ОАО "Калужская сбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № № 1-20, «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 мая 2017г.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ОАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее (включительно) 22 мая 2017г.
По вопросу № 3: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу № 4:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 583
Распределить на:
Фонд накопления 18 583
По вопросу № 5. Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.
По вопросу № 6. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
По вопросу № 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2016.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк».
9. О последующем одобрении крупной сделки – залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя.
10. О последующем одобрении крупной сделки – залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По вопросу № 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 30 апреля 2017 года.
По вопросу № 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
- расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- проект Устава в новой редакции
- проект Положения О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
- проект Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.
- проект Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции
- Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться
- в период с 04 мая 2017 года по 24 мая 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- в период с 14 мая 2017 года по 24 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресуwww.ksc.kaluga.ru.
По вопросу №10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу №11. 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru не позднее 24 апреля 2017года.
По вопросу №12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.
По вопросу №13. Одобрить условия Договора с Регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №14. Утвердить Калужскую торгово-промышленную палату в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 11 апреля 2016г.
По вопросу №15. Определить (с учетом заключения независимого оценщика Калужской торгово-промышленной палаты № 2017_03-023) следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО "Калужская сбытовая компания", голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу:
- одна обыкновенная акция – 16(шестнадцать) рублей 73 копейки.
2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении Годового общего собрания акционеров.
По вопросу №16. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу №17. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу №18. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу №19. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений компенсаций в новой редакции.
По вопросу №20. Утвердить Заключение о крупных сделках, вопросы об одобрении которых внесены в повестку годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 апреля 2017 г., протокол № 174.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин
(подпись)
3.2. «13» апреля 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 