ПАО "Наука-Связь"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «16» июня 2016 г., место проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, офис ООО «Наука-Связь», время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 917 469
Наличие кворума: есть (76,36%)
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 917 469
Наличие кворума: есть (76,36%)
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 917 469
Наличие кворума: есть (76,36%)
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 917 469
Наличие кворума: есть (76,36%)
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 917 469
Наличие кворума: есть (76,36%)
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 8 257 221
Наличие кворума: есть (76,36%)
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 141 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 857 714
Наличие кворума: есть (75,12%)
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 917 469
Наличие кворума: есть (76,36%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Наука-Связь».
4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2015г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».
8. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 019 974
1 019 974
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 019 974
1 019 974
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 019 974
1 019 974
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 019 974
1 019 974
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 019 974
1 019 974
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 9 179 766
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Бейрит Константин Александрович 940 000
2. Белькович Владимир Александрович 0
3. Бялошицкий Олег Анатольевич 0
4. Васильев Сергей Анатольевич 940 000
5. Воронцов Виталий Иванович 0
6. Калинин Алексей Александрович 0
7. Килейникова Инна Валериевна 940 000
8. Руденко Иван Юрьевич 936 933
9. Куличик Игорь Михайлович 0
10. Меркулов Евгений Владиславович 1 130 295
11. Никашкин Дмитрий Викторович 1 130 298
12. Перминов Игорь Анатольевич 1 109 396
13. Татуев Андрей Иванович 1 130 299
14. Фильков Андрей Николаевич 922 545
15. Иванов Сергей Анатольевич 0
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 643 471
643 471
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. ООО «Росэкспертиза»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 019 974
833 629
20 300
0
166 045
0
% 100,00 81,73 1,99 0,00 16,28 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. ООО Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 019 974
186 345
519 942
0
313 687
0
% 100,00 18,27 50,98 0,00 30,75 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ОАО «Наука-Связь»:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»:
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;
- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;
- после рассмотрения первого, пятого и шестого вопросов повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2015г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Наука-Связь» за 2015г.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли по итогам работы Общества в 2015г. в размере 56 588,49 рублей и направить ее в резервный фонд ОАО «Наука-Связь». Дивиденды и вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Наука-Связь» не выплачивать.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»:
1. Бейрит Константин Александрович
2. Васильев Сергей Анатольевич
3. Килейникова Инна Валериевна
4. Руденко Иван Юрьевич
5. Меркулов Евгений Владиславович
6. Никашкин Дмитрий Викторович
7. Перминов Игорь Анатольевич
8. Татуев Андрей Иванович
9. Фильков Андрей Николаевич
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»:
Чураковский Владимир Александрович
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2016 г. ООО "Росэкспертиза".
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: 17 июня 2016 г., Протокол №03/16.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента –
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин
3.2. «17» июня 2016 г. М.П.
Русский (РФ) 