АО "Фармстандарт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014г., в 12 час., г. Долгопрудный Московской области, Лихачевский проезд, д. 5 «Б».
2.3. Кворум общего собрания: 59,2817%
2.4. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
2. О дивидендах за 2013 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт» на 2014 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2013 год.
Кворум – 59,2817%. ЗА – 99,9882 %; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
Кворум – 59,2817%. ЗА – 99,9882%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2012 год не выплачивать.
Кворум -59,2817 %. ЗА – 99,9863%; ПРОТИВ – 0,0030; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0,0104 %.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц:
Кворум – 59,2817 %.
1.Архангельская Елена Владимировна – (ЗА – 21 518 552 кумулятивных голосов)
2.Горюнов Роман Юрьевич – (ЗА -21 644 930 кумулятивных голосов)
3. Душелихинский Сергей Юрьевич – (ЗА – 21 518 552 кумулятивных голосов)
4.Крылов Игорь Константинович – (ЗА – 21 518 552 кумулятивных голосов)
5.Кульков Егор Николаевич – (ЗА – 21 518 552 кумулятивных голосов)
6.Носырев Павел Владимирович – (ЗА – 21 518 552 кумулятивных голосов)
7.Реус Андрей Георгиевич – (ЗА – 21 644 929 кумулятивных голосов)
8.Тырышкин Иван Александрович – (ЗА – 21 629 072 кумулятивных голосов)
9. Федлюк Виктор Павлович – (ЗА – 21 518 552 кумулятивных голосов)
10. Харитонин Виктор Владимирович – (ЗА –21 518 552 кумулятивных голосов)
11. Шустер Александр Михайлович – (ЗА – 21 518 552 кумулятивных голосов).
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 0 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 2 794 кумулятивных голосов.
«Не голосовали» по всем кандидатам 451 кумулятивных голосов
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 400
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц:
Кворум – 59,2817%.
1.Гаделия Инна Вианоровна – ЗА – 99,9882%, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116%;
2. Кузнецов Андрей Владимирович – ЗА – 99,9986%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0012%;
3. Кропачева Юлия Евгеньевна – ЗА – 99,9986%, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0012%.
5. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2014 год:
- по российскому аудиту- аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Кворум -59,2817 %. ЗА – 99,8454 %; ПРОТИВ – 0,1428 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.
- по международному аудиту- аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Кворум -59,2817 %. ЗА – 99,8454 %; ПРОТИВ – 0,1428 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.
6. Утвердить устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
       Кворум -59,2817 %. ЗА – 99,8454 %; ПРОТИВ – 0,1428 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.
7. Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Кворум -59,2817 %. ЗА – 99,8454 %; ПРОТИВ – 0,1428 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Кворум -59,2817 %. ЗА – 99,8454 %; ПРОТИВ – 0,1428 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.
9. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Кворум -59,2817 %. ЗА – 99,8454 %; ПРОТИВ – 0,1428 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0116 %.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2014г., протокол № 24.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2014 г. М.П.