ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О РЕШЕНИЯХ, ПРИЯНТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВУ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2016 г., 12 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г.Москва, ул.Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,0371%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 467 670 99,9549
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 168 0,0006
«Не голосовали» 9 832
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 310
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 465 474 99,9474
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 940 0,0032
«Не голосовали» 10 210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 356
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 327 122 800
Распределить на: Дивиденды 327 122 800
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 6,877463 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 6,877463 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме;
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 июня 2016 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Киташев Андрей Владимирович 33 701 171
2. Уринсон Яков Моисеевич 33 002 286
3. Чернявская Юлия Борисовна 32 620 444
4. Колесников Владислав Анатольевич 32 593 752
5. Бельский Алексей Вениаминович 32 592 004
6. Киташев Михаил Андреевич 29 768 822
7. Леньков Роман Николаевич 25 100 736
8. Елов Андрей Альфредович 23 012 914
9. Наговицын Денис Александрович 22 773 380
10. Федотовский Владимир Юрьевич 14 835
11. Дяглева Нина Владимировна 8 241
12. Волков Андрей Владимирович 4 828
13. Кузнецов Александр Васильевич 1 767
14. Муковозов Олег Геннадьевич 1 146
15. Гилядов Исак Иосифович 1 078
«Против» всех кандидатов 0
«Воздержался» по всем кандидатам 12 942
«Не голосовали» по всем кандидатам 5 254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 24 732
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Киташев Андрей Владимирович
2. Уринсон Яков Моисеевич
3. Чернявская Юлия Борисовна
4. Колесников Владислав Анатольевич
5. Бельский Алексей Вениаминович
6. Киташев Михаил Андреевич
7. Леньков Роман Николаевич
8. Елов Андрей Альфредович
9. Наговицын Денис Александрович
по вопросу №4:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата:
1. Устюжанцева Ольга Николаевна
«За» 12 362 369 (99,8641), «Против» 30 (0,0002), «Воздержался» 1 138 (0,0092), «Недействительно» 5 809 (0,0469)
2. Рогачев Сергей Александрович
«За» 12 361 800 (99,8596), «Против» 114 (0,009), «Воздержался» 1 786 (0,0144), «Недействительно» 5 646 (0,0456)
3. Жернова Ольга Ивановна
«За» 12 361 380 (99,8562), «Против» 1 032 (0,0083), «Воздержался» 1 480 (0,0120), «Недействительно» 5 454 (0,0441)
4. Коринская Инна Александровна
«За» 12 360 338 (99,8478), «Против» 1 761 (0,0142), «Воздержался» 1 492 (0,0121), «Недействительно» 5 755 (0,0465)
5. Егоров Александр Николаевич
«За» 12 357 580 (99,8255), «Против» 1 122 (0,0091), «Воздержался» 1 930 (0,0156), «Недействительно» 8 714 (0,0704)
6. Ткаченко Кирилл Владимирович
«За» 6 841 (0,0553), «Против» 12 354 540 (99.8010), «Воздержался» 1 150 (0.0093), «Недействительно» 6 815 (0.0551)
7. Вяткин Андрей Анатольевич
«За» 3 462 (0.0280), «Против» 12 355 878 (99.8118), «Воздержался» 1 898 (0.0153), «Недействительно» 8 108 (0.0655)
Не голосовали 9832 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Устюжанцева Ольга Николаевна
2. Рогачев Сергей Александрович
3. Жернова Ольга Ивановна
4. Коринская Инна Александровна
5. Егоров Александр Николаевич
по вопросу №5:
Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 467 960 99,9558
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 168 0,0006
Не голосовали 9 832
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 020
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита».
по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 467 886 99,9556
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 1 192 0,0040
«Не голосовали» 9 832
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 070
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2016 г., №20.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - PMSB.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата «17» июня 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 