ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6,
стр. 5.
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата: 27 июня 2014 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2) О распределении прибыли прошлых лет.
3) О выплате (объявлении) дивидендов.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
8) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
14) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
15) О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.
16) Об утверждении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 228 936 885 голосов (94,34%); «ПРОТИВ» - 3 400 голосов (0,0014%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 433 445 голосов (0,17%).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 г. В связи с наличием у Общества убытка в размере 1 429 689 000 руб. не распределять прибыль по результатам финансового года.
Вопрос 2. О распределении прибыли прошлых лет.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 229 092 040 голосов (94,40%); «ПРОТИВ» - 2 450 голосов (0,0010%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 277 240 голосов (0,11%).
Принято решение:
Распределить прибыль прошлых лет в размере 7 567 789 000 руб. следующим образом:
направить на покрытие убытков Общества по результатам 2013 года 1 411 626 000 руб.;
направить на выплату дивидендов акционерам Общества 2 000 907 895 руб.;
направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 16 100 000 руб.
оставить в составе нераспределенной прибыли 4 139 155 105 руб.
Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 229 110 420 голосов (94,41%); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 27 240 голосов (0,0112%).
Принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 г.
Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 210 591 439 голосов (86,78%); «ПРОТИВ» - 7 003 586 голосов (2,88%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11 776 705 голосов (4,85%).
Принято решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, кроме независимых членов Совета директоров, отвечающих требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», и члена Совета директоров – Генерального директора Общества.
Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 2 669 382 452 (кумулятивное голосование) голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Власов Владимир Николаевич – 226 531 011 голосов
2. Добровский Леонид Юльевич – 224 481 963 голосов
3. Егорова Ирина Леонидовна – 223 479 463 голосов
4. Журба Мария Михайловна – 224 491 473 голосов
5. Корсаков Вадим Олегович – 223 516 446 голосов
6. Коряшкин Георгий Алексеевич – 225 479 468 голосов
7. Куликов Денис Викторович – 166 647 305 голосов
8. Маканова Ирина Юрьевна – 225 768 473 голосов
9. Новожилов Юрий Викторович – 223 533 506 голосов
10. Носков Михаил Вячеславович – 223 000 000 голосов
11. Тони Олег Вильямсович – 224 361 756 голосов
12. Шевчук Александр Викторович - 230 591 216 голосов
Против всех кандидатов – 7 040 голосов
Воздержались по всем кандидатам – 79 640
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:
1. Власов Владимир Николаевич
2. Добровский Леонид Юльевич
3. Егорова Ирина Леонидовна
4. Журба Мария Михайловна
5. Корсаков Вадим Олегович
6. Коряшкин Георгий Алексеевич
7. Маканова Ирина Юрьевна
8. Новожилов Юрий Викторович
9. Носков Михаил Вячеславович
10. Тони Олег Вильямсович
11. Шевчук Александр Викторович
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 6 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Монастырев Владимир Вениаминович: «ЗА» - 213 931 455 голосов (88,15%); «ПРОТИВ» - 640 голосов (0,00026%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 170 330 голосов (6,25%).
2. Назарян Гаянэ Юрьевна: «ЗА» - 213 931 355 голосов (88,15%); «ПРОТИВ» - 740 голосов (0,0003%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 170 330 голосов (6,25%).
3. Нестеренко Анна Викторовна: «ЗА» - 213 931 455 голосов (88,15%); «ПРОТИВ» - 640 голосов (0,00026%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 170 330 голосов (6,25%).
4. Фролов Дмитрий Леонидович: «ЗА» - 213 931 455 голосов (88,15%); «ПРОТИВ» - 640 голосов (0,00026%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 170 330 голосов (6,25%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:
1. Монастырев Владимир Вениаминович
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Нестеренко Анна Викторовна
4. Фролов Дмитрий Леонидович
Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 7 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 206 383 236 голосов (85,04%); «ПРОТИВ» - 7 505 229 голосов (3,09%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 170 990 голосов (6,25%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ".
Вопрос 8. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 8 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 206 597 406 голосов (85,13%); «ПРОТИВ» - 7 505 229 голосов (3,09%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 190 890 голосов (6,25%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Закрытое акционерное общество "КПМГ".
Вопрос 9. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 9 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 219 156 336 голосов (77,65%); «ПРОТИВ» - 6 959 329 голосов (2,46%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 147 860 голосов (1,11%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 48 000 000 000 (Сорок восемь миллиардов) рублей, включая НДС.
Вопрос 10. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 10 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 219 186 456 голосов (77,66%); «ПРОТИВ» - 6 959 329 голосов (2,46%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 147 740 голосов (1,11%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей, включая НДС.
О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.
Вопрос 11. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 11 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 219 186 456 голосов (77,66%); «ПРОТИВ» - 6 959 329 голосов (2,46%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 147 740 голосов (1,11%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС.
Вопрос 12. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 12 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 219 186 456 голосов (77,66%); «ПРОТИВ» - 6 959 329 голосов (2,46%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 147 740 голосов (1,11%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 7 200 000 000 (Семь миллиардов двести миллионов) рублей, включая НДС;
2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;
предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС.
Вопрос 13. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 13 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 219 186 323 голосов (77,66%); «ПРОТИВ» - 6 959 329 голосов (2,46%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 147 860 голосов (1,11%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 82 000 000 000 (Восемьдесят два миллиарда) рублей, включая НДС.
Вопрос 14. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Кворум по вопросу 14 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 226 115 032 голосов (80,12%); «ПРОТИВ» - 740 голосов (0,00026%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 147 740 голосов (1,11%).
Принято решение:
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»;
предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры;
общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС.
О совершенных сделках Генеральный директор Общества уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.
Вопрос 15. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.
Кворум по вопросу 15 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 227 142 147 голосов (93,60%); «ПРОТИВ» - 1 831 295 голосов (0,75%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 54 000 голосов (0,02%).
Принято решение:
Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 13 (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
Вопрос 16. Об утверждении изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Кворум по вопросу 16 повестки дня: 242 671 132 голоса, что составляет 85,99 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 220 080 468 голосов (90,69%); «ПРОТИВ» - 8 789 884 голосов (3,62%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 63 560 голосов (0,02%).
Принято решение:
Утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 33 от 30 июня 2014 г.
Подпись
И. о. Генерального директора ______________ В.В.Монастырев
(подпись)
Дата 30 июня 2014 г. М.П.
Русский (РФ) 