ПАО МФК "Займер"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, 9, что составляет 100%.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям по результатам 1 квартала 2024 года и порядку его выплаты»
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: выплатить промежуточные дивиденды по результатам деятельности Общества в первом квартале 2024 года в размере 4 рублей 58 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июня 2024 года; установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Принято решение по вопросу №2 повестки дня: «О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»
Внести на внеочередное общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующий вопрос:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2024 года.
Принято решение по вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.»
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).
Принято решение по вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, и почтового адреса, по которому может направляться заполненный бюллетень для голо-сования в случае избрания формы совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание), или да-ты окончания приема заполненного бюллетеня для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования), почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень для голосования, в случае избрания заочной формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.»
Утвердить: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 29.05.2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 28.05.2024 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX. АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Принято решение по вопросу №5 повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 06 мая 2024 г.
Принято решение по вопросу №6 повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2024 года.
Принято решение по вопросу №7 повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложения №№1, 2).
Принято решение по вопросу №8 повестки дня: «Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров»
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3).
Принято решение по вопросу №9 повестки дня: «Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.»
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества (Приложение № 4).
Принято решение по вопросу №10 повестки дня: «Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.»
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Приложение № 5).
Принято решение по вопросу №15 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению операционным риском Общества»
Утвердить Политику по управлению операционным риском Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024, протокол Совета директоров № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 26.04.2024г.