ПАО Банк «ФК Открытие»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. otkritiefc.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016 года в 12 часов 00 минут, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 157 158 049 (Сто пятьдесят семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сорок девять) голосов.
На 12 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 131 363 101 голосом, что составляет 83.5866% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании (на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 131 363 101 голосом, что составляет 83.5866% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2015 год.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу:
Утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по третьему вопросу:
Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2015 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль, полученную Банком за 2015 год в размере 2 303 427 605,75 рублей, оставить в распоряжении Банка.
Результаты голосования:
«ЗА» - 114 442 222 голоса, что составляет 87.1190 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 4 250 000; что составляет 3.2353 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 670 879 голосов, что составляет 9.6457 % от принявших участие в собрании.
Решение по четвертому вопросу:
4.1. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования:
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по пятому вопросу:
5.1. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 9 (Девять) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Председателю Правления Банка.
Результаты голосования:
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5.2. Избрать в Наблюдательный Совет Банка:
- Будник Елену Владимировну;
- Васильева Дмитрия Валерьевича;
- Данкевича Евгения Леонидовича;
- Зеленова Александра Викторовича;
- Карахана Алексея Львовича;
- Мурычева Александра Васильевича;
- Плаксину Ольгу Владимировну;
- Попкова Дмитрия Леонидовича;
- Ромаева Дмитрия Закериевича.
Результаты голосования:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Васильев Дмитрий Валерьевич – 131 369 427 голосов;
Зеленов Александр Викторович – 131 369 427 голосов;
Мурычев Александр Васильевич – 131 369 427 голосов;
Будник Елена Владимировна – 131 359 938 голосов;
Данкевич Евгений Леонидович – 131 359 938 голосов;
Карахан Алексей Львович – 131 359 938 голосов;
Плаксина Ольга Владимировна – 131 359 938 голосов;
Попков Дмитрий Леонидович – 131 359 938 голосов;
Ромаев Дмитрий Закериевич – 131 359 938 голосов.
Решение по шестому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Андреева Наталья Сергеевна;
- Доленко Вероника Викторовна.
Результаты голосования:
- Андреева Наталья Сергеевна –
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
- Доленко Вероника Викторовна -
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Решение по седьмому вопросу:
Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 131 363 101 голос, что составляет 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение по восьмому вопросу:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1.
Результаты голосования:
«ЗА» - 29 666 413 голос, что составляет 53.4872 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«ПРОТИВ» - 3 163 голос, что составляет 0.0057% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2016, № 4.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 10102209B, дата государственной регистрации 09.07.1993 года, ISIN код RU000A0JRAF8.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления Е.Л. Данкевич
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 16 г. М.П.
Русский (РФ) 