ПАО "НЛМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 декабря 2015 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 3 ноября 2015 года – 5 993 227 240 голосующих акций ОАО «НЛМК».
До 21 декабря 2015 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ОАО «НЛМК» получены бюллетени для голосования от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и обладающих – 5 491 374 053 голосами, что составляет 91,6263% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2. Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 489 851 026 голосов, что составляет 99,9723% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 19 601 голос, что составляет 0,0004% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 343 675 голосов, что составляет 0,0245% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2015 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,95 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2016 года.

По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 2.1.:
“За” – 5 487 753 514 голосов, что составляет 99,9341% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 18 600 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 3 495 824 голоса, что составляет 0,0637% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.2.:
“За” – 5 489 414 045 голосов, что составляет 99,9643% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 30 612 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 801 237 голосов, что составляет 0,0328% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.3.:
“За” – 5 489 150 093 голоса, что составляет 99,9595% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 30 622 голоса, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 997 630 голосов, что составляет 0,0364% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 2.4.:
“За” – 5 433 867 034 голоса, что составляет 98,9528% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 33 649 490 голосов, что составляет 0,6128% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 23 780 445 голосов, что составляет 0,4331% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
2.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» и признать утратившим силу Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.
2.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
2.4. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2006 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 декабря 2015 года, Протокол № 42.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 30.12.2014 г. № 363             _____________________       В.А. Лоскутов
                                                                                           (подпись)

3.2. Дата “21” декабря 2015 года                                     М.П.