ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенных фактах:
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента: 353901, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента: 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
http://www.e-disclosure.ru/Emitent/EventsPublished.aspx
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1.Дата:
27.06.2014
2.3.2.Место:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова,
д. 9, (Морской культурный центр)
2.3.3.Время:
12:00
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Общее число размещённых голосующих акций общества составляет 19 259 815 400 штук.
Счетная комиссия установила, что на момент открытия годового общего собрания акционеров 12 часов 00 минут зарегистрировались 125 акционеров (представителей акционеров), обладающих 16 878 904 729 размещенными голосующими акциями ОАО «НМТП», что составляет 87.6379 процентов от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для открытия общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Таким образом, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров – 13 часов 10 минут для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 129 акционеров (представителей акционеров), обладающих 16 879 347 122размещенными голосующими акциями ОАО «НМТП», что составляет 87.6402 процента от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2.5.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
2.5.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
2.5.5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.5.6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.5.7.Утверждение аудитора Общества.
2.5.8.О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров Общества.
2.5.9.О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе ревизионной комиссии
Общества.
2.5.10.Внесение изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
2.5.11.Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский
морской торговый порт» в новой редакции.
2.5.12.Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Вопрос:
Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Голосовали:
«за» - 16 823 199 064 (99.6674%)
«против» - 16 398 (0.0001%)
«воздержались» - 9 028 576 (0.0535%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 18 661 073 (0.1106%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 28 442 011 (0.1685%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2.6.2.Вопрос:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Голосовали:
«за» - 16 817 160 368 (99.6316%)
«против» - 16 398 (0.0001%)
«воздержались» - 10 433 482 (0.0618%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 23 294 863 (0.1380%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 28 442 011 (0.1685%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
2.6.3.Вопрос:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Полученную чистую прибыль в сумме 2 619 680 000 рублей распределить следующим образом:
• направить на выплату дивидендов 449 986 327 (Четыреста сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей.
• оставшуюся сумму 2 169 693 673 (Два миллиарда сто шестьдесят девять миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля оставить в распоряжении Общества.
Голосовали:
«за» - 16 815 060 015 (99.6191%)
«против» - 9 965 141 (0.0590%)
«воздержались» - 7 020 378 (0.0416%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 20 730 771 (0.1228%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 26 570 817 (0.1574%)
Принятое решение:
Полученную чистую прибыль в сумме 2 619 680 000 рублей распределить следующим образом:
• направить на выплату дивидендов 449 986 327 (Четыреста сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей.
• оставшуюся сумму 2 169 693 673 (Два миллиарда сто шестьдесят девять миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля оставить в распоряжении Общества.
2.6.4.Вопрос:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить дивиденды за 2013 год денежными средствами в размере 449 986 327 рублей.
2. Определить размер дивидендов в сумме 0.023364 рубля на одну акцию.
3. В соответствии со статьёй 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 09 июля 2014г
• зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему дивиденды выплатить в период с 9 июля 2014 года по 22 июля 2014 года включительно;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам выплатить дивиденды в период с 9 июля 2014 года по 12 августа 2014 года включительно.
Голосовали:
«за» - 16 814 532 303 (99.6160%)
«против» - 11 918 325 (0.0706%)
«воздержались» - 4 366 105 (0.0259%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 21 959 572 (0.1301%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 26 570 817 (0.1574%)
Принятое решение:
1. Выплатить дивиденды за 2013 год денежными средствами в размере 449 986 327 рублей.
2. Определить размер дивидендов в сумме 0.023364 рубля на одну акцию.
3. В соответствии со статьёй 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 09 июля 2014г
• зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему дивиденды выплатить в период с 9 июля 2014 года по 22 июля 2014 года включительно;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам выплатить дивиденды в период с 9 июля 2014 года по 12 августа 2014 года включительно.
2.6.5.Вопрос:
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
Баркова Михаила Викторовича
Винокурова Александра Семеновича
Гришанина Максима Сергеевича
Каменского Игоря Александровича
Киреева Сергея Георгиевича
Сергейчука Виталия Юрьевича
Тихонова Александра Васильевича
Шайдаева Марата Магомедовича
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 101 276 082 732
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется – 87.6402 %.
Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 100 808 318 602
Число нераспределенных кумулятивных голосов – 194 212 562
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 23 473 362
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 73 950 960
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 137 359 452
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 38 767 794
Голосовали:
«за»:
Барков Михаил Викторович -15 822 686 896
Винокуров Александр Семенович – 15 097 118 671
Гришанин Максим Сергеевич – 15 827 161 455
Каменской Игорь Александрович – 25 414 350
Киреев Сергей Георгиевич -15 793 172 916
Сергейчук Виталий Юрьевич -16 540 388 989
Тихонов Александр Васильевич – 6 621 708 893
Шайдаев Марат Магомедович – 15 080 666 432
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
Баркова Михаила Викторовича
Винокурова Александра Семеновича
Гришанина Максима Сергеевича
Киреева Сергея Георгиевича
Сергейчука Виталия Юрьевича
Шайдаева Марата Магомедовича
2.6.6.Вопрос:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Власову Екатерину Анатольевну
Митиогло Алексея Михайловича
Несмеянову Татьяну Павловну
Русских Маргариту Владимировну
Столярова Евгения Михайловича
Тимофееву Ирину Анатольевну
Итоги голосования:
Власова Екатерина Анатольевна
«за» -12 950 079 758 (76.7214% )
«против» - 3 109 704 (0.0184% )
«воздержались» - 3 872 071 187 (22.9397%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 47 625 174 (0.2822%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 6 461 299 (0.0383%)
Митиогло Алексей Михайлович
«за» - 3 875 813 738 (22.9619%)
«против» - 195 125 822 (1.1560%)
«воздержались» - 7 926 051 683 (46.9571%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 4 875 894 580 (28.8867%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 6 461 299 (0.0383%)
Несмеянова Татьяна Павловна
«за» - 12 944 940 503 (76.6910%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержались» - 3 873 193 187 (22.9463%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 54 752 133 (0.3244%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 6 461 299 (0.0383%)
Русских Маргарита Владимировна
«за» - 12 942 671 862 (76.6776%)
«против» - 3 109 704 (0.0184%)
«воздержались» - 3 872 950 114 (22.9449%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 54 154 143 (0.3208%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 6 461 299 (0.0383%)
Столяров Евгений Михайлович
«за» - 3 872 885 004 (22.9445%)
«против» - 215 218 976 (1.2750%)
«воздержались» - 7 904 440 165 (46.8291%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 4 879 546 362 (28.9084%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 7 256 615 (0.0430%)
Тимофеева Ирина Анатольевна
«за» - 12 906 175 529 (76.4613%)
«против» - 3 791 582 (0.0225%)
«воздержались» - 3 900 755 814 (23.1096%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 60 262 707 (0.3570%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 8 361 490 (0.0495%)
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Власову Екатерину Анатольевну
Несмеянову Татьяну Павловну
Русских Маргариту Владимировну
Тимофееву Ирину Анатольевну
2.6.7.Вопрос:
Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Голосовали:
«за» - 16 826 471 540 (99.6867%)
«против» - 5 367 362 (0.0318%)
«воздержались» - 9 357 192 (0.0554%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 11 501 865 (0.0681%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 26 649 163 (0.1579%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2.6.8. Вопрос:
О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров 40 000 (сорок тысяч) руб.
Голосовали:
«за» - 16 812 408 657 (99.6034%)
«против» - 18 258 466 (0.1082%)
«воздержались» - 8 027 683 (0.0476%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 14 003 153 (0.0830%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 26 649 163 (0.1579%)
Принятое решение:
Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров 40 000 (сорок тысяч) руб.
2.6.9.Вопрос:
О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии 12 000 (двенадцать тысяч) руб.
Голосовали:
«за» - 16 812 334 676 (99.6030%)
«против» - 15 880 441 (0.0941%)
«воздержались» - 6 131 892 (0.0363%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 18 350 950 (0.1087%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 26 649 163 (0.1579%)
Принятое решение:
Выплатить негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии 12 000 (двенадцать тысяч) руб.
2.6.10.Вопрос:
Внесение изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести следующие изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
1. Пункт 11.3. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Дивиденды могут быть выплачены в форме иного имущества в случае принятия такого решения общим собранием акционеров Общества.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».
2. Пункт 11.4. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«11.4. Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
3. Пункт 11.5. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«11.5.Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением общего собрания по предложению совета директоров и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».
4. Пункт 13.10. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктами 13.11.1. и 13.11.2 устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
В течение 5 рабочих дней каждому избранному в состав совета директоров направляется письмо-уведомление об его избрании.
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня».
5. Пункт 13.11. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
13.11.1. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и размещено на странице сети "Интернет" по адресу: http://nmtp.info/.
13.11.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
13.11.3. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается путем сообщения в ленте новостей или пресс-релизе, или на сайте ОАО «НМТП» не менее чем за 5 дней до соответствующей даты в случае проведения внеочередного общего собрания, и не менее, чем за 10 дней до соответствующей даты - в случае проведения годового общего собрания».
6. Пункт 13.25. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
1. «13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».
7. Пункт 13.27. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«13.27. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества».
