ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 16 июня 2015 года.
место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
время проведения: с 11 часов 00 минут до 14 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 112 697 817 043 голоса.
Количество акционеров, принявших участие в общем собрании – 211, обладающих в совокупности 97 481 375 701 голосами размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», что составляет 86,50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
97 468 898 363 99,99 - - 1 516 131 0,002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 482 836
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 1 378 092
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 028 729
Дивиденды 349 363
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0031 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 года.
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 1 239 675 987 473
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 239 675 987 473 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 072 295 132 711 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
№ п/п
Фамилия Имя Отчество
Должность
«За»
1. Беленко
Роман Алексеевич Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ОАО «Россети» 102 708 376
2. Богач
Елена Викторовна Начальник управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» 78 502 748 443
3. Варламов
Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети» 80 097 341 631
4. Гринкевич
Егор Борисович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 80 094 020 161
5. Гурьянов
Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 80 096 933 552
6. Кобелян
Ашот Михайлович Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» 80 093 171 332
7. Лебедев
Андрей Вячеславович Директор Департамента рынков капитала ОАО «Россети» 96 850 726
8. Малков
Денис Александрович Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 94 047 100
9. Петров
Сергей Александрович Начальник Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 80 096 917 392
10. Ушаков
Евгений Викторович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 80 886 813 799
11. Фадеев
Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети» 80 103 425 363
12. Жариков
Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 21 979 038
13. Чистяков
Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 99 751 319 760
14. Бранис
Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 112 738 791 198
15. Спирин
Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 9 056 333
16. Филькин
Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 112 024 774 352
17. Покровский
Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 7 694 676
18. Шевчук
Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 107 097 425 859
19. Дудченко
Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом» 11 039 289
20. Куликов
Денис Викторович Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 7 939 745
21. Федоров
Олег Романович Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным Имуществом (Росимущества) на общественных началах 16 716 205
«Против» всех 16 429 765
«Воздержался»
по всем 92 343 053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 234 645 563
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Варламов Николай Николаевич
2. Гринкевич Егор Борисович
3. Гурьянов Денис Львович
4. Кобелян Ашот Михайлович
5. Петров Сергей Александрович
6. Ушаков Евгений Викторович
7. Фадеев Александр Николаевич
8. Чистяков Владимир Сергеевич
9. Бранис Александр Маркович
10. Филькин Роман Алексеевич
11. Шевчук Александр Викторович
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 579 473 361 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 368 284 101 86,49 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
№
Ф.И.О. кандидата
Должность
«За»
«Против»
«Воздер-жался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1. Лелекова
Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 59 001 487 543 20 433 607 486 17 743 110 331 190 078 741
2. Медведева
Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 58 016 540 248 21 419 453 473 17 812 967 839 119 322 541
3. Кириллов
Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 58 979 912 497 20 430 519 943 17 814 660 246 143 191 415
4. Луковкина
Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети» 58 010 690 000 21 424 392 194 17 813 236 252 119 965 655
5. Гусева
Елена Юрьевна Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 57 993 622 569 21 436 554 537 17 817 034 644 121 072 351
6. Максимов
Иван
Владимирович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 39 288 475 538 1 137 194 155 56 806 943 620 135 670 788
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Луковкина Ирина Павловна
5. Гусева Елена Юрьевна
Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 219 640 255 60,75 20 501 977 493 21,03 17 753 097 419 18,21
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 6 660 534
По результатам голосования принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Вопрос 5: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 654 960 293 41,71 56 799 739 227 58,27 20793265 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 5 882 916
По результатам голосования решение не принято.
Вопрос 6: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 655 337 445 41,71 56 803 599 175 58,27 16 922 157 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 5 516 924
По результатам голосования решение не принято.
Вопрос 7: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 647 226 096 41,70 56 808 970 840 58,28 21 217 155 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 961 610
По результатам голосования решение не принято.
Вопрос 8: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
40 657 283 953 41,71 56 803 692 438 58,27 16 437 700 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 961 610
По результатам голосования решение не принято.
Вопрос 9: О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
97 460 228 009 99,98 4 515 221 0,005 12 670 861 0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 961 610
По результатам голосования принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
Вопрос 10: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 217 772 489 60,75 38 244 488 058 39,23 14 332 684 0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 782 470
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос 11: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 210 746 782 60,74 38 246 426 644 39,23 20 240 665 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 961 610
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос 12: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
76 953 288 345 78,94 20 507 398 365 21,04 16 727 381 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 961 610
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Вопрос 13: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
76 660 218 636 78,64 20 801 914 126 21,34 14 626 645 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 616 294
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос 14: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 209 404 631 60,74 38 247 994 782 39,24 20 014 678 0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 961 610
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Вопрос 15: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 112 697 817 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 112 697 817 043 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 481 375 701 86,50 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосующих акций, шт. % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
59 202 063 282 60,73 38 178 662 180 39,17 25 236 529 0,03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 75 413 710
По результатам голосования принято решение: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
16.06.2015 г. № 9.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская
(подпись)
3.2. Дата «16» июня 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 