ОАО "ЛЭСК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
В соответствии с положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, п.п. 14.9.2. Устава Общества в Общество поступили предложения компании Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED), являющейся на дату направления предложений акционером – владельцем более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
Оценив, указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией Зефавел Трейдинг Лимитед (ZEFAVEL TRADING LIMITED):
Дацко Ксения Андреевна
Дзюбенко Валерий Валерьевич
Косоруков Сергей Александрович
Никитин Роман Геннадьевич
Смолянский Алексей Сергеевич
Старченко Александр Григорьевич
Харин Алексей Николаевич
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
2.1. В соответствии с положениями пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 1 квартала 2024 года:
Наименование Сумма, тыс.руб.
Прибыль нераспределенная 2 909 867
Распределить на: дивиденды 2 488 351
Оставить нераспределённой прибыль 421 516
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2024 года в размере 16,00 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
5.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 13.03.2024.
5.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
5.3. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• пояснительная записка о совершении сделки с заинтересованностью;
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13.03.2024 по 04.04.2024 включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 13.03.2024 по 04.04.2024 включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
5.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
5.5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 13.03.2024. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
5.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 04.04.2024.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2024 года, Протокол № 193.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Харин
3.2. Дата 12.03.2024г.
Русский (РФ) 