ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru/ru/541 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2013 года, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, оф. 505, 11.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 76 834 589 200 (Семьдесят шесть миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч двести) голосами, что составляет 87,88% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Общим собранием акционеров решения по всем вопросам повестки дня собрания приняты. Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
По третьему вопросу:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 625 814 тыс. руб.
Распределить на:            
Резервный фонд - 31 291 тыс. руб.
Дивиденды - 156 501 тыс. руб.
Прибыль на развитие - 438 022 тыс. руб.
По четвертому вопросу:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,00179 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
По пятому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Ремес Сеппо Юха
2. Азовцев Михаил Викторович
3. Виллевальд Евгений Рудольфович
4. Оже Наталия Александровна
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Жуйков Евгений Николаевич
7. Калоева Мадина Валерьевна
8. Кисляков Антон Михайлович
9. Магадеев Руслан Раисович
10. Родин Валерий Николаевич
11. Фадеев Александр Николаевич
По шестому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бельский Алексей Вениаминович
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Захарчук Валерий Николаевич
5. Серебряков Константин Сергеевич
По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
По восьмому вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 6 от 14.06.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
3.2. Дата “14” июня 2013 г.