ПАО "МРСК Северного Кавказа"
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 13 июня 2012 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат»;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 48 акционеров, обладающих в совокупности 46 806 435 голосами размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», что составляет 84,29% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 46 763 372 (99,908%)
«Против»: 8 337 (0,018%)
«Воздержался»: 7 400 (0,016%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 716 (0,053%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№/Ф.И.О. кандидата/Должность/Количество голосов «ЗА»
1. Швец Николай Николаевич, Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»: 58 231 649 (11,31%)
2. Рябов Роман Константинович, начальник отдела технического мониторинга и координации деятельности штабов Минэнерго России: 52 370 225 (10,172%)
3. Демидов Алексей Владимирович: член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»: 52 378 395 (10,173%)
4. Гурьянов Денис Львович, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»: 52 367 808 (10,171%)
5. Уманец Наталья Анатольевна, начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»: 52 363 635 (10,17%)
6. Иноземцев Владимир Вячеславович, начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»: 52 378 707 (10,173%)
7. Новиков Олег Анатольевич, Советник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»: 52 365 538 (10,171%)
8. Цику Руслан Кимович, начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»: 52 363 435 (10,17%)
9. Козлов Роман Анатольевич, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Столичные огни»: 50 618 462 (9,831%)
10. Лаврова Марина Александровна, заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»: 11 301 (0,002%)
11. Зуйкова Ольга Валентиновна, руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»: 10 694 (0,002%)
12. Шевчук Александр Викторович, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов: 20 963 345 (4,072%)
13. Куликов Денис Викторович, Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов: 18 051 087 (3,506%)
14. Ремес Сеппо Юха, Генеральный директор ООО «Киуру»: 2 778 (0,001%)
Должности указаны по состоянию на момент выдвижения кандидатов.
«Против всех»: -
«Воздержался по всем»: 26 840 (0,005%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 337 766 (0,066%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 29 120 (0,006%)
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна:
«За»: 46 769 843 (99,922%)
«Против»: 1 357 (0,003%)
«Воздержался»: 7 466 (0,016%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 25 159 (0,054%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
2. Архипов Владимир Николаевич:
«За»: 46 770 836 (99,924%)
«Против»: 620 (0,001%)
«Воздержался»: 7 310 (0,016%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 25 059 (0,054%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна:
«За»: 46 770 900 (99,924%)
«Против»: 620 (0,001%)
«Воздержался»: 7 310 (0,016%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 24 995 (0,053%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
4. Якубович Яков Борисович:
«За»: 46 770 899 (99,924%)
«Против»: 620 (0,001%)
«Воздержался»: 7 310 (0,016%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 24 996 (0,053%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
5. Синицына Ольга Сергеевна:
«За»: 46 770 899 (99,924%)
«Против»: 620 (0,001%)
«Воздержался»: 7 310 (0,016%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 24 996 (0,053%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 46 770 255 (99,923%)
«Против»: 620 (0,001%)
«Воздержался»: 8 234 (0,018%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 716 (0,053%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 46 766 255 (99,914%)
«Против»: 3 870 (0,008%)
«Воздержался»: 8 984 (0,019%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 716 (0,053%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 610 (0,006%)
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года, тыс. руб.:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 308 045
Распределить на:
- Резервный фонд:
- Прибыль на развитие: 308 045
- Дивиденды:
- Погашение убытков прошлых лет:
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Швец Николай Николаевич
2. Иноземцев Владимир Вячеславович
3. Демидов Алексей Владимирович
4. Рябов Роман Константинович
5. Гурьянов Денис Львович
6. Новиков Олег Анатольевич
7. Уманец Наталья Анатольевна
8. Цику Руслан Кимович
9. Козлов Роман Анатольевич
10. Шевчук Александр Викторович
11. Куликов Денис Викторович
Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
2. Архипов Владимир Николаевич
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна
4. Якубович Яков Борисович
5. Синицына Ольга Сергеевна
Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол от 14.06.2012 № 10.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 14.06.2012 г. М.П.
Русский (РФ) 