ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 июня 2015 г.,
115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр., 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр», 10 часов 00 минут по местному времени
2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составляет 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» зарегистрировались владельцы 44 980 674 217 размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», что составляет 92,3493 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
15. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
16. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 513 888 699 (94,5159%)
«Против» - 2 459 623 924 (5,4682%)
«Воздержался» - 970 564 (0,0021%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 6 191 030 (0,0138%).
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.
Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 512 933 705 (94,5138%)
«Против» - 2 459 656 669 (5,4683%)
«Воздержался» - 1 433 954 (0,0032%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 6 650 249 (0,0147%).
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.
Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 44 973 876 260 (99,9849%)
«Против» - 45 042 (0,0001%)
«Воздержался» - 561 885 (0,0012%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 6 191 030 (0,0138%).
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 8 208 385
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 6 152 946
Дивиденды 2 055 439
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2014 года в размере 0,0422 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2015 года.
Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 633 192 190 462 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 584 748 764 821 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Видяев Александр Геннадьевич - 97 428 116
Грищенко Сергей Валентинович – 45 094 885 781
Кормилицин Андрей Юрьевич - 98 309 805
Алешин Олег Николаевич - 98 673 403
Брыльков Владислав Викторович - 96 753 141
Бушмакин Сергей Александрович - 98 177 303
Гавриленко Анатолий Анатольевич - 45 353 125 952
Кокин Андрей Анатольевич – 44 925 281 336
Никитин Сергей Александрович – 45 173 581 138
Нуждов Алексей Викторович - 45 256 397 094
Бельченко Виктор Владимирович - 95 374 101
Ливинский Павел Анатольевич - 34 077 104 059
Бударгин Олег Михайлович – 43 195 546 324
Гурьянов Денис Львович - 33 710 129 934
Демин Андрей Александрович - 41 055 778 080
Зафесов Юрий Казбекович – 94 678 208
Кравченко Вячеслав Михайлович - 41 041 042 276
Лебедев Сергей Юрьевич – 41 036 192 901
Малков Денис Александрович – 41 035 911 903
Мангаров Юрий Николаевич – 41 032 461 749
Панкстьянов Юрий Николаевич - 96 468 759
Раков Алексей Викторович -101 817 653
Синютин Петр Алексеевич - 41 531 831 278
Софьин Владимир Владимирович – 97 839 554
Чевкин Дмитрий Александрович - 97 135 445
«Против всех» - 0
«Воздержался по всем» - 56 263 415
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 100 576 113
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1.Гавриленко Анатолий Анатольевич
2.Нуждов Алексей Викторович
3.Никитин Сергей Александрович
4.Грищенко Сергей Валентинович
5.Кокин Андрей Анатольевич
6.Бударгин Олег Михайлович
7.Синютин Петр Алексеевич
8.Демин Андрей Александрович
9.Кравченко Вячеслав Михайлович
10.Лебедев Сергей Юрьевич
11.Малков Денис Александрович
12.Мангаров Юрий Николаевич
13.Ливинский Павел Анатольевич
Вопрос 5: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
1. Вакулин Константин Владимирович
«За» - 17 687 485 539 (39,3224%)
«Против» - 2 473 914 564 (5,4999%)
«Воздержался» - 24 799 120 491 (55,1328%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 20 153 623 (0,0449%)
2. Ким Светлана Анатольевна
«За» - 25 012 026 776 (55,6062%)
«Против» - 2 460 331 618(5,4698%)
«Воздержался» - 17 489 277 139 (38,8818%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 19 038 684 (0,0422%)
3. Шмаков Игорь Владимирович
«За» - 24 831 043 532 (55,2038%)
«Против» - 2 601 794 956 (5,7843 %)
«Воздержался» - 17 529 131 390 (38,9704%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 18 704 339 (0,0415%)
4. Медведева Оксана Алексеевна
«За» - 24 975 493 722 (55,5249%)
«Против» - 2 497 095 472 (5,5515%)
«Воздержался» - 17 488 202 840 (38,8794%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 19 882 183 (0,0442%)
5. Кириллов Артем Николаевич
«За» - 25 006 098 000 (55,593%)
«Против» - 2 461 325 442 (5,472%)
«Воздержался» - 17 488 157 732 (38,8793%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 25 093 043 (0,0557%)
6. Зайцева Татьяна Викторовна
«За» - 24 969 234 591 (55,511%)
«Против» - 2 498 321 148 (5,5542%)
«Воздержался» - 17 487 902 390 (38,8787%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 25 216 088 (0,0561%)
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Шмаков Игорь Владимирович
3. Медведева Оксана Алексеевна
4. Кириллов Артем Николаевич
5. Зайцева Татьяна Викторовна
Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 511 908 512 (94,5115%)
«Против» - 2 459 623 924 (5,4682%)
«Воздержался» - 3 123 182 (0,007%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 018 599 (0,0133%)
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».
