ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2015 г., 12 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г.Москва, ул.Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 08 мая 2015 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,1402%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год;
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов (их размере, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 30 585 903 99,9823
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
«Не голосовали» 684
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 738
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 30 585 255 99,9802
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
«Не голосовали» 684
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 386
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 326 033 300
Распределить на: Дивиденды 326 033 300
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 6,854557 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 6,854557 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме;
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2015 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Бельский Алексей Вениаминович 32 591 385
2. Муковозов Олег Геннадьевич 2 687
3. Чернявская Юлия Борисовна 32 617 603
4. Наговицын Денис Александрович 16 896 106
5. Колесников Владислав Анатольевич 32 592 780
6. Дяглева Нина Владимировна 3 428
7. Уринсон Яков Моисеевич 33 176 805
8. Гилядов Исак Иосифович 1 728
9. Волков Андрей Владимирович 28 029
10. Елов Андрей Альфредович 27 938 284
11. Киташев Андрей Владимирович 33 513 851
12. Кузнецов Александр Васильевич 2 538
13. Леньков Роман Николаевич 33 069 386
14. Киташев Михаил Андреевич 32 802 876
15. Федотовский Владимир Юрьевич 17 585
«Против» всех кандидатов 0
«Воздержался» по всем кандидатам 8 838
«Не голосовали» по всем кандидатам 40 196
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 17 820
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Киташев Андрей Владимирович
2. Уринсон Яков Моисеевич
3. Леньков Роман Николаевич
4. Киташев Михаил Андреевич
5. Чернявская Юлия Борисовна
6. Колесников Владислав Анатольевич
7. Бельский Алексей Вениаминович
8. Елов Андрей Альфредович
9. Наговицын Денис Александрович
по вопросу №4:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата:
1. Рогачев Сергей Александрович («За» 17 454 174, «Против» 4 732, «Воздержался» 84, «Недействительно» 7 084)
2. Ткаченко Кирилл Владимирович («За» 6 530, «Против» 17 450 619, «Воздержался» 654, «Недействительно» 8 271)
3. Балабаева Марина Николаевна («За» 17 453 952, «Против» 4 402, «Воздержался» 654, «Недействительно» 7 066)
4. Бурдуков Дмитрий Михайлович («За» 17 458 546, «Против» 0, «Воздержался» 462, «Недействительно» 7 066)
5. Устюжанцева Ольга Николаевна («За» 17 458 576, «Против» 348, «Воздержался» 84, «Недействительно» 7 066)
6. Вяткин Андрей Анатольевич («За» 17 452 964, «Против» 984, «Воздержался» 954, «Недействительно» 11 172)
Не голосовали 684
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Рогачев Сергей Александрович
2. Балабаева Марина Николаевна
3. Бурдуков Дмитрий Михайлович
4. Устюжанцева Ольга Николаевна
5. Вяткин Андрей Анатольевич
по вопросу №5:
Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит»
Количество голосов, отданных за кандидата:
«За» 30 584 319
«Против» 0
«Воздержался» 1 014
Не голосовали 684
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 308
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «ЮКЕЙ-Аудит».
по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 30 585 591 99,9813
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 312 0,0010
«Не голосовали» 684
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 738
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 19 719 837 94,1002
«Против» 42 0,0002
«Воздержался» 2 736 0,0131
«Не голосовали» 684
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 738
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:
Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»);
Фонд - Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация).
Предмет дополнительного соглашения:
внести изменения в п.2.2.1. и установить пенсионный взнос на 2013 год в размере 130 000 000 рублей 00 коп. Срок внесения взноса установить с момента подписания настоящего соглашения до 27 декабря 2013 года включительно.
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (некоммерческая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
по вопросу №8:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 19 720 785 94,1047
«Против» 42 0,0002
«Воздержался» 1 788 0,0085
«Не голосовали» 684
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 738
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению:
Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»);
Фонд - Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (ОАО «НПФ электроэнергетики»).
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изложить преамбулу Договора в новой редакции:
«Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», именуемый в дальнейшем «Фонд», действующий на основании Лицензии № 3/2 от 22 марта 2005 года, разрешающей осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, выданной Банком России, в лице Исполнительного директора Коняева А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице Генерального директора Шершакова И. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили Договор негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17 декабря 2008 г. (далее - «Договор») о нижеследующем:
2. На основании пункта 9.1. Договора НПО, внести изменение в пункт 2.2.1 и установить пенсионный взнос на 2014 год в размере 130 000 000 рублей 00 коп. Срок внесения взноса установить с момента подписания настоящего соглашения до 27 декабря 2014 года включительно.
Цена дополнительного соглашения:
Цена дополнительного соглашения № 5 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 130000000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2015 г., №19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 