8. Пункт 14.2.18. статьи 14 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«14.2.18. Рекомендации общему собранию акционеров:
14.2.18.1. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14.2.18.2. по установлению даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение».
9. Пункт 14.2.41. статьи 14 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«14.2.41. осуществление функций работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с Обществом, включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора и членов правления Общества, а также принятие решений о привлечении генерального директора и членов правления Общества к полной материальной ответственности за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. Функции работодателя (включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности и о возмещении прямого действительного ущерба Обществу) в отношении иной занимаемой членом правления должности в Обществе относятся к компетенции генерального директора и осуществляются им в соответствии с нормами трудового законодательства».
Голосовали:
«за» - 16 816 963 561 (99.6304%)
«против» - 7 673 915 (0.0455%)
«воздержались» - 9 549 827 (0.0566%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 11 743 987 (0.0696%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 33 415 832 (0.1980%)
Принятое решение:
Внести следующие изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
1.Пункт 11.3. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Дивиденды могут быть выплачены в форме иного имущества в случае принятия такого решения общим собранием акционеров Общества.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета».
2.Пункт 11.4. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«11.4. Срок выплаты дивидендов – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
3.Пункт 11.5. статьи 11 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«11.5.Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением общего собрания по предложению совета директоров и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».
4.Пункт 13.10. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктами 13.11.1. и 13.11.2 устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
В течение 5 рабочих дней каждому избранному в состав совета директоров направляется письмо-уведомление об его избрании.
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня».
5.Пункт 13.11. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.
13.11.1. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и размещено на странице сети "Интернет" по адресу: http://nmtp.info/.
13.11.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
13.11.3. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров раскрывается путем сообщения в ленте новостей или пресс-релизе, или на сайте ОАО «НМТП» не менее чем за 5 дней до соответствующей даты в случае проведения внеочередного общего собрания, и не менее, чем за 10 дней до соответствующей даты - в случае проведения годового общего собрания».
6. Пункт 13.25. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».
7.Пункт 13.27. статьи 13 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«13.27. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества».
8.Пункт 14.2.18. статьи 14 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«14.2.18. Рекомендации общему собранию акционеров:
14.2.18.1. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14.2.18.2. по установлению даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение».
9.Пункт 14.2.41. статьи 14 устава ОАО «НМТП» изложить в следующей редакции:
«14.2.41. осуществление функций работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с Обществом, включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора и членов правления Общества, а также принятие решений о привлечении генерального директора и членов правления Общества к полной материальной ответственности за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. Функции работодателя (включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности и о возмещении прямого действительного ущерба Обществу) в отношении иной занимаемой членом правления должности в Обществе относятся к компетенции генерального директора и осуществляются им в соответствии с нормами трудового законодательства».
2.6.11.Вопрос:
Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в новой редакции положение о овете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
Голосовали:
«за» - 3 919 952 340 (23.2234%)
«против» - 12 904 424 397 (76.4510%)
«воздержались» - 12 870 779 (0.0763%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 12 157 249 (0.0720%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 29 942 357 (0.1774%)
Решение: Решение по вопросу «Утвердить в новой редакции Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» не принято.
2.6.12.Вопрос:
Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в новой редакции Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
Голосовали:
«за» - 16 813 507 279 (99.6099%)
«против» - 7 956 942 (0.0471%)
«воздержались» - 14 601 679 (0.0865%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо-вания по данному вопросу) недействительными – 13 338 866 (0.0790%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировав-шихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 29 942 357 (0.1774%)
Принятое решение:
Утвердить в новой редакции Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1.Дата:
02.07.2014
2.7.2.Номер протокола:
42 - ОСА НМТП
2.Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные в бездокументарном виде.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:
2.2.1. Государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-30251-Е.
2.2.2. Дата государственной регистрации:
04.06.2003.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента Годовое общее собрание акционеров.
2.4. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента:
27.06.2014.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента:
2.5.1.Дата:
02.07.2014.
2.5.2.Номер протокола собрания:
42 - ОСА НМТП.
2.6.Отчетный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2013 год.
2.7.Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
2.7.1. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента:
449 986 327 рублей.
2.7.2.Размер дивиденда, начисленного на одну акцию:
0.023364 рубля
2.8.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
Денежные средства.
2.9.Дата, в которую дивиденды по акциям, должны быть выплачены:
В соответствии со статьёй 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 09 июля 2014г.
• зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему дивиденды выплатить в период с 9 июля 2014 года по 22 июля 2014 года включительно;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам выплатить дивиденды в период с 9 июля 2014 года по 12 августа 2014 года включительно.
3.Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ю.В. Матвиенко
3.2. Дата:
02.07.2014 М.П.
Русский (РФ) 