ПАО Банк «ФК Открытие»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр. 4.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 92 422 370 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 87 970 215 голосов, что составляет 95,1828% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2012 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2012 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2012 год.
4. Об утверждении аудитора Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7.Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу № 1. Утвердить годовой отчет Банка за 2012 финансовый год.
Результаты голосования: «ЗА» - 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2012 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 3. Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2012 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль в размере 7 367 393 144,37 (семь миллиардов триста шестьдесят семь миллионов триста девяносто три тысячи сто сорок четыре рубля 37 копеек) рублей оставить в распоряжении Банка.
Результаты голосования: «ЗА» - 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 4. Утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество “Делойт и Туш СНГ”.
Результаты голосования: «ЗА» - 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 5.1. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 8 (восемь) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Президенту Банка.
Результаты голосования: «ЗА» - 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 5.2. и результаты кумулятивного голосования:
Избрать в Наблюдательный Совет Банка:
Аганбегяна Рубена Абеловича;
Беляева Вадима Станиславовича;
Беляева Михаила Викторовича;
Васильева Дмитрия Валерьевича;
Зеленова Александра Викторовича;
Карахана Алексея Львовича;
Мизгулина Дмитрия Александровича;
Ромаева Дмитрия Закериевича.
Результаты голосования: «ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Аганбегян Рубен Абелович – 87 461 218 голосов;
Беляев Вадим Станиславович – 87 461 202 голосов;
Беляев Михаил Викторович – 87 461 202 голосов;
Васильев Дмитрий Валерьевич – 87 461 202 голоса;
Зеленов Александр Викторович - 87 464 970 голоса;
Карахан Алексей Львович - 87 461 202 голосов;
Мизгулин Дмитрий Алексанлрович - 87 461 202 голосов;
Ромаев Дмитрий Закериевич - 87 461 202 голосов;
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 508 539; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - нет.
Решение по вопросу № 6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Андреева Наталья Сергеевна
- Целминыш Светлана Юрисовна
Результаты голосования:
- Наталья Сергеевна Андреева - «ЗА» - 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
- Светлана Юрисовна Целминыш - «ЗА» 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 7. Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) в размере, не превышающем 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в год.
Результаты голосования: «ЗА» - 87 970 215 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 8.1.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №1.
Результаты голосования: «ЗА» - 54 204 174 голосов, что составляет 98,7826% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 8.2.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2.
Результаты голосования: «ЗА» - 69 069 152 голосов, что составляет 93,3152% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 509 010 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по вопросу № 8.3.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №3.
Результаты голосования: «ЗА» - 69 069 152 голосов, что составляет 93,3152% от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки; «ПРОТИВ» - 509 010 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 3 от 30 мая 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент В.С.Беляев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 13 г. М.П.
Русский (РФ) 