ОАО "МРСК Урала"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.06.2015 года, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, оф. 505, 11.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 70 371 460 240 (семьдесят миллиардов триста семьдесят один миллион четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) голосами, что составляет 80,49% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
70 211 123 564 (99,77%) - 0 (0,00%) - 1 965 344 (0,002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 158 371 332
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
70 211 967 566 (99,77%) - 0 (0,00%) - 1 965 344 (0,002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 157 527 330
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
70 213 591 334 (99,78%) - 0 (0,00%) - 831 318 (0,001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 157 037 588
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2014 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 2 006 783
Распределить на:
Резервный фонд 80 260
Прибыль на развитие 1 419 426
Дивиденды - 507 097
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 /100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
70 231 679 547 (99,80%) - 0 (0,00%) - 8 358 794 (0,01%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 131 421 899
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0058 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 г.
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 961 735 342 821
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 961 735 342 821 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 774 086 062 640 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ - Ф.И.О. кандидата - Количество голосов «ЗА»
1. Тесис Яков Савельевич - 69 602 539 669
2. Виллевальд Евгений Рудольфович - 69 600 858 098
3. Оже Наталия Александровна - 69 600 325 688
4. Верхотуров Сергей Викторович - 67 348 074 316
5. Дрегваль Сергей Георгиевич - 62 402 088 905
6. Катаев Сергей Михайлович - 62 345 118 472
7. Гончаров Юрий Владимирович - 62 332 843 573
8. Сниккарс Павел Николаевич - 62 330 638 311
9. Ящерицына Юлия Витальевна - 62 330 003 410
10. Шульгинов Роман Николаевич - 62 328 442 116
11. Фадеев Александр Николаевич - 62 326 660 460
12. Саух Максим Михайлович- 59 207 739 846
13. Родин Валерий Николаевич - 517 658 831
14. Юшков Константин Михайлович - 294 737 828
15. Ковалевский Станислав Дмитриевич - 11 611 937
16. Павлов Алексей Игоревич - 8 385 586
17. Софьин Владимир Владимирович - 7 979 425
18. Репин Игорь Николаевич - 7 383 172
19. Азовцев Михаил Викторович - 5 360 255
20. Покровский Сергей Вадимович - 4 183 384
21. Езимов Сергей Сергеевич - 1 876 212
22. Харитонов Михаил Евгеньевич - 613 024
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: нет
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 31 050 778 (0,004%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 439 889 344
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Верхотуров Сергей Викторович
2. Виллевальд Евгений Рудольфович
3. Оже Наталия Александровна
4. Тесис Яков Савельевич
5. Гончаров Юрий Владимирович
6. Дрегваль Сергей Георгиевич
7. Катаев Сергей Михайлович
8. Сниккарс Павел Николаевич
9. Фадеев Александр Николаевич
10. Шульгинов Роман Николаевич
11. Ящерицына Юлия Витальевна
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу - 87 429 656 206
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 70 345 100 924 / 80,46%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 345 100 924 / 80,46%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата - «За» - «Против» - «Воздержался» - Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Никулина Юлия Александровна
25 138 871 302 (35,7364%) - 2 792 723 (0,004%) - 45 041 951 935 (64,03%) - 161 484 964
Лелекова Марина Алексеевна
45 081 318 798(64,0859%) - 21 860 101 660 (31,0755%) - 86 061 (0,00012%) - 3 403 594 405
Ким Светлана Анатольевна
45 082 938 958 (64,0882%) - 21 858 159 799 (31,07275%) – 0 (0%) - 3 404 002 167
Кириллов Артем Николаевич
45 083 195 761 (64,0886%) - 21 858 325 774 (31,07299%) - 495 965 (0,0007%) - 3 403 083 424
Шмаков Игорь Владимирович
45 083 618 177 (64,0892%) - 21 858 261 733(31,07289%) - 571 795(0,0008%) - 3 402 649 219
Зайцева Татьяна Викторовна
45 051 171 358(64,043%) - 21 860 690 559 (31,076%) - 11 098 595 (0,0015%) - 3 422 140 412
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Шмаков Игорь Владимирович
5. Зайцева Татьяна Викторовна
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
48 354 517 051 (68,71%) - 21 858 199 497(31,06%) - 28 230 153 (0,04%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 130 513 539
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
45 100 027 403(64,09%) - 25 104 245 845 (35,67%) - 36 673 453 (0,05%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 130 513 539
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 /100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
66 958 370 714(95,15%) - 510 273(0,0007%) - 3 282 065 714 (4,66%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 130 513 539
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 70 371 460 240 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
66 957 570 159 (95,15%) - 510 273(0,0007%) - 3 282 866 269 (4,67%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 130 513 539
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании не заинтересованные в сделке - 70 371 295 350 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
66 982 492 601 (95,18%) - 0 (0%) -3 258 610 441(4,63%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 130 192 308
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 /100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании не заинтересованные в сделке - 70 371 295 350 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
66 974 090 406 (95,17%) - 1 192 701 (0,001%) - 3 263 611 372 (4,64%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 132 400 871
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос 13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании не заинтересованные в сделке - 70 371 295 350 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
66 954 541 070 (95,14%) - 8 675 366 (0,01%) - 3 285 902 213 (4,67%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 122 176 701
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Вопрос 14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 / 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании не заинтересованные в сделке - 70 371 295 350 / 80,49%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - «Против» - «Воздержался»
66 939 071 326 (95,12%) - 1 736 682 (0,002%) - 3 290 097 432 (4,68%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 140 389 910
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 8 от 18.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дрегваль С. Г.
3.2. Дата 18 июня 2015 г.
Русский (РФ) 