ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 22 июня 2012 года.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
Время проведения: 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 112 697 817 043.
Для участия в общем собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 96 566 944 206 голосами, что составляет 85.6866% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 96 272 350 062 99.6931
ПРОТИВ 420 583 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 040 699 0.0011
Не голосовали 89 677 657 0.0929
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 205 156 870.
Принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
2. Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 232 120
Распределить на:
Резервный фонд - 46 340
Прибыль на развитие - 3 870 226
Дивиденды - 315 554
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0028 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Перепелкин Алексей Юрьевич «ЗА» 93 893 818 006
2. Куваева Валерия Дмитриевна «ЗА» 93 978 473 440
3. Механошин Борис Иосифович «ЗА» 47 815 877
4. Сергутин Алексей Владимирович «ЗА» 93 702 556 888
5. Шаркова Юлия Эдуардовна «ЗА» 93 711 354 777
6. Колесник Дмитрий Григорьевич «ЗА» 93 702 655 412
7. Ушаков Евгений Викторович «ЗА» 94 733 380 809
8. Лисавин Андрей Владимирович «ЗА» 37 367 700
9. Шпилевой Сергей Владимирович «ЗА» 93 703 042 696
10. Адлер Юрий Вениаминович «ЗА» 17 761 639
11. Харчилава Хвича Патаевич «ЗА» 31 229 584
12. Чистяков Владимир Сергеевич «ЗА» 94 141 054 439
13. Бранис Александр Маркович «ЗА» 100 006 092 214
14. Спирин Денис Александрович «ЗА» 9 429 888
15. Филькин Роман Алексеевич «ЗА» 100 007 476 734
16. Покровский Сергей Вадимович «ЗА» 32 300 291
17. Шевчук Александр Викторович «ЗА» 30 068 631
18. Ремес Сеппо Юха «ЗА» 1 507 659 592
19. Куликов Денис Викторович «ЗА» 107 835 842 454
«ПРОТИВ» всех кандидатов 8 960 391
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 67 080 651
Не голосовали 98 458 227
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 951 224 241.
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе (должности указаны на момент выдвижения кандидата):
1. Перепелкин Алексей Юрьевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
2. Куваева Валерия Дмитриевна - Консультант отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
3. Сергутин Алексей Владимирович - Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
4. Шаркова Юлия Эдуардовна - Первый заместитель Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
5. Колесник Дмитрий Григорьевич - Помощник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
6. Ушаков Евгений Викторович - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
7. Шпилевой Сергей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
8. Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
9. Бранис Александр Маркович - Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
10. Филькин Роман Алексеевич - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
11. Куликов Денис Викторович - Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 69 097 358 003 71.5622 170 273 046 0.1764 26 566 111 338 27.5139 632 790 501 0.6553
2. Архипов Владимир Николаевич 63 006 597 339 65.2542 6 260 068 959 6.4833 26 569 771 063 27.5177 630 095 527 0.6525
3. Богачев Игорь Юрьевич 69 109 495 878 71.5749 164 885 807 0.1708 26 563 608 883 27.5112 628 542 320 0.6509
4. Филиппова Ирина Александровна 67 975 374 510 70.4003 163 416 486 0.1693 27 694 273 444 28.6822 633 468 448 0.6560
5. Попова Ольга Викторовна 65 814 536 503 68.1623 3 449 638 810 3.5728 26 569 830 773 27.5176 632 526 802 0.6550
6. Репин Игорь Николаевич 37 115 384 346 38.4394 1 867 873 856 1.9345 56 817 823 121 58.8447 665 451 565 0.6892
Не голосовали 89 062 983
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (должности указаны на момент выдвижения кандидата):
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2. Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3. Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Филиппова Ирина Александровна - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5. Попова Ольга Викторовна - Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 95 966 793 831 99.3768
ПРОТИВ 63 819 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 665 843 0.0090
Не голосовали 89 086 852 0.0922
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 504 035 526.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 95 969 212 403 99.3793
ПРОТИВ 63 819 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 280 909 0.0065
Не голосовали 89 086 852 0.0922
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 504 001 888.
Принято решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22.06.2012 г. № 5.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «22» июня 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 