и пользование (аренду) 109 единиц производственного оборудования на срок не более 12 месяцев, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» вносит плату за пользование оборудованием на предельную сумму 7 047,5 тыс. рублей.
Перечень оборудования Инв. №
Проволочно-вырезной станок 0603604
Прошивочно-вырезной станок 0603605
Фрезерный станок с ЧПУ 0603606
Станок электроэрозионный прошивочный 0603608
Станок зубодолбежный LORENZ256 0603767
Рентген аппарат "Арина" 05-2М 0816852
Рентген аппарат "Арина" 05-2М 0816853
Электроталь Г.П. 1Т 0603768
Электроталь Г.П. 2Т 0603770
Электроталь Г.П. 2Т 0603771
Электроталь Г.П. 1Т 0603769
Электроталь Г.П. 5Т 0603774
Источник питания ТИР-315 0603777
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816886
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816887
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816888
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816889
Источник питания ТИР-315 0603778
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816881
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816882
Копировально-прошивочная установка М02Т 1208896
Токарно-винторезный станок, модель СА562С100-02 0603794
Токарно-винторезный станок, модель СА562С150-02 0603795
Станок фрезерный ФС 250/300-02 0603798
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816883
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816884
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816885
Камерная печь марка НК-6, 6, 6 0603800
Станок сверлильный ЗИМ-445-01 0603796
Станок сверлильный ЗИМ-445-01 0603797
Станок фрезерный ФС 250/300-02 0603799
Станок токарно-винторезный СА 562 150 0603783
Станок токарно-винторезный, модель СА562С100 0603789
Фрезерный консольный станок, мод. ВМ-127М 0603785
Вертикально-фрезерный станок, мод. 6Т12-29 0603784
Вертикально-фрезерный станок, мод. ВМ-127М 0603786
Токарно-винторезный станок, модель СА562С100-02 0603787
Токарно-винторезный станок, модель СА562С100-02 0603788
Токарно-винторезный станок 1М 63Н-1 0603804
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816878
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816879
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816880
Установка плазменной резки ДС-90ПЗ 0603805
Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Т82Ш 0603806
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816871
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816872
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816873
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816874
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816875
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816876
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816877
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816890
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816891
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816892
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816893
Ротаметр РМ6-25ГУЗ 0816911
Ротаметр РМ6-25ГУЗ 0816912
Ротаметр РМ6-25ГУЗ 0816913
Ротаметр РМ6-25ГУЗ 0816914
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816916
Бокс 6БП1-НЖ 1208920
Бокс 6БП1-НЖ 1208921
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816901
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816902
Диффузионная контрольная течь Гелит-1 0816903
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816908
Диффузионная контрольная течь Гелит-2 0816909
Преобразователь частоты для СБИЦ корпус 6 0401080
Преобразователь частоты для СБИЦ корпус 6 0401081
Выпрямительный агрегат для СБИЦ корпус 6 0401082
Парогенератор для установки П6 для СБИЦ корпус 6 0401083
Выпрямительный агрегат для СБИЦ корпус 6 0401086
Мини АТС СБИЦ корпус 6 1213112
Система видеонаблюдения СБИЦ корпус 6 1213113
Клапан КОМ-IMB 1200*1200 в СБИЦ корпус 6 1213114
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213115
Тепловая завеса АС 312 в СБИЦ корпус 6 1213116
Вентилятор ВР86-77 № 8 ПР в СБИЦ корпус 6 1213117
Вентилятор ВР86-77 № 8 Л в СБИЦ корпус 6 1213118
Вентилятор ВКР № 8 ДУ в СБИЦ корпус 6 1213119
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6 1213120
Клапан КОМ-IMB 220 600*600 в СБИЦ корпус 6 1213121
Клапан КОМ-IMB 2000*1400 в СБИЦ корпус 6 1213122
Клапан КОМ-IMB 1600*1000 в СБИЦ корпус 6 1213123
Клапан КОМ-IMB 1200*1200 в СБИЦ корпус 6 1213142
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213143
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213144
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213145
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213146
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213147
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213148
Клапан КОМ-IMB 220 1000*1000 в СБИЦ корпус 6 1213149
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6 1213160
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6 1213161
Вентилятор ВКР № 12,5 ДУ в СБИЦ корпус 6 1213162
Клапан КОМ-IMB 2000*1400 в СБИЦ корпус 6 1213163
Клапан КОМ-IMB 1600*1000 в СБИЦ корпус 6 1213164
Приточно-вытяжная установка П2 в СБИЦ корпус 6 1213249
Приточно-вытяжная установка П3 в СБИЦ корпус 6 1213250
Приточно-вытяжная установка П1 в СБИЦ корпус 6 1213251
Установка П6-CV-A3PNW-139A/1-F в СБИЦ корпус 6 1213252
Холодильная машина типа Челлер MFTRIX CBS 059 в СБИЦ корпус 6 1213254
Холодильная машина типа Челлер MFTRIX CBS 059 в СБИЦ корпус 6 1213255
Парогенератор для установки П7 0401084
Компьютерная система мониторинга 1107846
Клапан КОМ-IMB 1600*1000 1213165
Клапан КОМ-IMB 1600*1000 1213166
Установка П7-CV-A3PNW-139A/1-F 1213253
Кран мостовой однобалочный грузоподъемностью 12 тонн 1215776
Проголосовали:
за - 287 835 голосов;
против - 189 голосов;
воздержался - 750 голосов.
