ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744
http://www.profnasteel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
•дата проведения: 24 июня 2015 года;
•место проведения: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, отдел персонала;
•время проведения: 15 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 88,713%.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня - Утверждение годового отчета за 2014 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 743 672 941 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет общества».
2. Второй вопрос повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 743 672 941 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества».
3. Третий вопрос повестки дня - Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 743 672 941 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать».
4. Четвертый вопрос повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Вексель Виктор Михайлович:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201
Свеженцев Игорь Николаевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201
Шишкина Елена Александровна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201
Сироткин Валерий Геннадьевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201
Золотова Юлия Николаевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 742 931 201
Скорынина Анастасия Евгеньевна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 0 (0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех":0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000 %.Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Вексель Виктор Михайлович.
2.Свеженцев Игорь Николаевич.
3.Шишкина Елена Александровна.
4.Сироткин Валерий Геннадьевич.
5.Золотова Юлия Николаевна».
5. Пятый вопрос повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Докшина Мария Петровна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 512 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Полтавская Оксана Владимировна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 512 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Марьин Владимир Сергеевич:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 725 512 013 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.
Никифорова Галина Семеновна:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 0 (0%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 725 512 013.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1.Докшина Мария Петровна.
2.Полтавская Оксана Владимировна.
3.Марьин Владимир Сергеевич».
6. Шестой вопрос повестки дня - Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 743 672 941 (100%)
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, которые не принимали участие в голосовании по данному вопросу: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества - ООО «АУДИТ - ИМПУЛЬС».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2015г. №01/2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)

3.2. Дата "29" июня 2015г. М.П.