Вопрос 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 507 432 199(94,5015%)
«Против» - 2 459 619 924 (5,4682%)
«Воздержался» - 7 144 276 (0,0159%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 477 818 (0,0144%)
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 507 004 793 (94,5006%)
«Против» - 2 459 656 669 (5,4683%)
«Воздержался» - 7 994 156 (0,0178%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 018 599 (0,0133 %)
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос 9: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 507 960 391 (94,5027)
«Против» - 2 459 656 669 (5,4683%)
«Воздержался» - 7 038 558(0,0157%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 018 599 (0,0133 %)
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 508 477 685(94,5039%)
«Против» - 2 459 619 924(5,4682%)
«Воздержался» - 6 558 009(0,0146%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 018 599 (0,0133 %)
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос 11: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 508 219 038 (94,5033%)
«Против» - 2 459 656 669 (5,4683%)
«Воздержался» - 6 779 911(0,0151%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 018 599 (0,0133 %)
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Вопрос 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 469 007 466 (94,4161%)
«Против» - 2 498 596 840 (5,5548%)
«Воздержался» - 7 051 312 (0,0158%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 018 599 (0,0133 %)
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Вопрос 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 707 091 574 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 44 980 674 217 (92,3493%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 42 505 399 856 (94,497%)
«Против» - 2 461 583 020 (5,4725%)
«Воздержался» - 6 681 935 (0,0149%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 7 009 406 (0,0156 %)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос 14: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
14.1
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 23 912 904 016 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 20 186 486 659 (84,4167%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 17 717 566 267 (74,0921%)
«Против» - 2 459 660 669 (10,2859%)
«Воздержался» - 2 709 536 (0,0113%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 550 187 (0,0274 %)
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 45 762 711 (Сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей) 86 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
14.2
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 23 912 904 016 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 20 186 486 659 (84,4167%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 17 717 735 577 (74,0928%)
«Против» - 2 459 656 669 (10,2859%)
«Воздержался» - 2 709 536 (0,0113%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 384 877 (0,0267 %)
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажных работ, и/или пуско-наладочных работ, и/или авторский надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
Вопрос 15: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 23 912 904 016 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 20 186 486 659 (84,4167%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 17 716 918 302 (74,0894%)
«Против» - 2 459 619 924(10,2857%)
«Воздержался» - 3 300 994 (0,0138%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 647 439 (0,0278 %)
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКЭР» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить комплекс проектно-изыскательских работ, и/или строительно-монтажные работы, и/или пуско-наладочные работы, и/или осуществление авторского надзор, и/или предоставление материалов, и/или предоставление оборудования по реконструкции и новому строительству объектов распределительной сети, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 38 135 593 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
Вопрос 16: Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 23 912 904 016 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 20 186 486 659 (84,4167%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 17 716 294 414 (74,0868%)
«Против» - 2 459 620 924(10,2857%)
«Воздержался» - 4 548 722(0,019%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 022 599(0,0252 %)
По результатам голосования принято решение:
Одобрить сделки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):
Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлением оборудования по объектам инвестиционной программы, а ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 10 363 685 398 рублей (Десять миллиардов триста шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 580 901 162 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов девятьсот одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 55 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 3 700 000 000 (Три миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 564 406 779 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.
Вопрос 17: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 23 912 904 016 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 20 186 486 659 (84,4167%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 17 716 119 919(74,086%)
«Против» - 2 459 625 821(10,2858%)
«Воздержался» - 3 990 970 (0,0167%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 6 749 949 (0,0282 %)
По результатам голосования принято решение:
1.Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведения в 2016 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
2.5. Объект страхования:
В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового
покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.
2.6. Страховой случай:
В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.7. Страховое покрытие:
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.
2.8. Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.
2.9. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.11. Франшизы:
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).
2.12. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.
2.13. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.
2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 17 от 29 июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-1424 от 24.06.2015 г.
А.Н.Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 15 г. М.П.
Русский (РФ) 