Решение принято.
16.1.13. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги по обеспечению секретного, конфиденциального делопроизводства, по защите гостайны, по обеспечению экономической безопасности, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 170 184,2 тыс. рублей.
Проголосовали:
• за - 288 421 голос;
• против - 22 958 голосов;
• воздержался - 521 голос.
Решение принято.
16.1.14. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги управления персоналом, услуги связи, гостиничные услуги, услуги по обеспечению общественного питания за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 88 222,4 тыс. рублей.
Проголосовали:
• за - 288 450 голосов;
• против - 138 голосов;
• воздержался - 23 301 голос.
Решение принято.
16.1.15. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги по санаторно-курортному обслуживанию и организации отдыха работников и детей работников ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» в здравницах и оздоровительных лагерях ОАО «РКК «Энергия», за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 40 922,2 тыс. рублей.
Проголосовали:
• за - 288 479 голосов;
• против - 138 голосов;
• воздержался - 23 272 голоса.
Решение принято.
16.1.16. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, в соответствии с которыми ОАО «РКК «Энергия» оказывает ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» услуги по изготовлению полиграфической продукции и изготовление копий технической документации, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью, в период с 01.07.2015 по 31.12.2016, а ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» оплачивает указанные услуги на предельную сумму 8 669,1 тыс. рублей.
Проголосовали:
• за - 288 346 голосов;
• против - 138 голосов;
• воздержался - 23 416 голосов.
Решение принято.
16.2. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Открытым акционерным обществом «Российские космические системы», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
16.2.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям, модернизации бортовой и наземной аппаратуры, систем и подсистем, а также по разработке, корректировке, доработке рабочей конструкторской документации (РКД) и конструкторской документации (КД) указанных приборов, систем, подсистем по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция). (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 806 234,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 295 голосов;
• против - 150 голосов;
• воздержался - 23 469 голосов.
Решение принято.
16.2.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям, модернизации бортовой и наземной аппаратуры, систем и подсистем, а также по разработке, корректировке, доработке рабочей конструкторской документации РКД и конструкторской документацией (КД) указанных приборов, систем, подсистем по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 487 430,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 290 голосов;
• против - 150 голосов;
• воздержался - 23 463 голоса.
Решение принято.
16.2.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию бортовой радиотехнической системы пилотируемого транспортного корабля (ПТК) по теме ОКР «ППТС (перспективная пилотируемая транспортная система)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 90 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 261 голос;
• против - 150 голосов;
• воздержался - 23 463 голоса.
Решение принято.
16.2.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям телекоммуникационных систем и системы «Квант-В» по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-4)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 1 130,2 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 283 голоса;
• против - 150 голосов;
• воздержался - 23 463 голоса.
Решение принято.
16.2.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по проведению испытаний, эксплуатации и обслуживанию бортовой и наземной аппаратуры, в том числе системы «Квант-В», по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-5)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 7 782,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 290 голосов;
• против - 150 голосов;
• воздержался - 23 463 голоса.
Решение принято.
