ПАО "ПРОТЕК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2011 года, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1;
2.4. Кворум общего собрания: в собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 438 223 770 голосами, что составляет 83,1319% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 438 220 001 голосов (99,2960 %)
«ПРОТИВ» - 3 900 голосов (0,0009 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0 %)
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 438 220 001 голосов (99,2960 %)
«ПРОТИВ» - 3 900 голосов (0,0009 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0 %)
3) Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2010 финансового года:
распределить часть прибыли в размере 28 571,43 рубль 43 копейки для увеличения размера резервного фонда до 5% от уставного капитала Общества, в связи с увеличением уставного капитала в 2010 году;
не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды.
Результаты голосования:
«ЗА» - 438 196 501 голосов (99,2908 %)
«ПРОТИВ» - 27 300 голосов (0,0061 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 100 голосов (0,0000 %)
4) Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов “ЗА”
Якунин Вадим Сергеевич – 421 963 102 голосов
Музяев Вадим Геннадиевич – 421 961 402 голосов
Якунина Юлия Сергеевна – 421 961 002 голосов
Новосельский Леонид Романович – 462 573 247 голосов
Севастьянов Леонид Михайлович – 462 573 251 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 67 500 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам» - нет голосов
5) Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Каневская Татьяна Анатольевна;
3. Лобанова Людмила Ивановна.
Результаты голосования:
Виноградов Павел Сергеевич
«ЗА» - 289 944 231 голосов (98,8286 %)
«ПРОТИВ» - 3 900 голосов (0,0013%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 330 099 голосов (0,1125 %)
Каневская Татьяна Анатольевна
«ЗА» - 289 940 431 голосов (98,8273 %)
«ПРОТИВ» - 3 900 голосов (0,0013 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 330 099 голосов (0,1125 %)
Лобанова Людмила Ивановна
«ЗА» - 289 940 531 голосов (98,8273 %)
«ПРОТИВ» - 3 900 голосов (0,0014 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 330 099 голосов (0,1125 %)
6) Выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, избранному 17 декабря 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества за исполнение своих обязанностей за период работы с 17 декабря 2009 г. по 23 июня 2011 г. включительно в размере 1 471 235 рублей, с учетом налогов. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 367 805 рублей, с учетом налогов. В случае досрочного прекращения полномочий председателя комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с 23 июня 2011 г., в размере 1 500 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий председателя комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
Результаты голосования:
«ЗА» - 437 866 102 голосов (99,2159 %)
«ПРОТИВ» - 27 300 голосов (0,0061 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 330 499 голосов (0,0749 %)
7) Утвердить аудитором Общества:
по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год - компанию ООО "Бейкер Тилли Русаудит";
по проверке финансовой отчетности за 2011 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - компанию ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Результаты голосования:
«ЗА» - 438 223 801 голосов (99,2969 %)
«ПРОТИВ» - нет голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 100 голосов (0,0000 %)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое по 1-му вопросу повестки дня решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Принятое по 2-му вопросу повестки дня решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Принятое по 3-му вопросу повестки дня решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2010 финансового года:
распределить часть прибыли в размере 28 571,43 рубль 43 копейки для увеличения размера резервного фонда до 5% от уставного капитала Общества, в связи с увеличением уставного капитала в 2010 году;
не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды.
Принятое по 4-му вопросу повестки дня решение: Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович.
Принятое по 5-му вопросу повестки дня решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Каневская Татьяна Анатольевна;
3. Лобанова Людмила Ивановна.
Принятое по 6-му вопросу повестки дня решение: Выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, избранному 17 декабря 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества за исполнение своих обязанностей за период работы с 17 декабря 2009 г. по 23 июня 2011 г. включительно в размере 1 471 235 рублей, с учетом налогов. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 367 805 рублей, с учетом налогов. В случае досрочного прекращения полномочий председателя комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с 23 июня 2011 г., в размере 1 500 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий председателя комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
Принятое по 7-му вопросу повестки дня решение: Утвердить аудитором Общества:
по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
по проверке финансовой отчетности за 2011 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 11 г. М.П.
Русский (РФ) 