ПАО "МРСК Северного Кавказа"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2016 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 00 минут по 11 часов 15 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в годовом Общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 95,076% от общего числа голосов, приходящихся на размещенные голосующие акции ПАО «МРСК Северного Кавказа», кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 145 041 044 (98, 69955%)
«Против» 1 193 (0,00081%)
«Воздержался» 1 902 859 (1,29489%)

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) / Количество голосов «ЗА»:
1. Архипов Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети»: 145 038 887 (8,97255%)
2. Бохун Дмитрий Леонидович, Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»: 145 038 887 (8,97255%)
3. Гринкевич Егор Борисович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России: 145 038 887 (8,97255%)
4. Дорошенко Ольга Николаевна, Заместитель директора Департамента территориального развития Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа: 145 038 887 (8,97255%)
5. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 145 045 564 (8,97296%)
6. Иванова Татьяна Александровна, Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»: 145 039 050 (8,97256%)
7. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»: 145 038 887 (8,97255%)
8. Раков Алексей Викторович, Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»: 145 038 898 (8,97255%)
9. Сасин Николай Иванович, Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе: 145 038 887 (8,97255%)
10. Тощенко Владимир Валерьевич, Директор Департамента управления делами ПАО «Россети»: 145 039 382 (8,97258%)
11. Чевкин Дмитрий Александрович, Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»: 145 038 359 (8,97252%)
Против всех кандидатов проголосовало: 6 820 (0,00042%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 10 648 (0,00066%)

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Ким Светлана Анатольевна,: 145 042 291 (98,70039%) / 620 (0,00042%) / 1 901 566 (1,29401%)
Кабизьскина Елена Александровна: 145 041 229 (98,6997%)/ 620 (0,00042%) / 1 902 628 (1,29473%)
Кириллов Артем Николаевич: 145 042 291 (98,70039%) / 620 (0,00042%) / 1 901 566 (1,29401%)
Малышев Сергей Владимирович: 145 041 229 (98,6997%) / 620 (0,00042%) / 1 902 628 (1,29473%)
Шмаков Игорь Владимирович: 145 041 229 (98,6997%) / 620 (0,00042%) / 1 902 628 (1,29473%)

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 145 041 705 (98,70000%)
«Против» 620 (0,00042%)
«Воздержался» 2 968 (0,00202%)

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня:
«За» 145 041 212 (98,769966%)
«Против» 620 (0,00042%)
«Воздержался» 3 461 (0,00236%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год,
тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (3 018 404)
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Архипов Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети»
2. Бохун Дмитрий Леонидович, Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
3. Гринкевич Егор Борисович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4. Дорошенко Ольга Николаевна, Заместитель директора Департамента территориального развития Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
5. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»
6. Иванова Татьяна Александровна, Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
7. Ожерельев Алексей Александрович, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
8. Раков Алексей Викторович, Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9. Сасин Николай Иванович, Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе
10. Тощенко Владимир Валерьевич, Директор Департамента управления делами ПАО «Россети»
11. Чевкин Дмитрий Александрович, Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Кириллов Артем Николаевич, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4. Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5. Шмаков Игорь Владимирович, Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22 июня 2016 года № 16.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-34747-Е, 27.12.2006), международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(на основании доверенности от 12.11.2015 №362) _____________ М.Х. Кумукова
                                                 (подпись)
3.2. Дата «22» июня 2016 г.                         М.П.