ПАО "Плазмек"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плазмек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плазмек"
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, улица Станиславского, д. 3/9
1.4. ОГРН эмитента 5077746453714
1.5. ИНН эмитента 7709732938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12625-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plasmeq.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29198
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8 сентября 2015 года, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 20, ОАО «Плазмек».
2.4 Кворум общего собрания:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 100 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 36 924 542. Кворум (%) 36,92%.
Кворум годового общего собрания имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год
2.5.2. Об избрании членов Совета директоров Общества
2.5.3. Об избрании Ревизора Общества
2.5.4. Об утверждении аудитора Общества
2.5.5. О распределении прибыли Общества
2.5.6. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Плазмек»
2.5.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
3.1. Вопрос 1: «за» 36 924 542 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Плазмек» за 2014 год.
3.2. Вопрос 2: Решение по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «Плазмек»:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» - 184 622 710 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» - 0 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 голосов
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Щицын Владислав Юрьевич - 34 092 542 голосов
2. Мартинц Дмитрий - 41 132 542 голосов
3. Грищук Сергей Викторович - 33 132 542 голосов
4. Грищук Ирина Валерьяновна - 43 132 542 голосов
5. Шмаков Роман Александрович - 33 132 542 голосов
3.3. Вопрос 3: «За» 36 924 542 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0 голосов
Решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизором ОАО «Плазмек» Кузнецову Ольгу Яковлевну
3.4. Вопрос 4 «За» 36 924 542 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0 голосов
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Плазмек» - Общество с ограниченной ответственностью ««Айрин Аудит»» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 170033, г. Тверь, Бульвар Цанова, дом 1б, офис 319, ОГРН 1126952027641)
3.5. Вопрос 5: « За» 33 132 542 голосов, «против» - 3 792 000, «воздержался» -0 голосов
Решение по пятому вопросу повестки дня: Не выплачивать дивиденды за 2014 год и направить прибыль на развитие общества.
3.6. Вопрос 6: « За» 36 924 542 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0 голосов
Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию устава ОАО «Плазмек».
3.6. Вопрос 7: « За» 29 659 542 голосов, «против» - 7 265 000, «воздержался» -0 голосов
Решение по седьмому вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Плазмек» (далее – Акции) на следующих условиях:
Количество размещаемых Акций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук;
Номинальная стоимость каждой Акции: 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля;
Способ размещения Акций: открытая подписка;
Цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): Будет установлена позже, решением Совета директоров Общества; Форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации
4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 сентября 2015 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Щицын В.Ю.
(подпись)
3.2. Дата “11” Сентября 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 