ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2016 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 15 апреля 2016 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, восьмому, девятому вопросам повестки дня – 5 494 763 927, что составляет 91,6829% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;
по пятому вопросу повестки дня – 49 452 875 343, что составляет 91,6829% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;
по седьмому вопросу повестки дня – 5 494 763 927, что составляет 91,6837% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК».
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 492 460 231 голос, что составляет 99,9581% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 798 220 голосов, что составляет 0,0145% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 366 538 голосов, что составляет 0,0067% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2015 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 492 423 971 голос, что составляет 99,9574% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 798 220 голосов, что составляет 0,0145% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 425 597 голосов, что составляет 0,0077% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 493 673 212 голосов, что составляет 99,9801% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 18 650 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 11 220 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2015 отчетного года:
- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,95 рубля на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 4,52 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 2,43 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «НЛМК».
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 493 666 996 голосов, что составляет 99,9800% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 18 600 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 12 481 голос, что составляет 0,0002% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2016 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2016 года.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 167 400 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 8 048 889 голосов, что составляет 0,0163% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1) Багрин Олег Владимирович – 5 249 960 571 голос, что составляет 10,6033% от общего количества голосов участников собрания.
2) Верасто Томас – 5 762 526 940 голосов, что составляет 11,6386% от общего количества голосов участников собрания.
3) Визер Хельмут – 5 757 161 168 голосов, что составляет 11,6277% от общего количества голосов участников собрания.
4) Гагарин Николай Алексеевич – 5 229 175 978 голосов, что составляет 10,5614% от общего количества голосов участников собрания.
5) Лисин Владимир Сергеевич – 5 279 596 032 голоса, что составляет 10,6632% от общего количества голосов участников собрания.
6) Саркисов Карен Робертович – 5 228 373 232 голоса, что составляет 10,5597% от общего количества голосов участников собрания.
7) Шекшня Станислав Владимирович – 5 757 386 999 голосов, что составляет 11,6282% от общего количества голосов участников собрания.
8) Шортино Бенедикт – 5 314 764 493 голоса, что составляет 10,7342% от общего количества голосов участников собрания.
9) Штруцл Франц – 5 789 017 866 голосов, что составляет 11,6921% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Верасто Томас*;
3. Визер Хельмут*;
4. Гагарин Николай Алексеевич;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Саркисов Карен Робертович;
7. Шекшня Станислав Владимирович*;
8. Шортино Бенедикт*;
9. Штруцл Франц*.
* Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 492 424 182 голоса, что составляет 99,9574% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 12 600 голосов, что составляет 0,0002% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 696 168 голосов, что составляет 0,0127% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.
По вопросу № 7 повестки дня:
1) Воронова Виолетта Александровна
Итоги голосования:
“За” – 5 488 610 833 голоса, что составляет 99,8880% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 3 923 660 голосов, что составляет 0,0714% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 729 011 голосов, что составляет 0,0133% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
2) Горбунова Татьяна Владимировна
Итоги голосования:
“За” – 5 488 516 234 голоса, что составляет 99,8863% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 3 966 200 голосов, что составляет 0,0722% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 669 001 голос, что составляет 0,0122% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
3) Кунихина Юлия Владимировна
Итоги голосования:
“За” – 5 488 446 843 голоса, что составляет 99,8850% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 3 926 440 голосов, что составляет 0,0715% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 728 060 голосов, что составляет 0,0133% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
4) Макеев Михаил Юрьевич
Итоги голосования:
“За” – 5 488 475 922 голоса, что составляет 99,8856% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 3 938 452 голоса, что составляет 0,0717% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 728 010 голосов, что составляет 0,0132% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
5) Путилина Оксана Александровна
Итоги голосования:
“За” – 5 488 429 405 голосов, что составляет 99,8847% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 3 966 200 голосов, что составляет 0,0722% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 728 060 голосов, что составляет 0,0133% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Воронова Виолетта Александровна;
2. Горбунова Татьяна Владимировна;
3. Кунихина Юлия Владимировна;
4. Макеев Михаил Юрьевич;
5. Путилина Оксана Александровна.
По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 492 506 881 голос, что составляет 99,9589% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 263 685 голосов, что составляет 0,0048% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 709 220 голосов, что составляет 0,0129% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
По вопросу № 9 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 9.1.:
“За” – 5 447 553 251 голос, что составляет 99,1408% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 202 310 голосов, что составляет 0,1129% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 39 647 483 голоса, что составляет 0,7216% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 9.2.:
“За” – 5 447 421 099 голосов, что составляет 99,1384% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 6 202 310 голосов, что составляет 0,1129% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 39 809 645 голосов, что составляет 0,7245% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2016 года, Протокол № 43.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 01.02.2016 г. № 43 ____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “03” июня 2016 года М.П.
Русский (РФ) 