ПАО "Мечел"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июня 2014 г.; Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, зал заседаний, 14 часов 00 минут местного времени.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ОАО «Мечел»;
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «Мечел» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 416 270 745. На момент открытия общего собрания, для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 289 196 064 (69,4731%) числом голосов.
По вопросу № 9 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 241 792 847; число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 114 718 166. Кворума по вопросу № 9 повестки дня нет (47,4448%) 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу № 1: «За» - 288 023 113, «Против»- 47 790, «Воздержался»- 1 041 248,
по вопросу № 2: «За» - 288 021 598 , «Против»- 40 427, «Воздержался»- 1 048 576,
по вопросу № 3: «За» - 288 267 414, «Против»- 443 972, «Воздержался»- 398 155, по вопросу № 4: «За», распределение по кандидатам:
1. Гусев Владимир Васильевич – 293 639 887;
2. Малышев Юрий Николаевич – 291 911 462;
3. Кожуховский Игорь Степанович – 289 864 902;
4. Коржов Олег Викторович – 284 378 878;
5. Зюзин Игорь Владимирович – 279 590 136;
6. Коровкин Владимир Юрьевич – 278 363 118;
7. Артур Дэвид Джонсон – 278 025 996;
8. Иванушкин Алексей Геннадьевич – 277 861 391;
9. Тригубко Виктор Александрович – 277 857 116.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 16 119
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 482 490
по вопросу № 5:
1. Шамне Денис Валентинович - «За» - 287 720 321, «Против» - 113 352, «Воздержался»– 873 465;
2. Зыкова Наталья Сергеевна - «За» -287 651 562, «Против» - 170 717, «Воздержался»– 884 437;
3. Степанов Андрей Викторович - «За» -287 609 569, «Против» - 172 116, «Воздержался»– 931 242. по вопросу № 6: «За» - 288 504 083, «Против»- 66 740, «Воздержался»- 509 954,
по вопросу № 7: «За» - 285 110 199, «Против»- 193 355, «Воздержался»- 3 775 471,
по вопросу № 8: «За» - 285 126 944, «Против»- 190 098, «Воздержался»- 3 758 393,
Результаты голосования по вопросу № 9 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Мечел» за 2013 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Мечел» за 2013 год.
3.Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям – 11 июля 2014 г. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 6 937 845 рублей 75 копеек;
- остаток прибыли в размере 90 416 010 077 руб. 27 коп. оставить нераспределенным.
4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»
1. Гусев Владимир Васильевич;
2. Малышев Юрий Николаевич;
3. Кожуховский Игорь Степанович;
4. Коржов Олег Викторович;
5. Зюзин Игорь Владимирович;
6. Коровкин Владимир Юрьевич;
7. Артур Дэвид Джонсон;
8. Иванушкин Алексей Геннадьевич;
9. Тригубко Виктор Александрович
5. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мечел»:
1. Шамне Дениса Валентиновича;
2. Зыкову Наталью Сергеевну;
3. Степанова Андрея Викторовича.
6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит.
7. Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Мечел».
8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года, Протокол № 1 годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым
вопросам (Доверенность № 107М-13 от
24.12.2013) ______________________ И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2014 года МП.
Русский (РФ) 