ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14
1.4. ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента: 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionEvents.aspx
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента
Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
2.3.1.Дата:
30.06.2015
2.3.2.Место:
г. Новороссийск, ул. Портовая, 14 клуб Портовиков
2.3.3.Время:
12:00
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Общее число размещённых голосующих акций общества составляет 19 259 815 400 штук.
Счетная комиссия установила, что на момент открытия общего собрания 12 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 16 681 674 745 голосов (86.6138%).
В связи с этим общее собрание акционеров, согласно п.1. ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, было открыто.
На момент окончания регистрации 13 часов 05 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 16 681 691 143 голосов (86.6139%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2.5.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
2.5.4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5.5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.7.Избрание членов совета директоров Общества.
2.5.8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.5.9.Утверждение аудитора Общества.
2.5.10.Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
2.5.11.Утверждение «Положения о генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
2.5.12.Утверждение «Положения о Правлении открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
2.5.13.Внесение изменений в устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
2.6.1.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 669 370 095 (99.9261%)
«против» - 50 099 (0.0003%)
«воздержались» - 5 172 592 (0.0310%)
2.6.1.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 669 273 107 (99.9256%)
«против» - 50 099 (0.0003%)
«воздержались» - 7 555 279 (0.0453%)
2.6.1.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Нераспределенную часть чистой прибыли, полученную в период до 2014 года (нераспределенная прибыль прошлых лет), в сумме 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки распределить следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов 4 499 092 877 рублей 44 копейки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 667 260 885 (99.9135%)
против» - 795 316 (0.0048%)
«воздержались» - 5 184 085 (0.0311%)
2.6.1.4. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить дивиденды за 2014 год из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 4 499 092 877 рублей 44 копейки
2. Определить размер дивидендов в сумме 0,2336 рубля на одну акцию.
3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
3.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.
3.2. Выплатить дивиденды:
• зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 14 июля 2015 года по 27 июля 2015 года включительно;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 14 июля 2015 года по 17 августа 2015 года включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 669 185 377 (99.9250%)
«против» - 795 316 (0.0048%)
«воздержались» - 3 350 693 (0.0201%)
2.6.1.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить членам совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров в размере 40 000 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 656 232 101 (99.8474%)
«против» - 12 703 864 (0.0761%)
«воздержались» - 6 021 221 (0.0361%)
2.6.1.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 658 872 014 (99.8632%)
«против» - 11 598 989 (0.0696%)
«воздержались» - 5 976 582 (0.0358%)
2.6.1.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
Баркова Михаила Викторовича
Гришанина Максима Сергеевича
Каяшева Владимира Анатольевича
Киреева Сергея Георгиевича
Сергейчука Виталия Юрьевича
Тихонова Александра Васильевича
Ходырева Сергея Александровича
Шайдаева Марата Магомедовича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
100 090 146 858
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется:
86.6139 %.
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:
46 281 480
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:
75 154 422
Голосовали:
«за»
Барков Михаил Викторович – 15 824 874 433
Гришанин Максим Сергеевич- 15 823 557 341
Каяшев Владимир Анатольевич- 14 499 475 548
Киреев Сергей Георгиевич- 15 794 160 553
Сергейчук Виталий Юрьевич- 23 169 857 649
Тихонов Александр Васильевич- 46 265 389
Ходырев Сергей Александрович- 18 216 347
Шайдаев Марат Магомедович – 14 536 039 153
2.6.1.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Власову Екатерину Анатольевну
Митиогло Алексея Михайловича
Несмеянову Татьяну Павловну
Русских Маргариту Владимировну
Тимофееву Ирину Анатольевну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования:
Власова Екатерина Анатольевна
«за» - 12 772 571 943 (76.5664%)
«против» - 83 795 (0.0005%)
«воздержались» - 3 857 652 393 (23.1251%)
Митиогло Алексей Михайлович
«за» - 32 981 585 (0.1977%)
«против» - 13 663 979 (0.0819%)
«воздержались» - 16 563 011 095 (99.2886%)
Несмеянова Татьяна Павловна
«за» - 12 769 607 176 (76.5487%)
«против» - 83 795 (0.0005%)
«воздержались» - 3 862 668 293 (23.1551%)
Русских Маргарита Владимировна
«за» - 12 758 910 351 (76.4845%)
«против» - 83 795 (0.0005%)
«воздержались» - 3 862 317 624 (23.1530%)
Тимофеева Ирина Анатольевна
«за» - 12 754 278 527 (76.4567%)
«против» - 83 795 (0.0005%)
«воздержались» - 3 857 652 393 (23.1251%)
2.6.1.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 665 598 882 (99.9035%)
«против» - 1 837 695 (0.0110%)
«воздержались» - 8 653 534 (0.0519%)
2.6.1.10. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить «Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 90 318 407 (0.5414%)
«против» - 16 564 145 336 (99.2954%)
«воздержались» - 16 591 443 (0.0995%)
2.6.1.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить «Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 92 197 622 (0.5527%)
«против» - 16 564 145 336 (99.2954%)
«воздержались» - 14 114 019 (0.0846%)
2.6.1.12. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить «Положение о Правлении открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 90 242 391 (0.5410%)
«против» - 16 564 940 652 (99.3001%)
«воздержались» - 18 793 442 (0.1127%)
2.6.1.13. Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
19 259 815 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 681 691 143 голосов (86.6139%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Голосовали:
«за» - 16 654 004 469 (99.8340%)
«против» - 8 358 580 (0.0501%)
«воздержались» - 10 770 128 (0.0646%)
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
2.6.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.6.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
2.6.2.3 Нераспределенную часть чистой прибыли, полученную в период до 2014 года (нераспределенная прибыль прошлых лет), в сумме 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки распределить следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов 4 499 092 877 рублей 44 копейки.
2.6.2.4.
1. Выплатить дивиденды за 2014 год из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки
2. Определить размер дивидендов в сумме 0,2336 рубля на одну акцию.
3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
3.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.
3.2. Выплатить дивиденды:
• зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 14 июля 2015 года по 27 июля 2015 года включительно;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 14 июля 2015 года по 17 августа 2015 года включительно.
2.6.2.5. Выплатить членам совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров в размере 40 000 рублей.
2.6.2.6. Выплатить членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
2.6.2.7. Избрать в Совет директоров Общества:
Баркова Михаила Викторовича
Гришанина Максима Сергеевича
Каяшева Владимира Анатольевича
Киреева Сергея Георгиевича
Сергейчука Виталия Юрьевича
Шайдаева Марата Магомедовича
2.6.2.8. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Власову Екатерину Анатольевну
Несмеянову Татьяну Павловну
Русских Маргариту Владимировну
Тимофееву Ирину Анатольевну
2.6.2.9. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
2.6.2.10. Решение по вопросу: «Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции» не принято.
2.6.2.11. Решение по вопросу: «Утверждение «Положения о генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции» не принято.
2.6.2.12. Решение по вопросу: «Утверждение «Положения о Правлении открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции» не принято.
2.6.2.13. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Дата составления протокола общего собрания:
03.07.2015
2.7.2.Номер протокола общего собрания:
44 - ОСА НМТП
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Х. Батов
3.2.Дата:
03.07. 2015
М.П.
Русский (РФ) 