ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2015 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 17 апреля 2015 года – 5 993 227 240 голосующих акций ОАО «НЛМК».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, третьему, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня – 5 392 208 661, что составляет 89,9717% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК»;
по четвертому вопросу повестки дня – 48 529 877 949, что составляет 89,9717% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК»;
по шестому вопросу повестки дня – 5 392 208 661, что составляет 89,9725% от общего количества голосующих акций ОАО «НЛМК», имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.
3. О признании утратившей силу Дивидендной политики ОАО «НЛМК», утвержденной годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
8. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК».
9. Об утверждении размера базового вознаграждения члена Совета директоров ОАО «НЛМК».
10. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 1.1.:
“За” – 5 389 934 000 голосов, что составляет 99,95782% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 19 208 голосов, что составляет 0,00036% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 326 527 голосов, что составляет 0,00606% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 1.2.:
“За” – 5 389 792 318 голосов, что составляет 99,95519% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 29 211 голосов, что составляет 0,00054% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 455 203 голоса, что составляет 0,00844% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2014 год.
1.2. Утвердить распределение прибыли ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года:
- выплатить (объявить) дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,44 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2014 года в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,56 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 389 722 249 голосов, что составляет 99,95389% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 19 208 голосов, что составляет 0,00036% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 420 156 голосов, что составляет 0,00779% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,64 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 381 531 047 голосов, что составляет 99,80198% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 62 251 голос, что составляет 0,00115% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 8 461 212 голосов, что составляет 0,15692% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Признать утратившей силу Дивидендную политику ОАО «НЛМК», утвержденную годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 161 040 голосов, что составляет 0,00033% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 42 118 222 голоса, что составляет 0,08679% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1). Багрин Олег Владимирович – 5 199 638 982 голоса, что составляет 10,7143% от общего количества голосов участников собрания.
2). Визер Хельмут – 5 733 532 844 голоса, что составляет 11,81444% от общего количества голосов участников собрания.
3). Гагарин Николай Алексеевич – 5 166 206 878 голосов, что составляет 10,64541% от общего количества голосов участников собрания.
4). Деринг Карл – 5 284 214 252 голоса, что составляет 10,88858% от общего количества голосов участников собрания.
5). Лисин Владимир Сергеевич – 5 185 595 846 голосов, что составляет 10,68537% от общего количества голосов участников собрания.
6). Саркисов Карен Робертович – 5 135 991 187 голосов, что составляет 10,58315% от общего количества голосов участников собрания.
7). Шекшня Станислав Владимирович – 5 631 777 477 голосов, что составляет 11,60476% от общего количества голосов участников собрания.
8). Шортино Бенедикт – 5 368 406 059 голосов, что составляет 11,06206% от общего количества голосов участников собрания.
9). Штруцл Франц – 5 655 278 798 голосов, что составляет 11,65319% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Визер Хельмут*;
3. Гагарин Николай Алексеевич;
4. Деринг Карл;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Саркисов Карен Робертович;
7. Шекшня Станислав Владимирович*;
8. Шортино Бенедикт*;
9. Штруцл Франц*.
* Указанные члены Совета директоров ОАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 381 467 056 голосов, что составляет 99,80079% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 101 203 голоса, что составляет 0,00188%от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 8 166 203 голоса, что составляет 0,15144% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.
По вопросу № 6 повестки дня:
1). Ершов Владислав Анатольевич
Итоги голосования:
“За” – 5 381 525 717 голосов, что составляет 99,80188% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 19 208 голосов, что составляет 0,00036% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 8 072 128 голосов, что составляет 0,14970% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
2). Красных Наталья Петровна
Итоги голосования:
“За” – 5 381 430 600 голосов, что составляет 99,80012% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 25 216 голосов, что составляет 0,00047% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 8 026 082 голоса, что составляет 0,14885% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
3). Маркин Владимир Николаевич
Итоги голосования:
“За” – 5 381 490 179 голосов, что составляет 99,80122% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 19 208 голосов, что составляет 0,00036% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 7 939 478 голосов, что составляет 0,14724% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
4). Несмеянов Сергей Иванович
Итоги голосования:
“За” – 5 381 477 132 голоса, что составляет 99,80098% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 25 214 голосов, что составляет 0,00047% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 8 019 075 голосов, что составляет 0,14872% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
5). Шипилова Галина Ивановна
Итоги голосования:
“За” – 5 381 574 744 голоса, что составляет 99,80279% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 111 818 голосов, что составляет 0,00207% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 7 938 479 голосов, что составляет 0,14722% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Ершов Владислав Анатольевич;
2. Красных Наталья Петровна;
3. Маркин Владимир Николаевич;
4. Несмеянов Сергей Иванович;
5. Шипилова Галина Ивановна.
По вопросу № 7 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 367 670 199 голосов, что составляет 99,54493% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 21 167 698 голосов, что составляет 0,39256% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 037 784 голоса, что составляет 0,01925% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 388 055 127 голосов, что составляет 99,92297% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 493 814 голосов, что составляет 0,00916% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 431 591 голос, что составляет 0,02655% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции.
По вопросу № 9 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 387 505 429 голосов, что составляет 99,91278% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 766 707 голосов, что составляет 0,01422% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 562 318 голосов, что составляет 0,02897% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить сумму базового вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «НЛМК» в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) долларов США.
По вопросу № 10 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 10.1.:
“За” – 5 385 833 433 голоса, что составляет 99,88177% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 486 109 голосов, что составляет 0,02756% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 2 807 539 голосов, что составляет 0,05207% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 10.2.:
“За” – 5 385 860 448 голосов, что составляет 99,88227% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 498 121 голос, что составляет 0,02778% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 2 810 542 голоса, что составляет 0,05212% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
10.1. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/, в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной исходя из установленных в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности /РПБУ/.
10.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2015 года, Протокол № 40.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 30.12.2014 г. № 363 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “05” июня 2015 года М.П.
Русский (РФ) 