16.2.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям и поставкам испытательной аппаратуры во исполнение гособоронзаказа, в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму, в совокупности не превышающую 90 730 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 289 голосов;
• против - 150 голосов;
• воздержался - 23 471 голос.
Решение принято.
16.3. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Акционерным обществом «Ракетно-космический центр «Прогресс», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
16.3.1. Договоры подряда, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение работ по нанесению логотипов и дополнительной символики на поверхность головного обтекателя, сборочно-защитного блока космических аппаратов по темам «МКС (Международная космическая станция) (Интеграция-2)» и «Союз-Энергия-ЭП-18» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 320,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 357 голосов;
• против - 180 голосов;
• Воздержался - 23 362 голоса.
Решение принято.
16.3.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию, изготовлению, проведению испытаний корпусов космического аппарата, систем и подсистем по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 353,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 303 голоса;
• против - 159 голосов;
• воздержался - 23 434 голоса.
Решение принято.
16.3.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, испытаниям и поставке, обеспечению работоспособности приборов, систем, подсистем по теме ОКР «МКС Международная космическая станция) (ТТО-4)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 1 852,1 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 346 голосов;
• против - 166 голосов;
• воздержался - 23 384 голоса.
Решение принято.
16.3.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по подготовке и проведению пусков ракетоносителя «Союз-СТ» в части испытаний, обеспечения работоспособности аппаратуры заправки по теме ОКР «Союз-СТ» объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 236,6 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 412 голосов;
• против - 151 голос;
• Воздержался - 23 333 голоса.
Решение принято.
16.3.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке/доработке конструкторской документации аппаратуры заправки по теме ОКР «Русь-МО» объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 1 500,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 249 голосов;
• против - 194 голоса;
• воздержался - 23 453 голоса.
Решение принято.
16.3.6. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению, проведению испытаний бортовой и наземной аппаратуры и оборудования ракетно-космического комплекса (РКК), по разработке, корректировке, доработке конструкторской и эксплуатационной документации указанных приборов, систем, подсистем и оборудования в рамках гособоронзаказа, объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 28 682,8 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 327 голосов;
• против - 150 голосов;
• Воздержался - 23 408 голосов.
Решение принято.
16.3.7. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке, корректировке, доработке конструкторской документации на учебно-тренировочные средства в рамках гособоронзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 3 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 314 голосов;
• против - 201 голос;
• Воздержался - 23 392 голоса.
Решение принято.
16.4. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Открытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
16.4.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по дооснащению российского сегмента МКС скафандрами для внекорабельной деятельности, изготовление, испытания, сборка снаряжения, входящего в комплекты указанных скафандров по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 55 000,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 348 голосов;
• против - 179 голос;
• Воздержался - 23 290 голосов.
Решение принято.
16.4.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке рабочей конструкторской документации (РКД), созданию опытных образцов и испытаниям систем индивидуального снаряжения космонавтов (в части блоков воздухообеспечения) по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 700,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 366 голосов;
• против - 170 голосов;
• Воздержался - 23 265 голосов.
Решение принято.
16.4.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию индивидуальных средств жизнеобеспечения космонавтов, проведению их испытаний, изготовлению макетов и опытных образцов, корректировке рабочей документации по результатам испытаний указанных средств по теме ОКР «ППТС (1-й этап) (перспективная пилотируемая транспортная система)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 70 700,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 391 голов;
• против - 22 949 голосов;
• Воздержался - 466 голосов.
Решение принято.
16.4.4. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по обеспечению работ по испытаниям и подготовке космических аппаратов в части средств жизнеобеспечения космонавтов по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-4)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 7 185,5 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 409 голосов;
• против - 150 голосов;
• Воздержался - 23 247 голосов.
Решение принято.
16.4.5. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки на выполнение опытно-конструкторских работ по обеспечению работ по разработке, изготовлению опытных образцов, испытаниям скафандров и средств индивидуального жизнеобеспечения космонавтов по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (ТТО-5)», в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 24 900,7 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 374 голоса;
• против - 151 голос;
• воздержался - 23 276 голосов.
Решение принято.
16.4.6. Договоры на выполнение работ (договоры подряда), любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки по изготовлению индивидуального снаряжения космонавтов и нанесению логотипов на изготовленное снаряжение по теме «Союз-Энергия-ЭП-18», с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 18 460,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 320 голосов;
• против - 206 голос;
• воздержался - 23 291 голоса.
