ПАО "Наука-Связь"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «09» июня 2014 г., место проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, офис ООО «Наука-Связь», время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По десятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 423 549
Наличие кворума: есть (87,15% )
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 651 509
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 651 509
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 521 398
Наличие кворума: есть (80,03%)
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 047 061
Наличие кворума: есть (87,15%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь».
4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2013г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5.Утверждение новой редакции Устава ОАО «Наука-Связь».
6. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Наука-Связь».
7. Утверждение положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь».
8.Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «Наука-Связь».
9. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
10. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
11. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
12. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь».
13. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
14. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении.
15. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г.
16. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» с ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, для принятия решения об одобрении.
17. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
Распределение голосов:
№
пп Кандидат Число голосов «За»
1. Бейрит Константин Александрович 1 047 061
2. Бялошицкий Олег Анатольевич 0
3. Васильев Сергей Анатольевич 1 047 061
4. Воронцов Виталий Иванович 1 047 061
5. Калинин Алексей Александрович 0
6. Килейникова Инна Валериевна 1 047 061
7. Ковалев Алексей Юрьевич 1 047 061
8. Куличик Игорь Михайлович 0
9. Меркулов Евгений Владиславович 0
10. Миско Александр Константинович 0
11. Никашкин Дмитрий Викторович 1 047 061
12. Новицкий Григорий Григорьевич 0
13. Перминов Игорь Анатольевич 1 047 061
14. Семейко Алексей Львович 0
15. Татуев Андрей Иванович 1 047 061
16. Фильков Андрей Николаевич 1 047 061
17. Хрущ Александр Александрович 0
Против всех кандидатов
0 (0,000%)
Воздержался по всем кандидатам
0 (0,000%)
Недействительные и не подсчитанные* 0 (0,000%)
Не голосовали 0 (0,000%)
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 770 868 770 868 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 047 061 1 047 061 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 521 398 521 398 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 911 486 911 486 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 911 486 911 486 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 911 486 911 486 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 911 486 911 486 0 0 0 0
% 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ОАО «Наука-Связь»:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;
- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;
- после рассмотрения первого, пятого, шестого, девятого и десятого вопроса повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2013г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2013г.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2013 г., дивиденды не выплачивать.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Наука-Связь».
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить положение о Совете директоров ОАО «Наука-Связь».
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить положение об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь».
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить положение о Ревизоре ОАО «Наука-Связь».
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»:
1. Бейрит Константин Александрович
2. Васильев Сергей Анатольевич
3. Воронцов Виталий Иванович
4. Килейникова Инна Валериевна
5. Ковалев Алексей Юрьевич
6. Никашкин Дмитрий Викторович
7. Перминов Игорь Анатольевич
8. Татуев Андрей Иванович
9. Фильков Андрей Николаевич
Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»:
- Чураковского Владимира Александровича
Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2014 г. ООО "Росэкспертиза".
Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Условия сделки (сделок):
- лица, являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями): заинтересованные лица (физические и юридические), признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. ООО «Наука-Связь», ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ОАО «Ямское поле», ОАО НПО «Наука», ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент», Бейрит К.А., Бялошицкий О.А., Васильев С.А., Воронцов В.И., Калинин А.А., Килейникова И.В., Ковалев А.Ю., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Миско А.К., Никашкин Д.В., Новицкий Г.Г., Перминов И.А., Семейко А.Л., Татуев А.И., Фильков А.Н., Хрущ А.А.
- сделка (сделки): договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации.
- предмет сделки: устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-предмет договора поручительства и существенные условия - по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
- предмет договора займа и существенные условия - по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
- предмет договора залога и существенные условия - в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.
- предмет договора кредита и существенные условия - по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 главы 42 ГК РФ.
- предмет договора оказания услуг и существенные условия - по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
- предмет договора купли-продажи и существенные условия - по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.
Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
- предмет договора купли-продажи облигаций и существенные условия - предмет договора купли-продажи облигаций – по договору купли-продажи облигаций продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить следующие облигации: Эмитент: ОАО «Наука-Связь», Рег.номер: 4-01-12689-А, дата регистрации: 04.04.2013г. номинал 1 цб, руб.: 1 000,00, Кол-во: 400 000, НКД 1 цб, руб.: 25,27, Цена 1 цб, руб.: 1000,00, стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ОАО «Наука-Связь», держатели облигаций; Покупатель - ООО «Наука-Связь», ОАО «Наука-Связь», третьи лица.
- предмет агентского договора и существенные условия – по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.
- предмет агентского договора (договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) и существенные условия – по агентскому договору брокер обязуется за вознаграждение исполнять Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами (далее ЦБ) на биржевом и внебиржевом рынках от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента. Срок исполнения обязательств по сделке: до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Брокер – ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», Клиент – ОАО «Наука-Связь»
- предмет соглашения о зачете и существенные условия - по соглашению о зачете, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.
- предмет соглашения о новации и существенные условия - по соглашению о новации, обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, в т.ч. по договору купли-продажи облигаций, существовавшего между ними, другим обязательством, в том числе договором займа между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
- предмет договора аренды и существенные условия - по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
- предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 1 000 000 000 рублей.
- иные условия: условия сделки (сделок), предварительно одобренные на заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (кредитор) по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 190 000 000 рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 11,9% годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на условиях, которые указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
Принятое решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ОАО «Банк Москвы» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (принципал) перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы предоставляемых банковских гарантий, что составляет 15 000 000 руб., увеличенной на сумму процентов из расчета не более 2,5 % годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Принципала обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Гаранта, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий на условиях, которые указаны в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: 10 июня 2014 г., Протокол №01/14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин
3.2. «10» июня 2014 г. М.П.
Русский (РФ) 