ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2017 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 08 мая 2017 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, восьмому, девятому вопросам повестки дня – 5 439 313 281, что составляет 90,7577% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;
по пятому вопросу повестки дня – 48 953 819 529, что составляет 90,7577% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;
по седьмому вопросу повестки дня – 5 439 313 281, что составляет 90,7577% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК».
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК», в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2016 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 436 636 304 голоса, что составляет 99,9508% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 365 364 голоса, что составляет 0,0251% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 208 613 голосов, что составляет 0,0038% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2016 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 436 449 518 голосов, что составляет 99,9474% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 365 364 голоса, что составляет 0,0251% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 254 659 голосов, что составляет 0,0047% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК», в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 436 799 772 голоса, что составляет 99,9538% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 388 487 голосов, что составляет 0,0255% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2016 отчетного года:
- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 9,22 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 5,84 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,38 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 436 710 673 голоса, что составляет 99,9522% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 100 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 23 023 голоса, что составляет 0,0004% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2017 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,35 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 288 288 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 2 496 393 голоса, что составляет 0,0051% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1) Багрин Олег Владимирович – 5 520 754 616 голосов, что составляет 11,2775% от общего количества голосов участников собрания.
2) Верасто Томас – 5 616 301 817 голосов, что составляет 11,4727% от общего количества голосов участников собрания.
3) Визер Хельмут – 5 288 293 372 голоса, что составляет 10,8026% от общего количества голосов участников собрания.
4) Гагарин Николай Алексеевич – 5 193 318 632 голоса, что составляет 10,6086% от общего количества голосов участников собрания.
5) Лисин Владимир Сергеевич – 5 229 386 488 голосов, что составляет 10,6823% от общего количества голосов участников собрания.
6) Саркисов Карен Робертович – 5 504 414 853 голоса, что составляет 11,2441% от общего количества голосов участников собрания.
7) Шекшня Станислав Владимирович – 5 617 782 693 голоса, что составляет 11,4757% от общего количества голосов участников собрания.
8) Шортино Бенедикт – 5 617 407 835 голосов, что составляет 11,4749% от общего количества голосов участников собрания.
9) Штруцл Франц – 5 158 533 659 голосов, что составляет 10,5376% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Верасто Томас*;
3. Визер Хельмут*;
4. Гагарин Николай Алексеевич;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Саркисов Карен Робертович;
7. Шекшня Станислав Владимирович*;
8. Шортино Бенедикт*;
9. Штруцл Франц*.
* Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 437 836 008 голосов, что составляет 99,9728% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 37 037 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 237 337 голосов, что составляет 0,0044% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.
По вопросу № 7 повестки дня:
1) Кунихина Юлия Владимировна
Итоги голосования:
“За” – 5 435 979 399 голосов, что составляет 99,9387% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 1 425 424 голоса, что составляет 0,0262% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 614 225 голосов, что составляет 0,0113% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
2) Макеев Михаил Юрьевич
Итоги голосования:
“За” – 5 435 778 789 голосов, что составляет 99,9350% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 1 437 436 голосов, что составляет 0,0264% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 625 688 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
3) Савина Наталия Владимировна
Итоги голосования:
“За” – 5 435 689 658 голосов, что составляет 99,9334% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 1 425 424 голоса, что составляет 0,0262% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 604 667 голосов, что составляет 0,0111% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
4) Складчикова Елена Васильевна
Итоги голосования:
“За” – 5 435 486 485 голосов, что составляет 99,9296% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 1 552 551 голос, что составляет 0,0285% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 648 711 голосов, что составляет 0,0119% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
5) Ушков Сергей Владимирович
Итоги голосования:
“За” – 5 435 474 473 голоса, что составляет 99,9294% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 1 403 402 голоса, что составляет 0,0258% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 625 688 голосов, что составляет 0,0115% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Кунихина Юлия Владимировна;
2. Макеев Михаил Юрьевич;
3. Савина Наталия Владимировна;
4. Складчикова Елена Васильевна;
5. Ушков Сергей Владимирович.
По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 436 103 080 голосов, что составляет 99,9410% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 798 893 голоса, что составляет 0,0331% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 190 190 голосов, что составляет 0,0035% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
По вопросу № 9 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 9.1.:
“За” – 5 436 335 833 голоса, что составляет 99,9453% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 633 147 голосов, что составляет 0,0300% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 113 113 голосов, что составляет 0,0021% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 9.2.:
“За” – 5 436 388 946 голосов, что составляет 99,9462% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 1 633 147 голосов, что составляет 0,0300% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 93 093 голоса, что составляет 0,0017% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
9.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2017 года, Протокол № 46.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 01.12.2016 г. № 411 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “02” июня 2017 года М.П.
Русский (РФ) 