Решение принято.
16.5. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева», которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
16.5.1. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке, изготовлению и испытаниям приемного устройства системы связи для российского сегмента МКС по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (Эксплуатация-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 48 093,0 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 391 голосов;
• против - 141 голос;
• Воздержался - 586 голосов.
Решение принято.
16.5.2. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке рабочей документации, изготовлению экспериментальных образцов и штатных изделий, проведению испытаний наземного испытательного оборудования, аппаратуры и комплекта системы ориентации солнечных батарей по теме ОКР «МКС (Международная космическая станция) (НЭМ-1)» в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 536 522,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 361 голос;
• против - 141 голос;
• Воздержался - 616 голосов.
Решение принято.
16.5.3. Договоры, любые изменения и дополнения к ним, а также иные связанные с их исполнением сделки, на выполнение опытно-конструкторских работ по изготовлению и поставке комплекта системы ориентации солнечных батарей и комплекта проверочной аппаратуры в рамках гособоронзаказа в объеме, определяемом техническим заданием, с начальным сроком проведения не ранее 01.07.2015 и сроком завершения не позднее 31.12.2016, на сумму в совокупности не превышающую 35 306,4 тыс. рублей, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению органами управления Корпорации по иным основаниям, кроме как сделки с заинтересованностью.
Проголосовали:
• за - 288 433 голоса;
• против - 141 голос;
• воздержался - 544 голоса.
Решение принято.
16.6. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и АО «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
16.6.1. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «РКК «Энергия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – банк), изменения и дополнения к нему, а также сделки по его исполнению на следующих условиях:
- лимит кредитной линии (сумма финансирования) – 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей;
- вид кредитной линии – возобновляемая;
- цель кредитования - финансирование финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «РКК «Энергия» без обеспечения или под залог прав требований по контрактам, на финансирование которых привлекаются кредиты в рамках кредитной линии;
- срок действия кредитной линии и предоставляемых в ее рамках кредитов - до 5 лет;
- процентная ставка по кредитам– не более 20 процентов годовых;
- срок и порядок предоставления кредитов – по заявкам ОАО «РКК «Энергия» в сроки, согласованные с банком, в том числе в соответствии с условиями Соглашения;
- срок возврата сумм кредита – по согласованию с банком в рамках каждого кредита, в том числе в соответствии с условиями Соглашения;
- срок и порядок уплаты процентов - в соответствии с условиями Соглашения:
- комиссионные и иные аналогичные платежи – в соответствии с утвержденными банком тарифами (ставками) и условиями Соглашения.
Проголосовали:
• за - 949 080 голосов;
• против - 190 голосов;
• воздержался - 23 517 голосов.
Решение принято.
16.6.2. Договоры между ОАО «РКК «Энергия» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), изменения и дополнения к ним, о выдаче банковских гарантий (тендерные гарантии, гарантии возврата авансового платежа, таможенные гарантии, гарантии по обязательствам клиента, гарантии в пользу налоговых органов, в том числе гарантии возврата сумм НДС в соответствии со ст.176.1 НК РФ и др.), выгодоприобретателем по которым может быть, в том числе Российская Федерация в лице своих органов, государственные корпорации, в том числе по условиям заключаемых рамочных договоров.
Предельная сумма всех гарантий – не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. Срок договоров/гарантий – не более 5 лет. Комиссия за выдачу гарантии: не более 3% годовых от суммы гарантии, но не менее 10 000 рублей за календарный квартал или его часть в тех случаях, когда срок действия гарантии истекает до завершения календарного квартала.
Проголосовали:
• за - 949 103 голоса;
• против - 172 голоса;
• Воздержался - 23 512 голосов.
Решение принято.
16.6.3. Генеральные соглашения о проведении конверсионных операций, о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента, о порядке проведения депозитных операций, действующие на период Соглашения об открытии кредитной линии, но не более 5 лет. Если применимо исходя из существа указанных Генеральных соглашений, сделки, оплачиваются в порядке и размере, согласованном с банком по каждому из Генеральных соглашений, в том числе в соответствии с утвержденными банком тарифами (ставками)».
Проголосовали:
• за - 949 098 голосов;
• против - 172 голоса;
• воздержался - 23 517 голосов.
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 